??證券代碼：002943 證券簡稱：宇晶股份 公告編號：2022-015

??湖南宇晶機器股份有限公司

??關(guān)于會計估計變更的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??湖南宇晶機器股份有限公司（以下簡稱“宇晶股份”或“公司”）于2022年3月2日召開的第四屆董事會第九次會議和第四屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于會計估計變更的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項情況公告如下：

??一、 本次會計估計變更的概述

??1、變更的原因

??根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認和計量》的相關(guān)規(guī)定，為了更加合理反映應(yīng)收票據(jù)未來預(yù)期信用損失情況，為投資者提供更可靠、更準(zhǔn)確的會計信息，結(jié)合當(dāng)前狀況以及對未來經(jīng)濟狀況的預(yù)測，公司對應(yīng)收票據(jù)預(yù)期信用損失進行了復(fù)核，對劃分為商業(yè)承兌匯票的預(yù)期信用損失率進行調(diào)整，以更加客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

??2、 變更前公司所采用的會計估計

??應(yīng)收票據(jù)的商業(yè)承兌匯票組合預(yù)期信用損失率為 0% 。

??3、變更后公司所采用的會計估計

??應(yīng)收票據(jù)的商業(yè)承兌匯票組合預(yù)期信用損失的計量方法參照應(yīng)收賬款，按賬齡與整個存續(xù)期預(yù)期信用損失率計提，預(yù)期信用損失率具體情況如下：

??■

??3、 變更日期

??本次會計估計變更，自2021年1月1日開始執(zhí)行。

??二、本次會計估計變更對公司的影響

??根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第28號一會計政策、會計估計變更和差錯更正》的相 關(guān)規(guī)定，公司本次會計估計變更采用未來適用法，無需對已披露財務(wù)報告進行追 溯調(diào)整，不會對公司已披露的經(jīng)審計的財務(wù)報表產(chǎn)生影響。

??1、 對***近一個會計年度經(jīng)審計的凈利潤及股東權(quán)益的影響

??由于本次會計估計變更對***近一個會計年度（2020年度）經(jīng)審計的凈利潤 及股東權(quán)益的影響比例沒有超過50%，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作 指引》的有關(guān)規(guī)定，本次會計估計變更無需提交公司股東大會審議。

??2、對當(dāng)期的影響數(shù)

??根據(jù)初步測算，本次會計估計變更后，預(yù)計減少2021年度凈利潤約為353.60萬元，預(yù)計減少2021年度股東權(quán)益約為353.60萬元，不會使公司2021年度的盈虧性質(zhì)發(fā)生變化，***終影響以2021年度經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

??三、審議程序

??根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，公司本次會計估計變更由董事會審議，無需提交股東大會審議。

??1、公司董事會意見

??公司董事會認為：本次會計估計變更是根據(jù)財政部的要求進行的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行變更后的會計估計能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不會對公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。同意本次會計估計變更。

??2、監(jiān)事會意見

??監(jiān)事會認為：本次會計估計變更是根據(jù)財政部相關(guān)文件的要求進行的變更，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及有關(guān)法律法規(guī)的要求，本次變更不會對公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，同意公司本次會計估計變更。

??3、獨立董事意見

??獨立董事認為：公司依據(jù)財政部的有關(guān)規(guī)定和要求，對公司進行會計估計變更，變更后的會計估計符合財政部、中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司和所有股東的利益。本次會計估計變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，沒有損害公司及中小股東的利益，我們同意公司本次會計估計變更。

??四、備查文件

??1、第四屆董事會第九次會議決議；

??2、第四屆監(jiān)事會第九次會議決議；

??3、獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見。

??特此公告。

??湖南宇晶機器股份有限公司

??董事會

??2022年3月2日

??證券代碼：002943 證券簡稱：宇晶股份 公告編號：2022-012

??湖南宇晶機器股份有限公司

??關(guān)于召開2022年***次

??臨時股東大會的通知

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??湖南宇晶機器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第九次會議決定于2022年3月21日（星期一）以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2022年***次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”或“本次會議”）。現(xiàn)將有關(guān)情況通知如下：

