證券代碼：603220 證券簡(jiǎn)稱：中貝通信 公告編號(hào)：2022-023

中貝通信集團(tuán)股份有限公司

第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中貝通信集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2022年5月3日以電話、短信和電子郵件的方式通知各位董事，于2022年5月6日下午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和電話會(huì)議方式召開，應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名，會(huì)議由董事長(zhǎng)李六兵先生主持。公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議召開符合《公司法》《證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議通過如下決議：

一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》。

1、議案內(nèi)容：

因暫緩授予對(duì)象張宏濤先生自愿放棄擬授予其的全部限制性股票，根據(jù)公司2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司擬對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，本次激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由38人調(diào)整為37人，向激勵(lì)對(duì)象授予的限制性股票數(shù)量由393.8081萬股調(diào)整為373.8081萬股。

2、表決結(jié)果：8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)；

3、回避表決情況：關(guān)聯(lián)董事張宏濤回避表決；

4、本議案無需提交股東大會(huì)審議。

5、具體內(nèi)容詳見公司在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的公告》(公告編號(hào)：2022-025)。

二、審議通過了《關(guān)于注銷回購(gòu)專用證券賬戶剩余股份的議案》。

1、議案內(nèi)容：

根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購(gòu)股份》《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份的回購(gòu)報(bào)告書》等有關(guān)規(guī)定，公司擬對(duì)股權(quán)激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購(gòu)的合計(jì)200,000股股票依法予以注銷。

2、表決結(jié)果：8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)；

3、回避表決情況：關(guān)聯(lián)董事張宏濤回避表決；

4、本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

5、具體內(nèi)容詳見公司在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于注銷回購(gòu)專用證券賬戶剩余股份的公告》(公告編號(hào)：2022-026)。

三、審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。

1、議案內(nèi)容：

2022年4月15日，公司披露了《2021年度報(bào)告》，公司2021年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為20,152.47萬元。公司2021年的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)為“以2020年凈利潤(rùn)6788萬元為基準(zhǔn)，2021年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于220%，即2021年凈利潤(rùn)不低于21,721.60萬元。”

公司未能達(dá)成2021年業(yè)績(jī)考核目標(biāo)，根據(jù)《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》，已獲授的37名激勵(lì)對(duì)象中的36人所獲授的對(duì)應(yīng)***個(gè)解除限售期的限制性股票1,091,424股，應(yīng)由公司回購(gòu)注銷。

本次激勵(lì)計(jì)劃中激勵(lì)對(duì)象李德富已離職，不再符合股權(quán)激勵(lì)條件，公司同意回購(gòu)注銷其全部未解鎖限制性股票100,000股。

2、表決結(jié)果：8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)；

3、回避表決情況：關(guān)聯(lián)董事馮剛回避表決。

4、本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

5、具體內(nèi)容詳見公司在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告》(公告編號(hào)：2022-027)。

四、審議通過了《關(guān)于減少公司注冊(cè)資本暨修改〈公司章程〉的議案》。

1、議案內(nèi)容：

鑒于激勵(lì)對(duì)象李德富離職且公司未能達(dá)成2021年業(yè)績(jī)考核目標(biāo)，根據(jù)《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》，激勵(lì)對(duì)象李德富已獲授的全部限制性股票及其他36名激勵(lì)對(duì)象所獲授的對(duì)應(yīng)***個(gè)解除限售期的限制性股票共計(jì)1,191,424股，公司決定對(duì)其注銷；由于暫緩授予激勵(lì)對(duì)象張宏濤自愿放棄擬授予其的全部限制性股票，公司決定對(duì)回購(gòu)專用證券賬戶剩余200,000股股份進(jìn)行注銷。

綜上，上述注銷事項(xiàng)完成后，公司股本總數(shù)將由337,760,000股變更為336,368,576股，公司注冊(cè)資本也相應(yīng)的將由337,760,000元減至336,368,576元。

公司將根據(jù)上述情況對(duì)《公司章程》的相應(yīng)條款作出修改，并授權(quán)公司相關(guān)職能部門辦理工商變更登記。

2、表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)；

3、回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決；

4、本議案尚需提交股東大會(huì)審議；

5、具體內(nèi)容詳見公司在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于減少公司注冊(cè)資本暨修改〈公司章程〉的公告》(公告編號(hào)：2022-028)。

