證券代碼：002943??????????證券簡(jiǎn)稱：宇晶股份???????公告編號(hào)：2022-010

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

湖南宇晶機(jī)器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議通知已經(jīng)于2022年2月25日以電話及電子郵件等方式發(fā)出，會(huì)議于2022年3月2日在公司一樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊方式召開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)楊宇紅先生主持，本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事7名，實(shí)際參會(huì)董事7名，其中董事楊佳葳先生、張國秋先生、獨(dú)立董事唐曦先生以通訊方式參會(huì)，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于終止對(duì)外投資事項(xiàng)并簽署終止協(xié)議的議案》。

具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《上海證券報(bào)》登載的《關(guān)于終止對(duì)外投資事項(xiàng)并簽署終止協(xié)議的公告》。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（二）審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》。

公司董事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更是根據(jù)財(cái)政部的要求進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)估計(jì)能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。同意本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更。

公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《上海證券報(bào)》登載的《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告》及公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（三）審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

公司董事會(huì)定于2022年3月21日（星期一）以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議相關(guān)議案。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《上海證券報(bào)》上的《關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

湖南宇晶機(jī)器股份有限公司

董事會(huì)

2022年3月2日

證券代碼：002943????????證券簡(jiǎn)稱：宇晶股份????????公告編號(hào)：2022-015

湖南宇晶機(jī)器股份有限公司

關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖南宇晶機(jī)器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“宇晶股份”或“公司”）于2022年3月2日召開的第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)情況公告如下：

一、?本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更的概述

1、變更的原因

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的相關(guān)規(guī)定，為了更加合理反映應(yīng)收票據(jù)未來預(yù)期信用損失情況，為投資者提供更可靠、更準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息，結(jié)合當(dāng)前狀況以及對(duì)未來經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè)，公司對(duì)應(yīng)收票據(jù)預(yù)期信用損失進(jìn)行了復(fù)核，對(duì)劃分為商業(yè)承兌匯票的預(yù)期信用損失率進(jìn)行調(diào)整，以更加客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

2、?變更前公司所采用的會(huì)計(jì)估計(jì)

應(yīng)收票據(jù)的商業(yè)承兌匯票組合預(yù)期信用損失率為?0%?。

3、變更后公司所采用的會(huì)計(jì)估計(jì)

應(yīng)收票據(jù)的商業(yè)承兌匯票組合預(yù)期信用損失的計(jì)量方法參照應(yīng)收賬款，按賬齡與整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失率計(jì)提，預(yù)期信用損失率具體情況如下：

3、?變更日期

本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更，自2021年1月1日開始執(zhí)行。

二、本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更對(duì)公司的影響

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)—會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》的相?關(guān)規(guī)定，公司本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更采用未來適用法，無需對(duì)已披露財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行追?溯調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司已披露的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生影響。

1、?對(duì)***近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)及股東權(quán)益的影響

由于本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更對(duì)***近一個(gè)會(huì)計(jì)年度（2020年度）經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)?及股東權(quán)益的影響比例沒有超過50%，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作?指引》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更無需提交公司股東大會(huì)審議。

2、對(duì)當(dāng)期的影響數(shù)

根據(jù)初步測(cè)算，本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更后，預(yù)計(jì)減少2021年度凈利潤(rùn)約為353.60萬元，預(yù)計(jì)減少2021年度股東權(quán)益約為353.60萬元，不會(huì)使公司2021年度的盈虧性質(zhì)發(fā)生變化，***終影響以2021年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

三、審議程序

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，公司本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更由董事會(huì)審議，無需提交股東大會(huì)審議。

1、公司董事會(huì)意見

公司董事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更是根據(jù)財(cái)政部的要求進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)估計(jì)能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。同意本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更。

2、監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件的要求進(jìn)行的變更，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及有關(guān)法律法規(guī)的要求，本次變更不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，同意公司本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更。

3、獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司依據(jù)財(cái)政部的有關(guān)規(guī)定和要求，對(duì)公司進(jìn)行會(huì)計(jì)估計(jì)變更，變更后的會(huì)計(jì)估計(jì)符合財(cái)政部、中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合公司和所有股東的利益。本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，沒有損害公司及中小股東的利益，我們同意公司本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更。

四、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；

2、第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

湖南宇晶機(jī)器股份有限公司

董事會(huì)

