證券代碼：688225 證券簡稱：亞信安全 公告編號：2022-003

亞信安全科技股份有限公司

關于變更注冊資本、公司類型及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的

公告

本公司董事會及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

亞信安全科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2022年2月25日召開***屆董事會第十次會議，審議通過了《關于變更注冊資本、公司類型及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。根據公司2021年***次臨時股東大會審議通過的《關于授權董事會辦理公司***公開發行股票并在科創板上市相關事宜的議案》，股東大會已授權公司董事會于本次公司股票發行完成后，依法辦理公司章程修訂、注冊資本變更及后續工商變更登記相關事項。現將有關情況公告如下：

一、公司注冊資本及公司類型變更的相關情況

根據中國證券監督管理委員會于2022年1月5日出具的《關于同意亞信安全科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕7號），公司向社會公開發行人民幣普通股4,001萬股。本次發行完成后，公司注冊資本由人民幣36,000萬元增加至人民幣40,001萬元，公司股份總數由36,000萬股變更為40,001萬股。公司已完成本次發行并于2022年2月9日在上海證券交易所科創板上市，公司類型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”。

二、修訂《公司章程》部分條款的相關情況

公司于2021年1月22日召開的2021年***次臨時股東大會審議通過了《關于制定公司上市后適用的〈公司章程（草案）〉及其附件的議案》自公司***公開發行股票并在科創板上市后啟用。根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》等法律、法規、規范性文件的規定，結合公司***公開發行股票并在科創板上市的實際情況，公司董事會根據2021年***次臨時股東大會的授權，擬對2020年年度股東大會審議通過《公司章程（草案）》相關條款進行修訂具體修訂情況如下：

注：由于公司注冊地址變更，公司于2021年6月25日召開的2020年年度股東大會審議通過了《關于修訂公司上市后適用的〈公司章程（草案）〉的議案》，已將公司注冊地址由“南京市雨花臺區軟件大道180號01棟”變更為“南京市雨花臺區花神大道98號1棟”。

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。上述變更***終以工商登記機關核準/備案的內容為準。

特此公告。

亞信安全科技股份有限公司董事會

2022年2月28日

證券代碼：688225 證券簡稱：亞信安全 公告編號：2022-002

亞信安全科技股份有限公司

***屆監事會第八次會議決議的公告

本公司監事會及監事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

亞信安全科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）***屆監事會第八次會議于2022年2月25日以通訊方式召開，本次會議通知已于2022年2月23日以郵件方式傳達至公司全體監事。會議由公司監事會主席趙安建主持，會議應到監事3名，實到監事3名。本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關規定，會議形成的決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

監事會認為：公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，有助于提高募集資金使用效率，增加公司投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。監事會同意公司使用***高不超過人民幣10.10億元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限不超過12個月，在前述額度及期限范圍內，資金可以循環滾動使用。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-00X）。

表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權

特此公告。

亞信安全科技股份有限公司監事會

2022年2月28日

證券代碼：688225 證券簡稱：亞信安全 公告編號：2022-004

亞信安全科技股份有限公司

關于使用部分暫時閑置募集資金

進行現金管理的公告

本公司董事會及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

亞信安全科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2022年2月25日召開***屆董事會第十次會議、***屆監事會第八次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項目實施、募集資金安全的前提下，使用***高不超過人民幣10.10億元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的投資產品（包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、通知存款、定期存款、大額存單、協定存款等），使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。在前述額度及期限范圍內，資金可循環滾動使用。

上述事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審批。

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會于2022年1月5日出具的《關于同意亞信安全科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕7號），公司啟動發行工作，向社會***公開發行人民幣普通股（A股）股票4,001萬股，每股發行價格為人民幣30.51元，募集資金總額為人民幣1,220,705,100.00元，扣除發行費用人民幣98,199,233.77元（不含增值稅金額）后，實際募集資金凈額為人民幣1,122,505,866.23元,上述募集資金已經全部到位。致同會計師事務所（特殊普通合伙）對本次公開發行新股的募集資金到位情況進行了審驗，并于2022年1月28日出具了《驗資報告》（致同驗字（2022）第110C000069號）。

根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》，本公司已與中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）和存放募集資金的商業銀行分別簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議，就相關責任和義務進行了詳細約定。