五、審議通過了《關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)通知的議案》。

1、議案內(nèi)容：

公司擬于2022年5月31日于公司會(huì)議室召開公司2021年年度股東大會(huì)，會(huì)議審議如下議案：

（1）審議《關(guān)于〈公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

（2）審議《關(guān)于〈公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

（3）審議《關(guān)于〈公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》

（4）審議《關(guān)于〈公司2021年年度報(bào)告〉全文及摘要的議案》

（5）審議《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配方案的議案》

（6）審議《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

（7）審議《關(guān)于辦理2022年度金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度的議案》

（8）審議《關(guān)于公司2022年度董事薪酬的議案》

（9）審議《關(guān)于公司2022年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

（10）審議《關(guān)于未來三年（2022-2024）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》

（11）審議《關(guān)于注銷回購(gòu)專用證券賬戶剩余股份的的議案》

（12）審議《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》

（13）審議《關(guān)于減少公司注冊(cè)資本暨修改〈公司章程〉的議案》

2、表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)；

3、回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決；

4、本議案無需提交股東大會(huì)審議；

5、具體內(nèi)容詳見公司在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-029）。

特此公告。

中貝通信集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月10日

證券代碼：603220 證券簡(jiǎn)稱：中貝通信 公告編號(hào)：2022-028

中貝通信集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于減少公司注冊(cè)資本暨修改《公司

章程》的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中貝通信集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“中貝通信”）于2022年5月6日召開的第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于減少公司注冊(cè)資本暨修改〈公司章程〉的議案》，擬減少注冊(cè)資本并對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修改，具體內(nèi)容公告如下：

鑒于激勵(lì)對(duì)象李德富離職且公司未能達(dá)成2021年業(yè)績(jī)考核目標(biāo)，根據(jù)《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》，激勵(lì)對(duì)象李德富已獲授的全部限制性股票及其他36名激勵(lì)對(duì)象所獲授的對(duì)應(yīng)***個(gè)解除限售期的限制性股票共計(jì)1,191,424股，公司決定對(duì)其注銷；同時(shí)，由于暫緩授予激勵(lì)對(duì)象張宏濤自愿放棄擬授予其的全部限制性股票，公司決定對(duì)回購(gòu)專用證券賬戶剩余200,000股股份進(jìn)行注銷。

上述注銷事項(xiàng)完成后，公司股本總數(shù)將由337,760,000股變更為336,368,576股，公司注冊(cè)資本也相應(yīng)的將由337,760,000元減至336,368,576元。根據(jù)上述情況對(duì)《公司章程》的相應(yīng)條款作如下修改：

除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內(nèi)容不變。

此議案仍需提請(qǐng)公司 2021 年年度股東大會(huì)審議，并以公司《關(guān)于注銷回購(gòu)專用證券賬戶剩余股份的議案》、《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》生效為前提。待公司股東大會(huì)審議并通過上述議案及本議案后方可變更公司章程，并授權(quán)公司相關(guān)職能部門辦理工商變更登記。公司章程條款的變更***終以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記內(nèi)容為準(zhǔn)。

特此公告。

中貝通信集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月10日

證券代碼：603220 證券簡(jiǎn)稱：中貝通信 公告編號(hào)：2022-030

中貝通信集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于控股股東部分股份補(bǔ)充質(zhì)押的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 中貝通信集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）控股股東李六兵先生持有公司股份94,159,200股，占公司總股本的27.88%，上述股份均為無限售條件流通股。截至本公告披露日，李六兵先生累計(jì)質(zhì)押公司股份48,840,000股，占其所持有公司股份總數(shù)的51.87%，占公司總股本的14.46%。李六兵夫婦合計(jì)累計(jì)質(zhì)押48,840,000股，占其所持有公司股份總數(shù)的44.07%，占公司總股本的14.46%。

一、 上市公司股份質(zhì)押

公司于2022年5月9日接到公司控股股東、實(shí)際控制人李六兵先生的通知，獲悉其將所持有的本公司部分股份辦理了補(bǔ)充質(zhì)押登記手續(xù)，具體情況如下：

1、本次補(bǔ)充質(zhì)押股份的基本情況

2、本次質(zhì)押股份不存在被用作重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)仁马?xiàng)的擔(dān)保或用于其他保障用途。

3、股東累計(jì)質(zhì)押股份情況

截至本公告披露日，公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人累計(jì)質(zhì)押股份情況如下：