2022年3月2日

證券代碼：002943?????????證券簡(jiǎn)稱：宇晶股份?????????公告編號(hào)：2022-012

湖南宇晶機(jī)器股份有限公司

關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的

通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖南宇晶機(jī)器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決定于2022年3月21日（星期一）以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”或“本次會(huì)議”）。現(xiàn)將有關(guān)情況通知如下：

一、召開本次股東大會(huì)的基本情況

1、本次股東大會(huì)屆次：2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

2、本次會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

3、本次會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司2022年3月2日召開第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，公司董事會(huì)召集本次股東大會(huì)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、本次會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年3月21日（星期一）14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年3月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年3月21日上午9:15-下午15:00期間的任意時(shí)間。

5、本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書（詳見附件1）委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，不能重復(fù)投票。若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以***次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、本次會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年3月14日（星期一）

7、本次會(huì)議出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為?2022年3月14日，截止股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席本次股東大會(huì)和參加表決，該股東代理人不必是公司股東（授權(quán)委托書見附件1）；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)制度應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：湖南省益陽市長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)資陽大道北側(cè)01號(hào)湖南宇晶機(jī)器股份有限公司一樓會(huì)議室。

二、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)

1、審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表

2、披露情況

上述提案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議、第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，內(nèi)容詳見公司刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

3、特別說明

上述提案屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開披露。

上述提案為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。且關(guān)聯(lián)股東需回避表決，關(guān)聯(lián)股東不可以接受其他股東委托投票。應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：本次股權(quán)激勵(lì)的激勵(lì)對(duì)象及存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》有關(guān)規(guī)定，全體獨(dú)立董事一致同意由獨(dú)立董事江云輝先生就本次股東大會(huì)審議的股權(quán)激勵(lì)相關(guān)的議案向公司全體股東公開征集投票權(quán)。具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月3日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》。

三、現(xiàn)場(chǎng)參與會(huì)議的股東登記辦法

1、登記方式：

（1）法人股東應(yīng)由其法定代表人持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股?東賬戶卡或有效持股憑證復(fù)印件和本人身份證復(fù)印件進(jìn)行登記；若非法定代表人?出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（附件1）、股東賬戶卡復(fù)印件和本人身份證復(fù)印件到公司登記；

（2）自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡復(fù)印件、本人身份證復(fù)印件到公司登記；若委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書（附件1）和本人身份證復(fù)印件到公司登記。

（3）異地股東憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件、掃描件進(jìn)行登記。本公司不接受電話方式辦理登記。

2、登記時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：

2022年3月16日（星期三：上午9:00-11:30，下午14:00-17:30）。

（2）采用書面信函或傳真方式登記的，須在2022年3月16日下午17:30之前送達(dá)或傳真至本公司證券部辦公室。來信請(qǐng)寄：湖南省益陽市長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)資陽大道北側(cè)01號(hào)（湖南宇晶機(jī)器股份有限公司證券部），郵編：413001（信函上注明“2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣）本次會(huì)議不接受電話登記，信函或傳真以抵達(dá)登記地點(diǎn)的時(shí)間為準(zhǔn)。

3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：

聯(lián)系地址：湖南省益陽市長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)資陽大道北側(cè)01號(hào)（湖南宇晶機(jī)器股份有限公司）證券辦公室

郵政編碼：413001

聯(lián)系電話：0737-2218141

傳真：0737-4322165

聯(lián)系郵箱：zhouboping8@yj-cn.com、liutuofu@yj-cn.com

聯(lián)系人：周波評(píng)、劉托夫

4、注意事項(xiàng)：

（1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)；

（2）會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議為期半天，與會(huì)股東交通、食宿費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

參加本次股東大會(huì)的股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件3。

五、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；

2、第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議；

3、第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議。

六、附件

附件1、授權(quán)委托書；

附件2、參會(huì)股東登記表；

附件3、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。

特此公告。

湖南宇晶機(jī)器股份有限公司

董事會(huì)

2022年3月2日

附件1：

湖南宇晶機(jī)器股份有限公司

2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

湖南宇晶機(jī)器股份有限公司：

茲委托_______先生/女士代表本人/本單位出席湖南宇晶機(jī)器股份有限公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

委托人對(duì)受托人的表決指示如下：

特別說明事項(xiàng)：

1、委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，每項(xiàng)均為單選，多選無效。

2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為個(gè)人的，應(yīng)簽名；委托人為法人的，必須加蓋法人單位公章。

