股票簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST銀億 股票代碼：000981 公告編號(hào)：2022-008

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1、 本次權(quán)益變動(dòng)因執(zhí)行《銀億股份有限公司重整計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“重整計(jì)劃”或“《重整計(jì)劃》”）造成。

2、 本次權(quán)益變動(dòng)使銀億股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的控股股東由寧波銀億控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銀億控股”）變更為嘉興梓禾瑾芯股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“梓禾瑾芯”），實(shí)際控制人由熊續(xù)強(qiáng)先生變更為葉驥先生。

3、 根據(jù)《重整計(jì)劃》的具體實(shí)施情況，公司實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增后，其他主要股東持股情況亦發(fā)生變化。

一、 本次權(quán)益變動(dòng)的背景

2020年6月23日，浙江省寧波市中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波中院”）裁定受理對(duì)公司的重整申請(qǐng)，并***有關(guān)政府部門(mén)和有關(guān)中介機(jī)構(gòu)組成的銀億系企業(yè)清算組擔(dān)任公司的臨時(shí)管理人，公司正式進(jìn)入重整程序。公司臨時(shí)管理人已經(jīng)***次債權(quán)人會(huì)議表決同意轉(zhuǎn)為正式管理人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司管理人”）。

2020年12月11日，公司第二次債權(quán)人會(huì)議及出資人組會(huì)議召開(kāi)，分別表決通過(guò)了《銀億股份有限公司重整計(jì)劃（草案）》、《銀億股份有限公司重整計(jì)劃（草案）之出資人權(quán)益調(diào)整方案》，上述事項(xiàng)詳見(jiàn)公司管理人于2020年12月12日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《管理人關(guān)于第二次債權(quán)人會(huì)議召開(kāi)情況及復(fù)牌的公告》（公告編號(hào)：2020-127）、《管理人關(guān)于出資人組會(huì)議決議的公告》（公告編號(hào)：2020-128）。同日，公司管理人與梓禾瑾芯簽署了《重整投資協(xié)議》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司管理人于2020年12月15日披露的《關(guān)于與重整投資人簽署重整投資協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2020-129）。

2020年12月15日，管理人收到寧波中院發(fā)來(lái)的（2020）浙02破4號(hào)之一《民事裁定書(shū)》，裁定批準(zhǔn)銀億股份有限公司重整計(jì)劃，并終止銀億股份重整程序。詳情請(qǐng)見(jiàn)公司于2020年12月16日披露的《管理人關(guān)于法院裁定批準(zhǔn)重整計(jì)劃的公告》（公告編號(hào)：2020-130）。

二、 本次權(quán)益變動(dòng)的基本情況

根據(jù)《重整計(jì)劃》、《重整投資協(xié)議》的相關(guān)安排：

1、 以銀億股份現(xiàn)有總股本為基數(shù)，按照每10股轉(zhuǎn)增6.48股的比例實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股票，共計(jì)可轉(zhuǎn)增2,610,137,444股股票。轉(zhuǎn)增后，銀億股份總股本將由4,027,989,882股增加至6,638,127,326股。之后，再以6,638,127,326股為基數(shù)，按照每10股轉(zhuǎn)增5.06股的比例實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增，共計(jì)可轉(zhuǎn)增約3,359,343,562股股票。轉(zhuǎn)增后，銀億股份總股本***終增加至9,997,470,888股。

2、 上述轉(zhuǎn)增股份中，梓禾瑾芯通過(guò)受讓寧波銀億控股有限公司及其支配的股東讓渡的1,174,433,403股業(yè)績(jī)補(bǔ)償股票、轉(zhuǎn)增剩余的未向其分配的轉(zhuǎn)增股票3,752,927股及全體股東讓渡的專(zhuān)項(xiàng)用于引進(jìn)重整投資人的1,810,014,311股轉(zhuǎn)增股票，共計(jì)受讓股數(shù)為2,988,200,641股，占重整后總股數(shù)比例為29.89%。