單位：股

二、其他質(zhì)押情況說明

本次補(bǔ)充質(zhì)押主要系對(duì)前次質(zhì)押的補(bǔ)充，不涉及新的融資安排。李六兵先生個(gè)人資信狀況良好，具備相應(yīng)的履約能力，有足夠的風(fēng)險(xiǎn)控制空間，未來資金還款來源包括個(gè)人薪酬、上市公司分紅、自有資金、投資收益等。本次股票補(bǔ)充質(zhì)押未來如出現(xiàn)平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)，李六兵先生將采取提前還款等措施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。本次補(bǔ)充質(zhì)押不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變更，公司將按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

中貝通信集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月10日

證券代碼：603220 證券簡(jiǎn)稱：中貝通信 公告編號(hào)：2022-024

中貝通信集團(tuán)股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

2022年5月6日，中貝通信集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。本次會(huì)議于2022年5月3日以電話、微信和電子郵件的方式通知各位監(jiān)事。本次會(huì)議由監(jiān)事姚少軍先生主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》等的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》

1、議案內(nèi)容

因暫緩授予對(duì)象張宏濤先生自愿放棄擬授予其的全部限制性股票，根據(jù)公司2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司擬對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，本次激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由38人調(diào)整為37人，向激勵(lì)對(duì)象授予的限制性股票數(shù)量由393.8081萬股調(diào)整為373.8081萬股。

2、經(jīng)表決，3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

3、本議案無需提交股東大會(huì)審議。

4、具體內(nèi)容詳見公司在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的公告》(公告編號(hào)：2022-025)。

（二）審議通過《關(guān)于注銷回購(gòu)專用證券賬戶剩余股份的議案》

1、議案內(nèi)容

根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購(gòu)股份》、《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份的回購(gòu)報(bào)告書》等有關(guān)規(guī)定，公司擬對(duì)股權(quán)激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購(gòu)的合計(jì)200,000股股票依法予以注銷。

2、經(jīng)表決，3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

3、本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

4、具體內(nèi)容詳見公司在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于注銷回購(gòu)專用證券賬戶剩余股份的公告》(公告編號(hào)：2022-026)。

（三）審議通過《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》

1、議案內(nèi)容

2022年4月15日，公司披露了《2021年度報(bào)告》，公司2021年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為20,152.47萬元。公司2021年的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)為“以2020年凈利潤(rùn)6788萬元為基準(zhǔn)，2021年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于220%，即2021年凈利潤(rùn)不低于21,721.60萬元。”

公司未能達(dá)成2021年業(yè)績(jī)考核目標(biāo)，根據(jù)《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》，已獲授的37名激勵(lì)對(duì)象中的36人所獲授的對(duì)應(yīng)***個(gè)解除限售期的限制性股票1,091,424股，應(yīng)由公司回購(gòu)注銷。

本次激勵(lì)計(jì)劃中激勵(lì)對(duì)象李德富已離職，不再符合股權(quán)激勵(lì)條件，公司同意回購(gòu)注銷其全部未解鎖限制性股票100,000股。

2、經(jīng)表決，3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

3、本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

4、具體內(nèi)容詳見公司在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告》(公告編號(hào)：2022-027)。

（四）審議通過《關(guān)于減少公司注冊(cè)資本暨修改〈公司章程〉的議案》

1、議案內(nèi)容

鑒于激勵(lì)對(duì)象李德富離職且公司未能達(dá)成2021年業(yè)績(jī)考核目標(biāo)，根據(jù)《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》，激勵(lì)對(duì)象李德富已獲授的全部限制性股票及其他36名激勵(lì)對(duì)象所獲授的對(duì)應(yīng)***個(gè)解除限售期的限制性股票共計(jì)1,191,424股，公司決定對(duì)其注銷；由于暫緩授予激勵(lì)對(duì)象放棄的原因，公司決定對(duì)回購(gòu)專用證券賬戶剩余200,000股股份進(jìn)行注銷。

綜上，上述注銷事項(xiàng)完成后，公司股本總數(shù)將由337,760,000股變更為336,368,576股，公司注冊(cè)資本也相應(yīng)的將由337,760,000元減至336,368,576元。