3、委托人對(duì)上述表決事項(xiàng)未作具體指示的或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的，視為委托人同意受托人可依其意思代為選擇，其行使表決權(quán)的后果均由委托人承擔(dān)。

委托人名稱：（簽名或蓋章）____________________________________________

委托人證件號(hào)碼：_______________?委托人持股數(shù)量及性質(zhì)：________________

受托人姓名：____________________???受托人身份證號(hào)碼：_________________

簽發(fā)日期：?年?月?日

附件2：

湖南宇晶機(jī)器股份有限公司

2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

截止2022年3月14日15:00交易結(jié)束時(shí)，本單位（或本人）持有湖南宇晶機(jī)器股份有限公司（股票代碼：002943）股票，現(xiàn)登記參加公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)。

姓名（或名稱）：_________________??????????證件號(hào)碼：__________________

股東賬號(hào)：______________________???????????持有股數(shù)：__________________

聯(lián)系電話：______________________???????????登記日期：?????年???月???日

股東簽字（蓋章）：_______________

附件3：

湖南宇晶機(jī)器股份有限公司

網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

湖南宇晶機(jī)器股份有限公司將通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。現(xiàn)對(duì)網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明如下：

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼和投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362943”，投票簡(jiǎn)稱為“宇晶投票”。

2、填報(bào)表決意見

本次股東大會(huì)議案采用非累積投票，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年3月21日上午9:15-9:25、9：30-11:30，下午13:00?-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年3月21日上午9:15-下午15:00期間的任意時(shí)間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

證券代碼：002943????????證券簡(jiǎn)稱：宇晶股份????????公告編號(hào)：2022-014

湖南宇晶機(jī)器股份有限公司

關(guān)于終止對(duì)外投資事項(xiàng)并簽署終止協(xié)議的

公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖南宇晶機(jī)器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“宇晶股份”或“公司”）于2022年3月2日召開的第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止對(duì)外投資事項(xiàng)并簽署終止協(xié)議的議案》，同意終止公司與南通友拓新能源科技有限公司、興化市浩發(fā)光伏設(shè)備有限公司共同簽署的《投資協(xié)議》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次終止對(duì)外投資事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)情況公告如下：

一、?原對(duì)外投資事項(xiàng)的概述

公司于2021年10月11日召開第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立控股子公司的議案》，同意公司與南通友拓新能源科技有限公司、興化市浩發(fā)光伏設(shè)備有限公司共同出資在太原市設(shè)立控股子公司，擬作為公司將來在太原市開展大尺寸硅棒、單晶硅片研發(fā)、生產(chǎn)與智能制造項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)主體，擬新設(shè)公司的注冊(cè)資本為20,000.00萬元人民幣。其中：公司出資19,000.00萬元人民幣，占合資公司注冊(cè)資本的95.00%；南通友拓新能源科技有限公司出資500.00萬元人民幣，占合資公司注冊(cè)資本的2.50%；興化市浩發(fā)光伏設(shè)備有限公司出資500.00萬元人民幣，占合資公司注冊(cè)資本的2.50%。具體內(nèi)容詳見2021年10月12日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《上海證券報(bào)》登載的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立控股子公司的公告》（公告編號(hào)：2021-058）。

二、?本次終止投資合作的原因

公司在簽署投資協(xié)議后，積極與相關(guān)方就有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行溝通和協(xié)商。由于該投資項(xiàng)目屬于高耗能項(xiàng)目，擬投項(xiàng)目所在地能耗指標(biāo)比較緊張，投資項(xiàng)目并無實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。截至本公告日，該控股子公司尚未設(shè)立。鑒于光伏行業(yè)發(fā)展形勢(shì)及公司戰(zhàn)略調(diào)整，為聚焦主業(yè)，精耕高硬脆性材料切割、研磨、拋光等設(shè)備和金剛石切割線、碳碳熱場(chǎng)材料等既有領(lǐng)域產(chǎn)品，經(jīng)審慎研究并進(jìn)行了深入細(xì)致的分析論證后，公司決定終止原對(duì)外投資事項(xiàng)。

三、對(duì)公司產(chǎn)生的影響

截至本公告披露日，公司未實(shí)際出資。本次終止對(duì)外投資事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和未來發(fā)展產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