??一、召開本次股東大會的基本情況

??1、本次股東大會屆次：2022年***次臨時股東大會

??2、本次會議召集人：公司董事會

??3、本次會議召開的合法、合規(guī)性：公司2022年3月2日召開第四屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于提請召開2022年***次臨時股東大會的議案》，公司董事會召集本次股東大會符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

??4、本次會議召開的日期、時間：

??（1）現(xiàn)場會議召開時間：2022年3月21日（星期一）14:30

??（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

??通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年3月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年3月21日上午9:15-下午15:00期間的任意時間。

??5、本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

??（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（詳見附件1）委托他人出席現(xiàn)場會議。

??（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，不能重復(fù)投票。若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以***次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??6、本次會議的股權(quán)登記日：2022年3月14日（星期一）

??7、本次會議出席對象：

??（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

??本次股東大會的股權(quán)登記日為 2022年3月14日，截止股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席本次股東大會和參加表決，該股東代理人不必是公司股東（授權(quán)委托書見附件1）；

??（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

??（3）公司聘請的律師；

??（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)制度應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

??8、現(xiàn)場會議地點：湖南省益陽市長春經(jīng)濟開發(fā)區(qū)資陽大道北側(cè)01號湖南宇晶機器股份有限公司一樓會議室。

??二、本次股東大會審議事項

??1、審議事項

??本次股東大會提案名稱及編碼表

??■

??2、披露情況

??上述提案已經(jīng)公司第四屆董事會第八次會議審議、第四屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，內(nèi)容詳見公司刊登在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

??3、特別說明

??上述提案屬于影響中小投資者利益的重大事項，根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，公司將對中小投資者的表決單獨計票，并及時公開披露。

??上述提案為特別決議事項，須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。且關(guān)聯(lián)股東需回避表決，關(guān)聯(lián)股東不可以接受其他股東委托投票。應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：本次股權(quán)激勵的激勵對象及存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東。

??根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》有關(guān)規(guī)定，全體獨立董事一致同意由獨立董事江云輝先生就本次股東大會審議的股權(quán)激勵相關(guān)的議案向公司全體股東公開征集投票權(quán)。具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月3日刊登于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》。

??三、現(xiàn)場參與會議的股東登記辦法

??1、登記方式：

??（1）法人股東應(yīng)由其法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股 東賬戶卡或有效持股憑證復(fù)印件和本人身份證復(fù)印件進行登記；若非法定代表人 出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（附件1）、股東賬戶卡復(fù)印件和本人身份證復(fù)印件到公司登記；

??（2）自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡復(fù)印件、本人身份證復(fù)印件到公司登記；若委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書（附件1）和本人身份證復(fù)印件到公司登記。

??（3）異地股東憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件、掃描件進行登記。本公司不接受電話方式辦理登記。

??2、登記時間：

??（1）現(xiàn)場登記時間：

??2022年3月16日（星期三：上午9:00-11:30，下午14:00-17:30）。

??（2）采用書面信函或傳真方式登記的，須在2022年3月16日下午17:30之前送達或傳真至本公司證券部辦公室。來信請寄：湖南省益陽市長春經(jīng)濟開發(fā)區(qū)資陽大道北側(cè)01號（湖南宇晶機器股份有限公司證券部），郵編：413001（信函上注明“2022年***次臨時股東大會”字樣）本次會議不接受電話登記，信函或傳真以抵達登記地點的時間為準(zhǔn)。

??3、登記地點及授權(quán)委托書送達地點：

??聯(lián)系地址：湖南省益陽市長春經(jīng)濟開發(fā)區(qū)資陽大道北側(cè)01號（湖南宇晶機器股份有限公司）證券辦公室

??郵政編碼：413001

??聯(lián)系電話：0737-2218141

??傳真：0737-4322165

??聯(lián)系郵箱：zhouboping8@yj-cn.com、liutuofu@yj-cn.com

??聯(lián)系人：周波評、劉托夫

??4、注意事項：

??（1）出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)；

??（2）會議費用：本次會議為期半天，與會股東交通、食宿費用自理。

??四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??參加本次股東大會的股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件3。