3、 如上述安排實(shí)施完畢，梓禾瑾芯及公司其他主要股東持股情況和持股比例變動(dòng)情況如下表：

三、 本次權(quán)益變動(dòng)后的股權(quán)控制結(jié)構(gòu)的變更情況

1、公司控股股東的變更

根據(jù)《重整計(jì)劃》、《重整投資協(xié)議》的相關(guān)安排，截至本公告披露日，梓禾瑾芯持有公司2,988,200,641股，占公司總股本的29.89%，為公司***大股東且可實(shí)際支配的上市公司股份表決權(quán)足以對(duì)公司股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響，梓禾瑾芯成為公司控股股東。

2、公司董事會(huì)的改組

公司于2021年12月23日召開(kāi)的2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《公司董事會(huì)換屆選舉的議案》，公司第八屆董事會(huì)由9人組成，其中：葉驥先生為赤驥控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“赤驥集團(tuán)”）的控股股東暨實(shí)際控制人，現(xiàn)任赤驥集團(tuán)法定代表人，根據(jù)公司于2021年12月23日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)***次臨時(shí)會(huì)議決議，葉驥先生當(dāng)選為公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)；董事章玉明先生現(xiàn)為葉驥先生控制的寧波市產(chǎn)城生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波產(chǎn)城”）戰(zhàn)略投資中心總經(jīng)理；張穎先生現(xiàn)為寧波產(chǎn)城監(jiān)事、總裁辦主任；史川先生為寧波產(chǎn)城副總裁；許兵先生現(xiàn)任吉利科技集團(tuán)有限公司（關(guān)聯(lián)方吉利邁捷投資有限公司是梓禾瑾芯的有限合伙人）副總裁；劉中錫先生現(xiàn)任天津海立方舟投資管理有限公司（關(guān)聯(lián)方青島海麗匯銀投資合伙企業(yè)（有限合伙）是梓禾瑾芯的有限合伙人）執(zhí)行董事。

3、公司實(shí)際控制人的變更

本次權(quán)益變動(dòng)后，作為控股股東梓禾瑾芯的執(zhí)行事務(wù)合伙人赤驥集團(tuán)的實(shí)際控制人即公司現(xiàn)任董事長(zhǎng)葉驥先生變更為公司實(shí)際控制人。變動(dòng)后股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

四、控股股東的股份限制情況

根據(jù)《重整投資協(xié)議》約定，梓禾瑾芯承諾轉(zhuǎn)增股票自登記至其名下之日起36個(gè)月內(nèi)不通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)公開(kāi)減持（登記日以中登深圳實(shí)際登記至梓禾瑾芯***證券賬戶(hù)之日為準(zhǔn)），但其持有前述轉(zhuǎn)增股票之后在同一實(shí)際控制人控制的不同主體之間（含子公司）進(jìn)行協(xié)議轉(zhuǎn)讓、無(wú)償劃轉(zhuǎn)、實(shí)施增資不受前述減持限制；除前述不受減持限制的情形外，任何受讓前述梓禾瑾芯轉(zhuǎn)增股票的第三方均應(yīng)繼續(xù)受前述承諾的約束。目前，公司根據(jù)重整計(jì)劃已辦理完畢向梓禾瑾芯的股份劃轉(zhuǎn)工作，并于2022年2月24日登記至梓禾瑾芯賬戶(hù)。

截至本公告披露日，除上述限制外，梓禾瑾芯所持公司股份不存在其他任何權(quán)利限制。

五、其他事項(xiàng)

1、目前公司《重整計(jì)劃》正在有序推進(jìn)中，公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人將根據(jù)《重整計(jì)劃》執(zhí)行進(jìn)展情況，及時(shí)披露提示性公告或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)等有關(guān)內(nèi)容。

2、公司***信息披露媒體為《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述***媒體刊登的信息為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者審慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

銀億股份有限公司

董 事 會(huì)

二○二二年二月二十八日

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