公司將根據(jù)上述情況對(duì)《公司章程》的相應(yīng)條款作出修改，并授權(quán)公司相關(guān)職能部門辦理工商變更登記。

2、經(jīng)表決，3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

3、本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

4、具體內(nèi)容詳見公司在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于減少公司注冊(cè)資本暨修改〈公司章程〉的公告》(公告編號(hào)：2022-028)。

特此公告。

中貝通信集團(tuán)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2022年5月10日

證券代碼：603220 證券簡(jiǎn)稱：中貝通信 公告編號(hào)：2022-025

中貝通信集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中貝通信集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“中貝通信”）于2022年5月6日召開第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》。根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“激勵(lì)計(jì)劃”）及2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)對(duì)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”或“激勵(lì)計(jì)劃”）激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，現(xiàn)將相關(guān)調(diào)整事項(xiàng)說明如下：

一、本次激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

1、2021年7月28日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃發(fā)表了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)計(jì)劃名單進(jìn)行了初步核實(shí)。

2、2021年8月9日，公司披露《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說明及核查意見》。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次激勵(lì)計(jì)劃對(duì)象均符合有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，其作為本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

3、2021年8月13日，公司召開2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要〉的議案》、《關(guān)于〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。

4、2021年8月16日，公司披露《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。經(jīng)核查，在策劃本次激勵(lì)計(jì)劃事項(xiàng)過程中及本激勵(lì)計(jì)劃***公開披露前6個(gè)月，未發(fā)現(xiàn)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象存在利用與激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的內(nèi)幕信息進(jìn)行股票買賣的行為，或發(fā)生泄露本次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)內(nèi)幕信息的情形；所有激勵(lì)對(duì)象的行為均符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，均不存在構(gòu)成內(nèi)幕交易的行為。

5、2021年9月3日，公司召開第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的議案》、《關(guān)于向2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃對(duì)象授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了確認(rèn)。

6、2021年9月27日，公司完成限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予登記工作，向37名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票373.8081萬股，限制性股票登記日為2021年9月27日。

7、2022年5月6日，公司召開第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》、《關(guān)于注銷回購(gòu)專用證券賬戶剩余股份的議案》、《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。

因暫緩授予激勵(lì)對(duì)象張宏濤先生自愿放棄擬授予其的全部限制性股票，公司同意對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，激勵(lì)對(duì)象由38人調(diào)整為37人，向激勵(lì)對(duì)象授予的限制性股票數(shù)量由393.8031萬股調(diào)整為373.8081萬股，回購(gòu)專用賬戶中剩余200,000股也將按照相關(guān)規(guī)定同步辦理注銷程序。

公司業(yè)績(jī)未滿足***期解除限售條件，董事會(huì)決定對(duì)已獲授的37名激勵(lì)對(duì)象中的36人所獲授對(duì)應(yīng)***個(gè)解除限售期的限制性股票1,091,424股進(jìn)行回購(gòu)注銷；本次激勵(lì)計(jì)劃中激勵(lì)對(duì)象李德富已離職，不再符合股權(quán)激勵(lì)條件，公司同意注銷其全部未解鎖限制性股票100,000股。

二、調(diào)整事項(xiàng)

因暫緩授予對(duì)象張宏濤先生自愿放棄擬授予其的全部限制性股票，根據(jù)公司2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司召開第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》，對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行了調(diào)整。公司同意對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由38人調(diào)整為37人，向激勵(lì)對(duì)象授予的限制性股票數(shù)量由393.8031萬股調(diào)整為373.8081萬股。

三、本次調(diào)整后的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃分配明細(xì)

經(jīng)過上述調(diào)整后，股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃分配明細(xì)如下：

注：以上合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，是由于四舍五入所造成。

四、本次調(diào)整對(duì)公司的影響

公司本次對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單的調(diào)整不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

五、獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司董事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單及限制性股票授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整在公司2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整程序合法、有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

六、監(jiān)事會(huì)意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次對(duì)限制性股票的激勵(lì)對(duì)象的調(diào)整符合《中貝通信集團(tuán)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，調(diào)整程序合法、合規(guī)，不存在損害股東利益的情況。調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象均符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件所規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，其作為本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象合法、有效。

七、律師意見

北京國(guó)楓律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司本次調(diào)整相關(guān)事宜已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件及《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。