??五、備查文件

??1、第四屆董事會第八次會議決議；

??2、第四屆監(jiān)事會第八次會議決議；

??3、第四屆董事會第九次會議決議。

??六、附件

??附件1、授權(quán)委托書；

??附件2、參會股東登記表；

??附件3、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。

??特此公告。

??湖南宇晶機器股份有限公司

??董事會

??2022年3月2日

??附件1：

??湖南宇晶機器股份有限公司

??2022年***次臨時股東大會授權(quán)委托書

??湖南宇晶機器股份有限公司：

??茲委托_______先生/女士代表本人/本單位出席湖南宇晶機器股份有限公司2022年***次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會結(jié)束時止。

??委托人對受托人的表決指示如下：

??■

??特別說明事項：

??1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，每項均為單選，多選無效。

??2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為個人的，應(yīng)簽名；委托人為法人的，必須加蓋法人單位公章。

??3、委托人對上述表決事項未作具體指示的或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，視為委托人同意受托人可依其意思代為選擇，其行使表決權(quán)的后果均由委托人承擔(dān)。

??委托人名稱：（簽名或蓋章）____________________________________________

??委托人證件號碼：_______________ 委托人持股數(shù)量及性質(zhì)：________________

??受托人姓名：____________________ 受托人身份證號碼：_________________

??簽發(fā)日期： 年 月 日

??附件2：

??湖南宇晶機器股份有限公司

??2022年***次臨時股東大會參會股東登記表

??截止2022年3月14日15:00交易結(jié)束時，本單位（或本人）持有湖南宇晶機器股份有限公司（股票代碼：002943）股票，現(xiàn)登記參加公司2022年***次臨時股東大會。

??姓名（或名稱）：_________________ 證件號碼：__________________

??股東賬號：______________________ 持有股數(shù)：__________________

??聯(lián)系電話：______________________ 登記日期： 年 月 日

??股東簽字（蓋章）：_______________

??附件3：

??湖南宇晶機器股份有限公司

??網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??湖南宇晶機器股份有限公司將通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。現(xiàn)對網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明如下：

??一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

??1、普通股的投票代碼和投票簡稱：投票代碼為“362943”，投票簡稱為“宇晶投票”。

??2、填報表決意見

??本次股東大會議案采用非累積投票，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

??3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

??股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

??二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

??1、投票時間：2022年3月21日上午9:15-9:25、9：30-11:30，下午13:00 -15:00。

??2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

??三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

??1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年3月21日上午9:15-下午15:00期間的任意時間。

??2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

??3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

??證券代碼：002943 證券簡稱：宇晶股份 公告編號：2022-014

??湖南宇晶機器股份有限公司

??關(guān)于終止對外投資事項

??并簽署終止協(xié)議的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??湖南宇晶機器股份有限公司（以下簡稱“宇晶股份”或“公司”）于2022年3月2日召開的第四屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于終止對外投資事項并簽署終止協(xié)議的議案》，同意終止公司與南通友拓新能源科技有限公司、興化市浩發(fā)光伏設(shè)備有限公司共同簽署的《投資協(xié)議》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次終止對外投資事項在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需經(jīng)公司股東大會審議。現(xiàn)將相關(guān)事項情況公告如下：

??一、 原對外投資事項的概述

??公司于2021年10月11日召開第四屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于對外投資設(shè)立控股子公司的議案》，同意公司與南通友拓新能源科技有限公司、興化市浩發(fā)光伏設(shè)備有限公司共同出資在太原市設(shè)立控股子公司，擬作為公司將來在太原市開展大尺寸硅棒、單晶硅片研發(fā)、生產(chǎn)與智能制造項目的運營主體，擬新設(shè)公司的注冊資本為20,000.00萬元人民幣。其中：公司出資19,000.00萬元人民幣，占合資公司注冊資本的95.00%；南通友拓新能源科技有限公司出資500.00萬元人民幣，占合資公司注冊資本的2.50%；興化市浩發(fā)光伏設(shè)備有限公司出資500.00萬元人民幣，占合資公司注冊資本的2.50%。具體內(nèi)容詳見2021年10月12日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券日報》、《中國證券報》、《證券時報》及《上海證券報》登載的《關(guān)于對外投資設(shè)立控股子公司的公告》（公告編號：2021-058）。