四、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議。

特此公告。

湖南宇晶機(jī)器股份有限公司

董事會(huì)

2022年3月2日

證券代碼：002943?????????證券簡(jiǎn)稱：宇晶股份????????公告編號(hào)：2022-013

湖南宇晶機(jī)器股份有限公司

獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示：

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”）《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定，并根據(jù)湖南宇晶機(jī)器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“宇晶股份”）其他獨(dú)立董事的委托，獨(dú)立董事江云輝先生作為征集人就公司擬于2022年3月21日召開的2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議的相關(guān)議案向公司全體股東公開征集委托投票權(quán)。

中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所以及其他政府部門未對(duì)本公告所述內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表任何意見，對(duì)本公告的內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

一、征集人聲明

本人江云輝作為征集人，按照《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和其他獨(dú)立董事的委托就公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)中相關(guān)議案征集股東委托投票權(quán)而制作并簽署本公告。征集人保證本公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)單獨(dú)和連帶的法律責(zé)任；保證不會(huì)利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等證券欺詐行為。

本次征集委托投票權(quán)行動(dòng)以無償方式公開進(jìn)行，在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行動(dòng)完全基于征集人作為獨(dú)立董事的職責(zé)，所發(fā)布信息未有虛假、誤導(dǎo)性陳述。

本征集公告的履行不違反法律、法規(guī)、《公司章程》或公司內(nèi)部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖突。本公告僅供征集人本次征集投票權(quán)之目的使用，不得用于其他任何目的。

二、公司基本情況及本次征集事項(xiàng)

（一）公司基本情況

公司名稱：湖南宇晶機(jī)器股份有限公司

注冊(cè)地址：湖南省益陽市長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)資陽大道北側(cè)01號(hào)

股票上市日期：2018年11月29日

股票上市地點(diǎn)：深圳證券交易所

股票簡(jiǎn)稱：宇晶股份

股票代碼：002943

法定代表人：楊宇紅

董事會(huì)秘書：周波評(píng)

聯(lián)系地址：湖南省益陽市長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)資陽大道北側(cè)01號(hào)

聯(lián)系電話：0737-2218141

聯(lián)系傳真：0737-4322165

電子信箱：zhouboping@yj-cn.com

（二）本次征集事項(xiàng)

由征集人針對(duì)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)中審議的以下議案向公司全體股東公開征集委托投票權(quán)：

1、《關(guān)于公司 2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案） 及其摘要的議案》；

2、《關(guān)于公司 2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法 的議案》；

3、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。

（三）本征集委托投票權(quán)公告簽署日期：2022年3月2日

三、本次股東大會(huì)基本情況

本次股東大會(huì)的具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《上海證券報(bào)》上的《關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

四、征集人基本情況

1、本次征集投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨(dú)立董事江云輝先生，其基本情況如下：

1963年12月出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，本科學(xué)歷，法律專業(yè)，1982年7月起至益陽地區(qū)司法局工作，1987年2月任基層工作科科長(zhǎng)，1989年轉(zhuǎn)任從事律師工作，1991年5月獲得律師資格證書，2007年任益陽市法律援助中心主任，2012年11月起組建湖南萬維律師事務(wù)所（合伙人）并在該所執(zhí)業(yè)，2021年1月轉(zhuǎn)至湖南銀城律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)（合伙人）；2021年5月20日至今擔(dān)任本公司獨(dú)立董事。

2、征集人目前尚未持有公司股份，未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。

3、征集人與其主要直系親屬未就本公司股權(quán)有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成任何協(xié)議或安排；其作為公司獨(dú)立董事，與本公司董事、高級(jí)管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人之間以及與本次征集事項(xiàng)之間不存在任何利害關(guān)系。

五、征集人對(duì)征集事項(xiàng)的投票

征集人作為公司獨(dú)立董事，出席了公司于2022年2月24日召開的第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議，并且對(duì)《關(guān)于公司 2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案） 及其摘要的議案》、《關(guān)于公司 2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法 的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》投了贊成票，并對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

六、征集方案

征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定制定了本次征集投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：

（一）征集對(duì)象：截止2022年3月14日下午股市交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司股東。

（二）征集時(shí)間：2022年3月15日至2022年3月16日（每日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00)

（三）征集方式：采用公開方式在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布公告進(jìn)行委托投票權(quán)征集行動(dòng)。