特此公告。

中貝通信集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月10日

證券代碼：603220 證券簡(jiǎn)稱：中貝通信 公告編號(hào)：2022-026

中貝通信集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于注銷回購(gòu)專用證券賬戶剩余股份的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中貝通信集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“中貝通信”）于2022年5月6日召開的第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于注銷回購(gòu)專用證券賬戶剩余股份的公告》，同意注銷公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃未授予的回購(gòu)專用證券賬戶剩余200,000股股份，具體內(nèi)容公告如下：

一、回購(gòu)審批情況

中貝通信集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2021 年 4 月 6 日召開的第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份方案的議案》，同意公司使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份，用于股權(quán)激勵(lì)。本次擬回購(gòu)股份的價(jià)格不超過人民幣 17.00 元/股，回購(gòu)資金總額不低于人民幣 4,000 萬元，不超過人民幣 8,000 萬元，回購(gòu)期限為自董事會(huì)審議通過回購(gòu)方案之日起 6 個(gè)月內(nèi)。有關(guān)本次回購(gòu)股份事項(xiàng)的具體情況詳見公司于 2021年 4 月 7 日、2021 年 4 月 9 日披露的《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份方案的公告》（公告編號(hào)：2021-015）、《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份的回購(gòu)報(bào)告書》（公告編號(hào)：2021-016）。

二、回購(gòu)實(shí)施情況

（一）2021年4月12日，公司***實(shí)施回購(gòu)股份，并于2021年4月13日披露了***回購(gòu)股份情況，具體情況詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易***回購(gòu)股份的公告》（公告編號(hào)：2021-018）。

（二）2021年7月23日，公司完成回購(gòu)，已實(shí)際回購(gòu)公司股份3,938,081股，占公司總股本的1.1659%，回購(gòu)***高價(jià)格為12.57元/股，回購(gòu)***低價(jià)格為11.45元/股，回購(gòu)均價(jià)為11.91元/股，使用資金總額為人民幣46,882,395.59元（不含交易費(fèi)用）。

（三）回購(gòu)實(shí)際執(zhí)行情況與原披露的回購(gòu)方案不存在差異，公司已按披露的方案完成回購(gòu)。

（四）本次回購(gòu)股份使用的資金均為公司自有資金。本次回購(gòu)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司的上市地位，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

三、本次注銷股份的原因及數(shù)量

根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購(gòu)股份》、《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式 回購(gòu)股份的回購(gòu)報(bào)告書》等有關(guān)規(guī)定，公司擬對(duì)股權(quán)激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購(gòu)的合計(jì)200,000股股票依法予以注銷。

四、本次回購(gòu)專用證券賬戶剩余股份注銷后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

由于公司同時(shí)擬對(duì)《激勵(lì)計(jì)劃》中***期已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)1,191,424股進(jìn)行回購(gòu)注銷；因此，本次已獲授但尚未解除限售的限制性股票及回購(gòu)專用證券賬戶剩余股份注銷完成后，公司股本總數(shù)將由337,760,000股變更為336,368,576股。公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)具體如下：

單位：股

五、本次注銷回購(gòu)專用證券賬戶剩余股份對(duì)公司的影響

公司本次注銷回購(gòu)專用證券賬戶剩余股份是根據(jù)公司的實(shí)際情況，并結(jié)合公司價(jià)值持續(xù)增長(zhǎng)和可持續(xù)發(fā)展的綜合考慮，有利于提升公司每股收益水平，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在損害公司利益及中小投資者利益的情形。

六、獨(dú)立董事意見

經(jīng)審核，我們認(rèn)為：本次注銷公司回購(gòu)專用證券賬戶剩余股份是結(jié)合公司實(shí)際情況和發(fā)展戰(zhàn)略，符合《公司法》《證券法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購(gòu)股份》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，審議程序合法合規(guī)；不會(huì)對(duì)公司債務(wù)履行能力、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力等產(chǎn)生重大影響，也不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。綜上，我們一致同意注銷公司回購(gòu)專用證券賬戶剩余 200,000 股股份。

七、監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次注銷公司回購(gòu)專用證券賬戶剩余股份符合《公司法》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購(gòu)股份》《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份的回購(gòu)報(bào)告書》等相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的實(shí)際情況，同意公司注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃未授予的回購(gòu)專用證券賬戶剩余 200,000 股股份。