??二、 本次終止投資合作的原因

??公司在簽署投資協(xié)議后，積極與相關(guān)方就有關(guān)事項進行溝通和協(xié)商。由于該投資項目屬于高耗能項目，擬投項目所在地能耗指標(biāo)比較緊張，投資項目并無實質(zhì)性進展。截至本公告日，該控股子公司尚未設(shè)立。鑒于光伏行業(yè)發(fā)展形勢及公司戰(zhàn)略調(diào)整，為聚焦主業(yè)，精耕高硬脆性材料切割、研磨、拋光等設(shè)備和金剛石切割線、碳碳熱場材料等既有領(lǐng)域產(chǎn)品，經(jīng)審慎研究并進行了深入細致的分析論證后，公司決定終止原對外投資事項。

??三、對公司產(chǎn)生的影響

??截至本公告披露日，公司未實際出資。本次終止對外投資事項不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

??四、備查文件

??1、第四屆董事會第九次會議決議。

??特此公告。

??湖南宇晶機器股份有限公司

??董事會

??2022年3月2日

??證券代碼：002943 證券簡稱：宇晶股份 公告編號：2022-013

??湖南宇晶機器股份有限公司

??獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??重要提示：

??根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定，并根據(jù)湖南宇晶機器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“宇晶股份”）其他獨立董事的委托，獨立董事江云輝先生作為征集人就公司擬于2022年3月21日召開的2022年***次臨時股東大會審議的相關(guān)議案向公司全體股東公開征集委托投票權(quán)。

??中國證監(jiān)會、深圳證券交易所以及其他政府部門未對本公告所述內(nèi)容真實性、準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表任何意見，對本公告的內(nèi)容不負有任何責(zé)任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

??一、征集人聲明

??本人江云輝作為征集人，按照《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和其他獨立董事的委托就公司2022年***次臨時股東大會中相關(guān)議案征集股東委托投票權(quán)而制作并簽署本公告。征集人保證本公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)單獨和連帶的法律責(zé)任；保證不會利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

??本次征集委托投票權(quán)行動以無償方式公開進行，在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行動完全基于征集人作為獨立董事的職責(zé)，所發(fā)布信息未有虛假、誤導(dǎo)性陳述。

??本征集公告的履行不違反法律、法規(guī)、《公司章程》或公司內(nèi)部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖突。本公告僅供征集人本次征集投票權(quán)之目的使用，不得用于其他任何目的。

??二、公司基本情況及本次征集事項

??（一）公司基本情況

??公司名稱：湖南宇晶機器股份有限公司

??注冊地址：湖南省益陽市長春經(jīng)濟開發(fā)區(qū)資陽大道北側(cè)01號

??股票上市日期：2018年11月29日

??股票上市地點：深圳證券交易所

??股票簡稱：宇晶股份

??股票代碼：002943

??法定代表人：楊宇紅

??董事會秘書：周波評

??聯(lián)系地址：湖南省益陽市長春經(jīng)濟開發(fā)區(qū)資陽大道北側(cè)01號

??聯(lián)系電話：0737-2218141

??聯(lián)系傳真：0737-4322165

??電子信箱：zhouboping@yj-cn.com

??（二）本次征集事項

??由征集人針對2022年***次臨時股東大會中審議的以下議案向公司全體股東公開征集委托投票權(quán)：

??1、《關(guān)于公司〈2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》；

??2、《關(guān)于公司〈2022年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》；

??3、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2022年股票期權(quán)激勵計劃有關(guān)事項的議案》。

??（三）本征集委托投票權(quán)公告簽署日期：2022年3月2日

??三、本次股東大會基本情況

??本次股東大會的具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券日報》、《中國證券報》、《證券時報》及《上海證券報》上的《關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的通知》。

