證券代碼：002097 證券簡稱：山河智能 公告編號：2022-003

山河智能裝備股份有限公司

第七屆董事會第二十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山河智能裝備股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第七屆董事會第二十次會議通知于2022年2月23日以通訊送達的方式發(fā)出，于2022年3月2日9：30以通訊會議方式召開。會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人。公司董事長何清華先生主持會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、公司《董事會議事規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

本次會議經(jīng)投票表決，通過如下決議：

一、會議以同意9票、反對0票、棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》；

同意公司變更經(jīng)營范圍及對《公司章程》相應(yīng)條款進行修訂，提請股東大會授權(quán)公司管理層及其***人員辦理相關(guān)工商變更備案登記手續(xù)。

【具體內(nèi)容詳見公司***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn】

本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、會議以同意9票、反對0票、棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的議案》。

公司擬定于2022年3月18日采用現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2022年***次臨時股東大會。

【會議通知刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及公司***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn】。

特此公告。

山河智能裝備股份有限公司董事會

二〇二二年三月三日

證券代碼：002097 證券簡稱：山河智能 公告編號：2022-004

山河智能裝備股份有限公司關(guān)于

變更經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》的

公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山河智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月2日召開了第七屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》。同意公司按照市場監(jiān)督管理部門關(guān)于經(jīng)營范圍規(guī)范表述的***新要求，對經(jīng)營范圍的表述統(tǒng)一按照《經(jīng)營范圍登記規(guī)范表述目錄》進行調(diào)整，同時對《公司章程》部分條款進行修訂，具體內(nèi)容如下：

一、變更經(jīng)營范圍的主要內(nèi)容

按照***新的經(jīng)營范圍登記規(guī)范，公司現(xiàn)對營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍進行變更，變更后的經(jīng)營范圍以工商登記部門***終核定為準。

變更前的經(jīng)營范圍：研究、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售建設(shè)機械、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、林業(yè)機械、礦山機械、起重機械、無人（飛）機（不含民用航空器[發(fā)動機、螺旋槳]）、廠內(nèi)機動車輛和其它高技術(shù)機電一體化產(chǎn)品及其與主機配套的動力、液壓(不含特種設(shè)備)、電控系統(tǒng)產(chǎn)品和配件；提供機械設(shè)備的租賃、售后服務(wù)及相關(guān)的技術(shù)咨詢服務(wù)；道路運輸經(jīng)營；經(jīng)營商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

變更后的經(jīng)營范圍：許可項目：特種設(shè)備設(shè)計；特種設(shè)備制造；通用航空服務(wù)；民用航空器零部件設(shè)計和生產(chǎn)；道路機動車輛生產(chǎn)；道路貨物運輸（不含危險貨物）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）一般項目：機械設(shè)備研發(fā)；機械設(shè)備銷售；機械設(shè)備租賃；特種設(shè)備銷售；專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）；智能機器人的研發(fā)；智能機器人銷售；智能無人飛行器制造；智能無人飛行器銷售；建筑工程用機械制造；建筑工程用機械銷售；農(nóng)業(yè)機械制造；農(nóng)業(yè)機械銷售；林業(yè)機械服務(wù)；礦山機械制造；礦山機械銷售；物料搬運裝備制造；物料搬運裝備銷售；液壓動力機械及元件制造；液壓動力機械及元件銷售；機械零件、零部件加工；人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)；計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；金屬制品銷售；風(fēng)動和電動工具制造；金屬結(jié)構(gòu)制造；工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造；氣體壓縮機械制造；5G通信技術(shù)服務(wù)；汽車零配件零售；石油鉆采專用設(shè)備制造；石油鉆采專用設(shè)備銷售；光學(xué)儀器制造；光學(xué)儀器銷售；光電子器件制造；光電子器件銷售；儀器儀表制造；儀器儀表銷售；金屬切割及焊接設(shè)備制造；金屬切割及焊接設(shè)備銷售；冶金專用設(shè)備制造；礦物洗選加工；專用設(shè)備修理；機動車修理和維護；技術(shù)進出口；貨物進出口。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

二、修訂《公司章程》的主要內(nèi)容

鑒于公司經(jīng)營范圍發(fā)生變更，同時根據(jù)《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定，擬修訂《公司章程》的部分條款，具體內(nèi)容如下：

