原標題:20象嶼02 : 廈門象嶼股份有限公司關于董事和監事變更的公告

證券代碼：600057 證券簡稱：廈門象嶼 公告編號：臨2022-037號 債券代碼：163113 債券簡稱：20象嶼01
債券代碼：163176 債券簡稱：20象嶼02
債券代碼：175369 債券簡稱：20象嶼Y5
債券代碼：175885 債券簡稱：21象嶼02
債券代碼：188750 債券簡稱：21象嶼Y1

廈門象嶼股份有限公司
關于董事和監事變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2022年4月27日，廈門象嶼股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第八屆董事會第三十五次會議，審議通過《關于補選董事的議案》，同意增補王劍莉女士為公司董事; 同日，第八屆監事會第十七次會議審議通過《關于補選監事的議案》，同意增補蔡雅莉女士為非職工代表監事,以上兩位人員的任期自公司股東大會審議通過之日起至本屆董/監事會屆滿之日止。上述議案需經公司股東大會審議，相關人員簡歷詳見附件。

公司此前已收到公司董事陳方先生和監事王劍莉女士的辭任報告，陳方先生申請辭去董事職務，辭任后將不在公司擔任任何職務；王劍莉女士申請辭去監事職務，辭任后將補選為公司董事。陳方先生的辭任報告自送達董事會之日起生效。

鑒于王劍莉女士的辭任將導致公司第八屆監事會監事人數少于法定人數，王劍莉女士的辭任將在公司股東大會選舉產生新任監事之日起生效。在此期間，王劍莉女士仍將按照有關法律法規和《公司章程》等有關規定繼續履行監事的職責。

公司及董事會、監事會謹向上述董事及監事在擔任公司職務期間對公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

特此公告。


廈門象嶼股份有限公司董事會
董事候選人簡歷：
王劍莉，女，1972年出生，本科學歷。現任廈門象嶼集團有限公司總裁助理、財務負責人。曾任廈門象嶼集團有限公司會計部經理、綜合部經理、財務總監，廈門象嶼股份有限公司監事。


監事候選人簡歷：
蔡雅莉，女，1979年出生，碩士研究生學歷。現任廈門象嶼集團有限公司財務中心副總監。曾任廈門象嶼集團有限公司會計部副經理、經理，廈門象嶼科技有限公司財務部經理。

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