??四、征集人基本情況

??1、本次征集投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨立董事江云輝先生，其基本情況如下：

??1963年12月出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，本科學(xué)歷，法律專業(yè)，1982年7月起至益陽地區(qū)司法局工作，1987年2月任基層工作科科長，1989年轉(zhuǎn)任從事律師工作，1991年5月獲得律師資格證書，2007年任益陽市法律援助中心主任，2012年11月起組建湖南萬維律師事務(wù)所（合伙人）并在該所執(zhí)業(yè)，2021年1月轉(zhuǎn)至湖南銀城律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)（合伙人）；2021年5月20日至今擔(dān)任本公司獨立董事。

??2、征集人目前尚未持有公司股份，未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。

??3、征集人與其主要直系親屬未就本公司股權(quán)有關(guān)事項達成任何協(xié)議或安排；其作為公司獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人之間以及與本次征集事項之間不存在任何利害關(guān)系。

??五、征集人對征集事項的投票

??征集人作為公司獨立董事，出席了公司于2022年2月24日召開的第四屆董事會第八次會議，并且對《關(guān)于公司〈2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2022年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2022年股票期權(quán)激勵計劃有關(guān)事項的議案》投了贊成票，并對相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見。

??六、征集方案

??征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定制定了本次征集投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：

??（一）征集對象：截止2022年3月14日下午股市交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司股東。

??（二）征集時間：2022年3月15日至2022年3月16日（每日上午9:30－11:30，下午14:00－17:00)

??（三）征集方式：采用公開方式在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布公告進行委托投票權(quán)征集行動。

??（四）征集程序和步驟

??***步：征集對象決定委托征集人投票的，其應(yīng)按本公告附件確定的格式和內(nèi)容逐項填寫《湖南宇晶機器股份有限公司獨立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書》（以下簡稱“授權(quán)委托書”）。

??第二步：向征集人委托的公司證券事務(wù)部提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件；本次征集委托投票權(quán)由公司證券事務(wù)部簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件：

??1、委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書原件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡；法人股東按本條規(guī)定提供的所有文件應(yīng)由法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

??2、委托投票股東為個人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡；

??3、授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署的授權(quán)委托書不需要公證。

??第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式并按本公告***地址送達；采取掛號信函或特快專遞方式的，收到時間以公司證券事務(wù)部收到時間為準(zhǔn)。

??委托投票股東送達授權(quán)委托書及相關(guān)文件的***地址和收件人為：

??地址：湖南省益陽市長春經(jīng)濟開發(fā)區(qū)資陽大道北側(cè)01號

??收件人：劉托夫

??郵政編碼：413001

??聯(lián)系電話：0737-2218141

??公司傳真：0737-4322165

??請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“獨立董事公開征集投票權(quán)授權(quán)委托書”。

??第四步：由見證律師確認有效表決票。

??公司聘請的律師事務(wù)所見證律師將對法人股東和個人股東提交的前述所列示的文件進行形式審核。經(jīng)審核確認有效的授權(quán)委托將由見證律師提交征集人。

??（五）委托投票股東提交文件送達后，經(jīng)審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委托將被確認為有效：

??1、已按本公告征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達***地點；

??2、在征集時間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；

??3、股東已按本公告附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整、有效；

??4、提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊記載內(nèi)容相符。

??（六）股東將其對征集事項投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托給征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相同的，股東***后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以***后收到的授權(quán)委托書為有效。對同一事項不能多次進行投票。出現(xiàn)多次投票的（含現(xiàn)場投票、委托投票、網(wǎng)絡(luò)投票），以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??（七）股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議。

??（八）經(jīng)確認有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：

??1、股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托，則征集人將認定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；

??2、股東親自出席或?qū)⒄骷马椡镀睓?quán)授權(quán)委托給征集人以外的其他人登記并出席會議，且在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；

??3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、反對、棄權(quán)中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權(quán)委托無效。

??特此公告。

??征集人：江云輝

??2022年3月2日

??湖南宇晶機器股份有限公司

??獨立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書

??本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權(quán)委托書前已認真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)制作并公告的《公開征集委托投票權(quán)的公告》、《湖南宇晶機器股份有限公司關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的通知》及其他相關(guān)文件，對本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。

