證券代碼：002855 證券簡(jiǎn)稱：捷榮技術(shù) 公告編號(hào)：2022-004

東莞捷榮技術(shù)股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議

及董事、高管變更并提名董事候選人的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

日前，公司董事會(huì)收到了董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)李玲玲女士的書(shū)面辭職報(bào)告。因個(gè)人原因，李玲玲女士決定辭去公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)；辭職后，將不再擔(dān)任公司及控股子公司任何職務(wù)。截至本公告披露日，李玲玲女士直接持有公司股份120,000股，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，李玲玲女士承諾離職后繼續(xù)嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定對(duì)所持股份進(jìn)行管理。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，李玲玲女士的辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定人數(shù)，其辭職不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)行，辭職報(bào)告將自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。公司董事會(huì)對(duì)李玲玲女士在公司任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

2022年2月28日，公司以通訊方式召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，具體如下：

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

東莞捷榮技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通知于2022年2月22日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2022年2月28日（星期一）上午10:30于深圳市南山區(qū)高新科技園中區(qū)科技中三路5號(hào)國(guó)人通信大廈A棟10樓捷榮深圳分公司會(huì)議室以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)趙曉群女士主持，應(yīng)參加董事7名，實(shí)際參加董事7名，部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于董事及高管變更并提名董事候選人的議案》

（1）提名董事候選人

根據(jù)控股股東捷榮科技集團(tuán)有限公司的推薦和董事會(huì)提名委員會(huì)的建議，經(jīng)董事會(huì)研究決定，同意提名陳錚女士為公司第三屆董事會(huì)董事候選人（候選人簡(jiǎn)歷附后），任期自公司股東大會(huì)通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。本次成功選舉后，公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

審議結(jié)果：表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決通過(guò)。

該事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間將另行通知。

（2）聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)

根據(jù)總經(jīng)理鄭杰先生的提名及董事會(huì)提名委員會(huì)的建議，經(jīng)董事會(huì)研究決定，同意聘任邱德意先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)（簡(jiǎn)歷附后），任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止；李玲玲女士不再擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

審議結(jié)果：表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決通過(guò)。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述事宜發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊載的相關(guān)內(nèi)容。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司2022年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

為滿足公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金需求，經(jīng)董事會(huì)審議，同意公司及子公司向銀行（包括但不限于招商銀行、中信銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、工商銀行、民生銀行、農(nóng)業(yè)銀行、浙商銀行、寧波銀行等）申請(qǐng)2022年度綜合授信額度，授信總額不超過(guò)人民幣20.2億元，前述授信額度內(nèi)各項(xiàng)法律文件（包括但不限于合同、協(xié)議、憑證等）的具體簽署和辦理授權(quán)公司董事長(zhǎng)趙曉群女士及其授權(quán)代表辦理，期限1年。（具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司及子公司2022年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》）

審議結(jié)果：表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決通過(guò)。

三、備查文件

1、公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告

東莞捷榮技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2022年3月1日

附：

1、董事候選人簡(jiǎn)歷

陳錚女士，中國(guó)國(guó)籍，畢業(yè)于英國(guó)劍橋大學(xué)、英國(guó)華威大學(xué)，計(jì)算機(jī)科學(xué)、物流與供應(yīng)鏈管理碩士。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理及控股股東捷榮科技集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“捷榮集團(tuán)”）董事，曾任深圳壹賬通智能科技有限公司（股票代碼：OCFT）產(chǎn)品總監(jiān)，平安銀行（股票代碼：000001）規(guī)劃管理負(fù)責(zé)人、綜拓業(yè)務(wù)經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)經(jīng)理、審計(jì)員。陳錚女士除為捷榮集團(tuán)董事外，與實(shí)際控制人、持有5%以上股權(quán)的股東及實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止目前，陳錚女士未直接或間接持有本公司任何股票。經(jīng)查詢，陳錚女士不存在以下情形：（1）《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）***近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）***近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)公司查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。

2、高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

邱德意先生，中國(guó)國(guó)籍，畢業(yè)于湘潭大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)，財(cái)務(wù)審計(jì)學(xué)士、經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2019年加盟公司，現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，曾任酷派集團(tuán)有限公司（證券代碼：02369）審計(jì)師，深圳浩美資產(chǎn)管理有限公司高級(jí)投資經(jīng)理、投資總監(jiān)。邱德意先生與公司實(shí)際控制人、持有5%以上股權(quán)的股東及實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止目前，邱德意先生未直接或間接持有本公司任何股票。經(jīng)查詢，邱德意先生不存在以下情形：（1）《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）***近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）***近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)公司查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。具備高級(jí)管理人員的任職資格。

證券代碼：002855 證券簡(jiǎn)稱：捷榮技術(shù) 公告編號(hào)：2022-005

東莞捷榮技術(shù)股份有限公司

關(guān)于公司及子公司2022年度向

銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

東莞捷榮技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年2月28日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司2022年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，前述事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，該事項(xiàng)屬于董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，具體情況如下：

一、額度申請(qǐng)概述

為滿足公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金需求，公司及子公司擬向銀行（包括但不限于招商銀行、中信銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、工商銀行、民生銀行、農(nóng)業(yè)銀行、浙商銀行、寧波銀行等）申請(qǐng)2022年度綜合授信額度，授信總額不超過(guò)人民幣20.2億元,形式包括但不限于流動(dòng)資金貸款、非流動(dòng)資金貸款、承兌匯票、保函、開(kāi)立信用證、票據(jù)貼現(xiàn)、項(xiàng)目貸款、固貸等業(yè)務(wù)，期限1年，在授信額度內(nèi)可循環(huán)使用。具體情況如下：

二、額度使用

1、以上授信額度***終以各家銀行實(shí)際審批為準(zhǔn)，授信額度不等于公司及子公司的***終實(shí)際融資、貸款及保理金額，公司及子公司將根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要與各銀行簽訂授信合同、貸款合同、應(yīng)收賬款保理合同等各類授信業(yè)務(wù)合同以及相應(yīng)的擔(dān)保協(xié)議（如涉及擔(dān)保時(shí)還需根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)履行相應(yīng)審批程序），***終實(shí)際簽訂和使用的合同總額將不超過(guò)上述總額度。

2、董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)趙曉群女士及其授權(quán)代表，在授信額度有效期內(nèi)，代表公司簽署上述授信額度內(nèi)各項(xiàng)法律文件（包括但不限于合同、協(xié)議、憑證等），由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由公司承擔(dān)。

3、在授信額度有效期內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用，具體融資金額將視公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際資金需求來(lái)確定。

三、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響

本次向銀行申請(qǐng)授信額度事項(xiàng)，是為了保證公司及子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展和項(xiàng)目建設(shè)的順利實(shí)施，對(duì)公司不存在不利影響，公司及子公司啟用額度時(shí)將會(huì)增加貸款期間的利息支出。

四、備查文件

公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議。

特此公告

東莞捷榮技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2022年3月1日

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