（四）征集程序和步驟

***步：征集對(duì)象決定委托征集人投票的，其應(yīng)按本公告附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫《湖南宇晶機(jī)器股份有限公司獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書》（以下簡(jiǎn)稱“授權(quán)委托書”）。

第二步：向征集人委托的公司證券事務(wù)部提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件；本次征集委托投票權(quán)由公司證券事務(wù)部簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件：

1、委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書原件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡；法人股東按本條規(guī)定提供的所有文件應(yīng)由法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

2、委托投票股東為個(gè)人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡；

3、授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署的授權(quán)委托書不需要公證。

第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時(shí)間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)或掛號(hào)信函或特快專遞方式并按本公告***地址送達(dá)；采取掛號(hào)信函或特快專遞方式的，收到時(shí)間以公司證券事務(wù)部收到時(shí)間為準(zhǔn)。

委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的***地址和收件人為：

地址：湖南省益陽市長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)資陽大道北側(cè)01號(hào)

收件人：劉托夫

郵政編碼：413001

聯(lián)系電話：0737-2218141

公司傳真：0737-4322165

請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)授權(quán)委托書”。

第四步：由見證律師確認(rèn)有效表決票。

公司聘請(qǐng)的律師事務(wù)所見證律師將對(duì)法人股東和個(gè)人股東提交的前述所列示的文件進(jìn)行形式審核。經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將由見證律師提交征集人。

（五）委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：

1、已按本公告征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)***地點(diǎn)；

2、在征集時(shí)間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；

3、股東已按本公告附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整、有效；

4、提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊(cè)記載內(nèi)容相符。

（六）股東將其對(duì)征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托給征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相同的，股東***后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時(shí)間的，以***后收到的授權(quán)委托書為有效。對(duì)同一事項(xiàng)不能多次進(jìn)行投票。出現(xiàn)多次投票的（含現(xiàn)場(chǎng)投票、委托投票、網(wǎng)絡(luò)投票），以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（七）股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會(huì)議。

（八）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：

1、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；

2、股東親自出席或?qū)⒄骷马?xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人以外的其他人登記并出席會(huì)議，且在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；

3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對(duì)征集事項(xiàng)的投票指示，并在同意、反對(duì)、棄權(quán)中選其一項(xiàng)，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無效。

特此公告。

征集人：江云輝

2022年3月2日

湖南宇晶機(jī)器股份有限公司

獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書

本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)制作并公告的《公開征集委托投票權(quán)的公告》、《湖南宇晶機(jī)器股份有限公司關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》及其他相關(guān)文件，對(duì)本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。

在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議報(bào)到登記之前，本人/本公司有權(quán)隨時(shí)按獨(dú)立董事征集投票權(quán)公告確定的程序撤回本授權(quán)委托書項(xiàng)下對(duì)征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書內(nèi)容進(jìn)行修改。

本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托湖南宇晶機(jī)器股份有限公司獨(dú)立董事江云輝先生作為本人/本公司的代理人出席湖南宇晶機(jī)器股份有限公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并按本授權(quán)委托書指示對(duì)以下會(huì)議審議事項(xiàng)行使表決權(quán)。

一般表決說明：請(qǐng)股東（或委托代理人）在議案后的所選項(xiàng)對(duì)應(yīng)的表格中，在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項(xiàng)，每一議案限選一項(xiàng)，多選或使用其它符號(hào)的視為無效委托，不選視為全權(quán)委托。

委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）：

委托股東身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托股東持股數(shù)：

委托股東證券賬戶號(hào)：

委托人聯(lián)系方式：

簽署日期：????????年????月????日

注：

1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；

2、單位委托須加蓋單位公章；

3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。

證券代碼：002943????????證券簡(jiǎn)稱：宇晶股份??????????公告編號(hào)：2022-011

湖南宇晶機(jī)器股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

湖南宇晶機(jī)器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議通知已經(jīng)于2022年2月25日以電話及電子郵件等方式發(fā)出，會(huì)議于2022年3月2日在公司一樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席曹振先生主持，本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3名，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3名，董事會(huì)秘書列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件的要求進(jìn)行的變更，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及有關(guān)法律法規(guī)的要求，本次變更不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，同意公司本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《上海證券報(bào)》登載的《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告》。

三、備查文件

1、第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議。

特此公告。

湖南宇晶機(jī)器股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2022年3月2日

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