??在現(xiàn)場會議報到登記之前，本人/本公司有權(quán)隨時按獨立董事征集投票權(quán)公告確定的程序撤回本授權(quán)委托書項下對征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書內(nèi)容進行修改。

??本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托湖南宇晶機器股份有限公司獨立董事江云輝先生作為本人/本公司的代理人出席湖南宇晶機器股份有限公司2022年***次臨時股東大會，并按本授權(quán)委托書指示對以下會議審議事項行使表決權(quán)。

??■

??一般表決說明：請股東（或委托代理人）在議案后的所選項對應(yīng)的表格中，在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項，每一議案限選一項，多選或使用其它符號的視為無效委托，不選視為全權(quán)委托。

??委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）：

??委托股東身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：

??委托股東持股數(shù)：

??委托股東證券賬戶號：

??委托人聯(lián)系方式：

??簽署日期： 年 月 日

??注：

??1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；

??2、單位委托須加蓋單位公章；

??3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。

??證券代碼：002943 證券簡稱：宇晶股份 公告編號：2022-011

??湖南宇晶機器股份有限公司

??第四屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

??本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、監(jiān)事會會議召開情況

??湖南宇晶機器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第九次會議通知已經(jīng)于2022年2月25日以電話及電子郵件等方式發(fā)出，會議于2022年3月2日在公司一樓會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議由公司監(jiān)事會主席曹振先生主持，本次會議應(yīng)參會監(jiān)事3名，實際參會監(jiān)事3名，董事會秘書列席本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

??二、監(jiān)事會會議審議情況

??（一）審議通過《關(guān)于會計估計變更的議案》。

??監(jiān)事會認為：本次會計估計變更是根據(jù)財政部相關(guān)文件的要求進行的變更，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及有關(guān)法律法規(guī)的要求，本次變更不會對公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，同意公司本次會計估計變更。

??表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

??具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券日報》、《中國證券報》、《證券時報》及《上海證券報》登載的《關(guān)于會計估計變更的公告》。

??三、備查文件

??1、第四屆監(jiān)事會第九次會議決議。

??特此公告。

??湖南宇晶機器股份有限公司

??監(jiān)事會

??2022年3月2日

??證券代碼：002943 證券簡稱：宇晶股份 公告編號：2022-010

??湖南宇晶機器股份有限公司

??第四屆董事會第九次會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、董事會會議召開情況

??湖南宇晶機器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第九次會議通知已經(jīng)于2022年2月25日以電話及電子郵件等方式發(fā)出，會議于2022年3月2日在公司一樓會議室以現(xiàn)場和通訊方式召開。本次會議由董事長楊宇紅先生主持，本次會議應(yīng)參會董事7名，實際參會董事7名，其中董事楊佳葳先生、張國秋先生、獨立董事唐曦先生以通訊方式參會，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

??二、董事會會議審議情況

??（一）審議通過《關(guān)于終止對外投資事項并簽署終止協(xié)議的議案》。

??具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券日報》、《中國證券報》、《證券時報》及《上海證券報》登載的《關(guān)于終止對外投資事項并簽署終止協(xié)議的公告》。

??表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

??（二）審議通過《關(guān)于會計估計變更的議案》。

??公司董事會認為：本次會計估計變更是根據(jù)財政部的要求進行的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行變更后的會計估計能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不會對公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。同意本次會計估計變更。

??公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券日報》、《中國證券報》、《證券時報》及《上海證券報》登載的《關(guān)于會計估計變更的公告》及公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

??表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

??（三）審議通過《關(guān)于提請召開2022年***次臨時股東大會的議案》。

??公司董事會定于2022年3月21日（星期一）以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開2022年***次臨時股東大會審議相關(guān)議案。

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券日報》、《中國證券報》、《證券時報》及《上海證券報》上的《關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的通知》。

??表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

??三、備查文件

??1、第四屆董事會第九次會議決議；

??2、獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見。

??特此公告。

??湖南宇晶機器股份有限公司

??董事會

??2022年3月2日

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