特此公告。

中貝通信集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月10日

證券代碼：603220 證券簡(jiǎn)稱：中貝通信 公告編號(hào)：2022-027

中貝通信集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中貝通信集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“中貝通信”）于2022年5月6日召開的第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告》，由于公司未能達(dá)成2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***期業(yè)績(jī)考核目標(biāo)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，公司同意回購(gòu)注銷36名激勵(lì)對(duì)象2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）已獲授尚未解除限售的限制性股票1,091,424股；鑒于本次激勵(lì)計(jì)劃中激勵(lì)對(duì)象李德富已離職，不再符合股權(quán)激勵(lì)條件，公司同意回購(gòu)注銷其全部未解鎖限制性股票100,000股，合計(jì)擬注銷限制性股票1,191,424股。具體內(nèi)容公告如下：

一、已履行的決策程序和信息披露情況

1、2021年7月28日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃發(fā)表了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)計(jì)劃名單進(jìn)行了初步核實(shí)。

2、2021年8月9日，公司披露《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說明及核查意見》。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次激勵(lì)計(jì)劃對(duì)象均符合有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，其作為本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

3、2021年8月13日，公司召開2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要〉的議案》、《關(guān)于〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。

4、2021年8月16日，公司披露《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。經(jīng)核查，在策劃本次激勵(lì)計(jì)劃事項(xiàng)過程中及本激勵(lì)計(jì)劃***公開披露前6個(gè)月，未發(fā)現(xiàn)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象存在利用與激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的內(nèi)幕信息進(jìn)行股票買賣的行為，或發(fā)生泄露本次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)內(nèi)幕信息的情形；所有激勵(lì)對(duì)象的行為均符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，均不存在構(gòu)成內(nèi)幕交易的行為。

5、2021年9月3日，公司召開第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的議案》、《關(guān)于向2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃對(duì)象授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了確認(rèn)。

6、2021年9月27日，公司完成限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予登記工作，向37名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票373.8081萬股，限制性股票登記日為2021年9月27日。

7、2022年5月6日，公司召開第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》、《關(guān)于注銷回購(gòu)專用證券賬戶剩余股份的議案》、《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。

因暫緩授予激勵(lì)對(duì)象張宏濤先生自愿放棄擬授予其的全部限制性股票，公司同意對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，激勵(lì)對(duì)象由38人調(diào)整為37人，向激勵(lì)對(duì)象授予的限制性股票數(shù)量由393.8031萬股調(diào)整為373.8081萬股，回購(gòu)專用賬戶中剩余200,000股也將按照相關(guān)規(guī)定同步辦理注銷程序。

公司業(yè)績(jī)未滿足***期解除限售條件，董事會(huì)決定對(duì)已獲授的37名激勵(lì)對(duì)象中的36人所獲授對(duì)應(yīng)***個(gè)解除限售期的限制性股票1,091,424股進(jìn)行回購(gòu)注銷；本次激勵(lì)計(jì)劃中激勵(lì)對(duì)象李德富已離職，不再符合股權(quán)激勵(lì)條件，公司同意注銷其全部未解鎖限制性股票100,000股。

二、本次回購(gòu)注銷限制性股票的原因、數(shù)量、價(jià)格及回購(gòu)資金來源

1、回購(gòu)原因

2022年4月15日，公司披露了《2021年度報(bào)告》，2021年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)20,152.47萬元，本次激勵(lì)計(jì)劃2021年的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)為“以2020年凈利潤(rùn)6788萬元為基準(zhǔn)，2021年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于220%，即2021年凈利潤(rùn)不低于21,721.60萬元。”

公司未能達(dá)成2021年業(yè)績(jī)考核目標(biāo)，根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》，已獲授的37名激勵(lì)對(duì)象中的36人所獲授的對(duì)應(yīng)***個(gè)解除限售期的限制性股票1,091,424股，應(yīng)由公司回購(gòu)注銷。

本次激勵(lì)計(jì)劃中激勵(lì)對(duì)象李德富已離職，不再符合股權(quán)激勵(lì)授予條件，公司同意注銷其全部未解鎖限制性股票100,000股。

2、回購(gòu)數(shù)量

根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定并經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，本次回購(gòu)注銷限制性股票合計(jì)1,191,424股。

3、回購(gòu)價(jià)格

本次36名激勵(lì)對(duì)象回購(gòu)限制性股票的價(jià)格為8.4元/股加同期銀行存款利息。 已離職激勵(lì)對(duì)象李德富回購(gòu)限制性股票的價(jià)格為8.4元/股。