公司募集資金專戶的開立情況如下：

二、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況

（一）投資目的

公司***公開發行的募集資金將陸續按規劃投入相關項目，由于募投項目建設需要一定周期，公司的募集資金存在暫時閑置的情形。為提高募集資金的使用效率，合理利用閑置募集資金，在保證不影響公司募集資金投資項目正常實施、不影響公司正常生產經營以及確保募集資金安全的前提下，增加公司現金資產收益，為公司及股東獲取更多回報。

（二）額度及期限

在保證不影響募集資金投資項目實施、募集資金安全的前提下，公司擬使用***高不超過人民幣10.10億元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。在前述額度及期限范圍內，資金可以循環滾動使用。

（三）投資產品品種

公司將按照相關規定嚴格控制風險，擬使用暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好的投資產品（包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、通知存款、定期存款、大額存單、協定存款等）。投資產品不得用于質押，公司不得使用上述資金從事以證券投資為目的的投資行為。

（四）決議有效期

自董事會審議通過之日起12個月之內有效。

（五）實施方式

公司董事會授權董事長在前述額度及期限范圍內行使決策權及簽署相關法律文件，包括但不限于選擇優質合作銀行、明確現金管理金額和期間、選擇現金管理產品品種、簽署合同及協議等，具體事項由公司財務部負責組織實施。

（六）信息披露

公司將按照《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等相關法律法規和規范性文件的要求，及時履行信息披露義務。

（七）現金管理收益的分配

公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將優先用于補足募投項目投資金額不足部分以及公司日常經營所需的流動資金，并嚴格按照中國證券監督管理委員會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求管理和使用資金，現金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

三、對公司經營的影響

公司基于規范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則，在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，使用部分閑置募集資金進行現金管理，不會影響公司日常資金正常周轉需要和募投項目的正常運轉，不會影響公司主營業務的正常開展，亦不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。通過對暫時閑置募集資金進行適時、適度的現金管理，有利于提高資金使用效率，為公司和股東謀取更多的投資回報。

四、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

盡管本次現金管理方式是購買安全性高、流動性好的投資產品，總體風險可控，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時、適量地介入，但該類投資產品受貨幣政策等宏觀經濟的影響，不排除其投資收益存在市場波動的風險。

（二）風險控制措施

1、公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》等有關規定辦理相關現金管理業務。

2、公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全現金管理的審批和執行程序，有效開展和規范運行現金管理的投資產品購買事宜，確保資金安全。

3、公司將嚴格遵守審慎投資原則篩選投資對象，主要選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全的發行主體所發行的產品。

4、公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤投資產品的投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應保全措施，控制理財風險。

5、公司獨立董事、監事會、董事會審計委員會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

6、公司將嚴格根據中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露的義務。

五、審議程序及專項意見

（一）審議程序

公司于2022年2月25日召開***屆董事會第十次會議、***屆監事會第八次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項目實施、募集資金安全的前提下，使用***高不超過10.10億元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的投資產品（包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、通知存款、定期存款、大額存單、協定存款等），使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。在前述額度及期限范圍內，資金可以循環滾動使用。

根據相關法規，本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理事項無需股東大會審議通過。

（二）獨立董事意見

獨立董事認為：公司擬使用***高不超過人民幣10.10億元（含本數）暫時閑置募集資金進行現金管理的事項是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，有助于提高資金使用效率，增加公司投資收益，符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板股票上市規則》以及公司《募集資金管理制度》等的相關規定，履行了必要的審議程序，不會影響公司日常資金正常周轉需要和募投項目的正常運轉，不會影響公司主營業務的正常開展，亦不存在變相改變募集資金投向和損害公司及中小股東利益的情形。同意公司使用***高不超過人民幣10.10億元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理。

（三）監事會意見

監事會認為：公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，有助于提高募集資金使用效率，增加公司投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。監事會同意公司使用***高不超過人民幣10.10億元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限不超過12個月，在前述額度及期限范圍內，資金可以循環滾動使用。

（四）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項已經公司董事會和監事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意的獨立意見，履行了必要的法律程序，符合相關的法律法規及交易所規則的規定。公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》《上海證券交易所科創板股票上市規則》以及公司《募集資金管理制度》等相關規定，不存在變相改變募集資金使用用途的情況，不會影響公司募集資金投資計劃的正常實施。在保障公司正常經營運作和資金需求，且不影響募集資金投資項目正常實施的前提下，公司通過開展現金管理，可以提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。

保薦機構對公司本次使用總金額不超過人民幣10.10億元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。