本次變更經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》相關(guān)條款以工商登記部門***終核定為準。除上述部分條款修訂外，《公司章程》的其他內(nèi)容不變。

三、其他事項說明

本次變更經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》事項尚需提交公司股東大會審議，并提請股東大會授權(quán)公司管理層及其***人員辦理相關(guān)工商變更備案登記手續(xù)。

四、備查文件

公司第七屆董事會第二十次會議決議。

特此公告。

山河智能裝備股份有限公司董事會

二〇二二年三月三日

證券代碼：002097 證券簡稱：山河智能 公告編號：2022-005

山河智能裝備股份有限公司

關(guān)于召開2022年

***次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山河智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會決定召集2022年***次臨時股東大會。根據(jù)《公司章程》，本次股東大會采用現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，有關(guān)大會召開具體事項如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年***次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第七屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的議案》本次股東大會由董事會召集，本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：

(1)現(xiàn)場會議時間為：2022年3月18日（星期五）15:00

(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2022年3月18日，其中：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年3月18日 9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年3月18日9:15一15:00 的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開

6、會議的股權(quán)登記日：2022年3月11日（星期五）

7、出席對象：

（1）股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權(quán)登記日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師。

8、會議地點：湖南省長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)涼塘東路1335號 山河智能總部大樓601會議室

二、 會議審議事項

1、審議《關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》；

上述提案已經(jīng)公司第七屆董事會第二十次會議審 議 通 過 ， 具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn的相關(guān)公告。

根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，本次會議審議的所有議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東）。

提案1為特別決議事項，須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)三分之二以上通過。

三、提案編碼

本次股東大會設(shè)置總議案，股東對總議案進行表決代表對除累積投票外其他 議案統(tǒng)一表決。

四、會議登記等事項

1、登記方式：以現(xiàn)場、信函的方式進行登記

2、登記的時間：2022年3月15日（9:00一11:30、13:30一16:00）

3、登記地點：山河智能裝備股份有限公司董事會辦公室

4、登記及出席要求：

自然人股東登記：自然人股東須持本人有效身份證和持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，須持委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、持股憑證和代理人有效身份證進行登記。

法人股東登記：法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、法定代表人身份證和持股憑證進行登記；由委托代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、法定代表人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、持股憑證和代理人身份證進行登記。

融資融券股東登記：根據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》以及《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細則》等規(guī)定，投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉本公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人，登記于本公司的股東名冊。有關(guān)股票的投票權(quán)由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下，以證券公司名義為投資者的利益行使。有關(guān)參與融資融券業(yè)務(wù)的投資者如需參加本次股東大會，需要提供本人身份證， 受托證券公司法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書，以及受托證券公司的有關(guān)股東賬戶卡復(fù)印件等辦理登記手續(xù)。

上述材料除注明復(fù)印件外均要求為原件，對不符合要求的材料須于會議開始前補交完整。

5、其他事項：

（1）會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：王劍、易廣梅

聯(lián)系電話：0731-86407826

電子郵箱：ir@sunward.com.cn

聯(lián)系地址：湖南省長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)涼塘東路1335號

郵編：410100

（2）本次會議會期半天，出席會議的股東食宿費及交通費自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（參網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。）

六、備查文件

1、公司第七屆董事會第二十次會議決議。

特此公告。

山河智能裝備股份有限公司董事會

二〇二二年三月三日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362097”，投票簡稱為“山河投票”。

2、議案表決意見

填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

2、股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2022年3月18日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年3月18日（現(xiàn)場股東大會召開當日）9：15，結(jié)束時間為2022年3月18日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）15：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

山河智能裝備股份有限公司

2022年***次臨時股東大會授權(quán)委托書

致：山河智能裝備股份有限公司

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（單位）出席山河智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年***次臨時股東大會現(xiàn)場會議，并代表本人（單位）對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本人（單位）對本次股東大會議案的表決意見：

委托人姓名或名稱(簽章)： 委托人持股數(shù)：

身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）: 委托人股東賬號:

受托人簽名: 受托人身份證號碼:

委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：1、請在表決意見的“同意”、“反對”、“棄權(quán)”相應(yīng)欄中選擇一項，用畫“√”的方式填寫。

2、如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進行表決。

3、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位印章。

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費咨詢電話：400-006-0010