4、回購(gòu)資金來源

本次限制性股票回購(gòu)資金全部為公司自有資金。

三、本次回購(gòu)注銷完成后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

本次已獲授但尚未解除限售的1,191,424股限制性股票及回購(gòu)專用賬戶剩余200,000股全部注銷完成后，公司總股本將由337,760,000股變更為336,368,576股，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)具體如下：

單位：股

四、本次注銷完成后對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響

本次回購(gòu)注銷限制性股票不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，亦不會(huì)損害公司利益和股東權(quán)益。

五、本次回購(gòu)注銷的后續(xù)工作安排

公司董事會(huì)將根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，辦理本次回購(gòu)注銷的相關(guān)手續(xù)，辦理完成后及時(shí)披露回購(gòu)注銷實(shí)施公告。

六、監(jiān)事會(huì)意見

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《中貝通信集團(tuán)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《中貝通信集團(tuán)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，鑒于公司未能完成2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中設(shè)立的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)以及激勵(lì)對(duì)象李德富離職，監(jiān)事會(huì)同意公司根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，回購(gòu)激勵(lì)對(duì)象持有的部分已獲授但尚未解除限售的股權(quán)激勵(lì)限售股合計(jì)1,191,424股。

七、獨(dú)立董事意見

由于公司未能達(dá)成2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃對(duì)應(yīng)***個(gè)限售期的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)，已不符合解除限售的條件，且激勵(lì)對(duì)象李德富已離職，不符合股權(quán)激勵(lì)條件，公司擬回購(gòu)注銷36名激勵(lì)對(duì)象已獲授對(duì)應(yīng)***個(gè)鎖定期1,091,424股限制性股票及激勵(lì)對(duì)象李德富獲授的全部限制性股票100,000股，合計(jì)1,191,424股。經(jīng)核查，公司本次回購(gòu)注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的事項(xiàng)，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)及公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)審議程序合法、合規(guī)。本次回購(gòu)注銷部分限制性股票的事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司股東利益的情形。因此，我們同意本次公司回購(gòu)注銷部分限制性股票。

八、法律意見書的結(jié)論性意見

北京國(guó)楓律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司本次調(diào)整及回購(gòu)注銷部分限制性股票相關(guān)事宜已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件及《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定；公司本次回購(gòu)注銷部分限制性股票的原因、數(shù)量及價(jià)格均符合《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，本次回購(gòu)注銷部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)尚需取得公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)；公司尚需就本次回購(gòu)注銷部分限制性股票及本次調(diào)整涉及的股份注銷所引致的公司注冊(cè)資本減少和股份注銷登記按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)及法定程序。

特此公告。

中貝通信集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月10日

證券代碼：603220 證券簡(jiǎn)稱：中貝通信 公告編號(hào)：2022-029

中貝通信集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2022年5月31日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2021年年度股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2022年5月31日 14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：武漢市江漢經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)江興路25號(hào)C棟中貝通信4樓會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年5月31日

至2022年5月31日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

議案1-10已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，議案11-13已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月15日及2022年5月10日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

2、 特別決議議案：議案9、11、12、13

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5、6、8、9、10、11、12、13

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案12

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：參與公司本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（一）登記手續(xù)

具有出席會(huì)議資格的個(gè)人股東需持股東賬戶卡、持股憑證、本人身份證辦理登記手續(xù)，委托代理人同時(shí)還需持本人身份證及委托函；法人股東需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可以通過信函或傳真方式登記，傳真以到達(dá)公司時(shí)間、信函以到達(dá)地郵戳為準(zhǔn)。

（二）登記地點(diǎn)

湖北省武漢市江漢經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)江興路 25 號(hào) C 棟中貝通信集團(tuán) 4 樓會(huì)議室

（三）登記時(shí)間 2022年 5月 30日，14:00-17:00。

（四）聯(lián)系方式

聯(lián)系人：譚夢(mèng)蕓女士、程彰昊先生；

聯(lián)系電話：027-83511515； 聯(lián)系傳真：027-83511212。

六、 其他事項(xiàng)

與會(huì)股東食宿和交通費(fèi)自理。

特此公告。

中貝通信集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年5月10日

附件1：授權(quán)委托書

●報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

中貝通信集團(tuán)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月31日召開的貴公司2021年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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