六、上網公告附件

1、《亞信安全科技股份有限公司獨立董事關于***屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》；

2、《中國國際金融股份有限公司關于亞信安全科技股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

特此公告。

亞信安全科技股份有限公司董事會

2022年2月28日

證券代碼：688225 證券簡稱：亞信安全 公告編號：2022-001

亞信安全科技股份有限公司

2021年度業績快報公告

本公司董事會及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

本公告所載2021年度主要財務數據為初步核算數據，未經會計師事務所審計，具體數據以亞信安全科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年年度報告中披露的數據為準，提請投資者注意投資風險。

一、2021年度主要財務數據和指標

注：1、以上財務數據及指標以合并報表數據填列，但未經審計，***終結果以公司2021年年度報告為準；

2、公司于2022年2月9日完成***公開發行并在科創板掛牌上市，公司總股本由36,000萬股增至40,001萬股。

二、經營業績和財務狀況情況說明

（一）報告期的經營情況、財務狀況及影響經營業績的主要因素

1、報告期內，公司實現營業收入16.67億元，較上年同期增加30.82%；歸屬于母公司所有者的凈利潤1.76億元，較上年同期增加3.38%；歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤9,346萬元，較上年同期減少33.25%。

報告期末,公司總資產24.78億元，較上年同期增加25.76%；歸屬于母公司的所有者權益14.57億元，較上年同期增加18.36%。

2、報告期影響經營業績的主要因素

報告期內，公司經營狀況穩定，發展勢頭良好，銷售規模和市場份額持續擴張，產品具備良好的競爭優勢，營業收入較上年同期增加30.82%。

公司堅定執行中長期發展戰略，報告期內采取了更積極的市場拓展策略，通過深化行業布局、加強省辦體系建設、完善渠道合作體系等，推動業務快速發展。2021年公司銷售費用相應較2020年增加53.38%。

在保持較高營銷體系建設投入的同時，公司持續加強研發投入，優化產品結構，提升產品競爭力，優勢產品領域收入取得快速增長。2021年公司研發費用相應較2020年增加43.17%。

（二）上表中有關項目增減變動幅度達30%以上的主要原因說明

1、報告期內，公司營業收入16.67億元，較上年同期增長30.82%

報告期內，公司持續深化行業和產品戰略布局，營業收入維持較高增長。公司的銷售體系升級戰略初見成效，全國省辦體系初步建成，渠道合作體系不斷完善，銷售區域覆蓋范圍不斷擴大。同時，公司對核心產品持續加大研發投入，產品競爭力持續增強，云安全、終端安全等核心產品的市場占有率進一步提升，收入增幅明顯。

2、報告期內，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤9,346萬元，較上年同期下降33.25%，主要系銷售費用、研發費用、經常性股份支付以及非經常性損益增加所致。

公司圍繞著中長期戰略和行業增長機會，結合公司技術和產品優勢，主動加大了營銷網絡和服務體系的建設拓展和研發投入，銷售費用相應增長53.38%，研發費用相應增長43.17%，上述兩項費用合計增加約2.07億元（其中股份支付約1,985萬元）。

報告期內公司股份支付均屬經常性支出。2021年公司整體股份支付較上年同期增加了3,657萬元，增幅271.62%；除前述銷售費用、研發費用增加的1,985萬元股份支付外，管理費用、主營成本中的股份支付較上年同期增加1,672萬元。如剔除股份支付影響，2021年歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為14,349.54萬元，2020年則為15,347.58萬元，2021年同比下降6.5%。

公司非經常性損益主要包括政府補助、銀行存款理財產品投資收益以及公司投資上海富數科技有限公司（以下簡稱“富數科技”）的公允價值增加形成的公允價值變動收益等。2021年公司歸屬于母公司的非經常性損益凈額較上年同期增加了5,232萬元，主要變動構成如下：

（1）2021年公司政府補助收益較上年同期增加1,384萬元。

（2）2020年7月公司完成增資，貨幣資金余額有所增加，2021年銀行存款理財收益增加1,177萬元。

（3）2021年公司投資富數科技產生公允價值變動收益3,552萬元，上年同期無發生。2021年1月，公司投資富數科技4,963.99萬元，該筆投資性質為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。2021年6月，富數科技完成新一輪融資，公司持有的富數科技份額的公允價值變動增加部分計入當期公允價值變動收益。

三、風險提示

本公告所載公司2021年度主要財務數據為初步核算數據，尚待會計師事務所審計，具體數據請以公司2021年年度報告中披露的數據為準。提請投資者注意投資風險。

特此公告。

亞信安全科技股份有限公司董事會

2022年2月28日

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