證券代碼：605296 證券簡稱：神農(nóng)集團 公告編號：2022-012

云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第二十二次會議通知于2022年2月11日以電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出，會議于2022年2月23日以現(xiàn)場表決方式在云南省昆明市盤龍區(qū)東風東路23號昆明恒隆廣場辦公樓39層會議室召開。應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，監(jiān)事會主席鐘慶先生主持會議，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，審議通過如下議案：

1、《關(guān)于提名第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票，議案獲得通過。

同意提名柳莉芳女士、范曄女士為第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人（簡歷附后）。任期自公司股東大會選舉通過之日起，至本屆監(jiān)事會屆滿。上述股東代表監(jiān)事候選人未發(fā)現(xiàn)存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況。

該事項尚需提交公司股東大會審議批準，并采用累積投票制進行表決。

2、《關(guān)于變更募集資金投資項目的議案》

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票，議案獲得通過。

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。該事項尚需提交公司股東大會審議批準。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司關(guān)于變更募集資金投資項目的公告》（公告編號：2022-014）。

特此公告。

云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司監(jiān)事會

2022年2月24日

第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人簡歷

1、監(jiān)事候選人柳莉芳女士

1981年9月出生、中國國籍、無***境外居留權(quán)，大專學歷、中級會計師。2004年4月加入神農(nóng)集團工作，先后從事過倉管、生產(chǎn)內(nèi)勤、銷售內(nèi)勤、出納等工作，現(xiàn)任集團財務(wù)共享中心總出納職務(wù)。

截至目前，柳莉芳女士未持有公司股份，與實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形。

2、監(jiān)事候選人范曄女士

1986年5月出生，中國國籍，無***境外居留權(quán)，本科學歷，勞動關(guān)系協(xié)調(diào)員、企業(yè)人力資源管理師一級。2010年5月加入神農(nóng)集團工作，先后在從事過行政專員、人事專員、人事行政主管、工會主席等職務(wù)。現(xiàn)任集團人力資源中心人事行政主管職務(wù)。

截至目前，范曄女士未持有公司股份，與實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形。

證券代碼：605296 證券簡稱：神農(nóng)集團 公告編號：2022-015

云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于召開2022年***次

臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2022年3月11日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年3月11日14點00分

召開地點：云南省昆明市盤龍區(qū)東風東路23號昆明恒隆廣場辦公樓39層會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年3月11日

至2022年3月11日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已分別經(jīng)公司第三屆董事會第三十一次會議、第三屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過，并于2022年2月24日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2、議案3

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結(jié)果為準。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

為保證本次股東大會的順利召開，減少會前登記時間，出席本次股東大會的股東及股東代表需提前登記確認。

1、登記時間

2022年3月9日上午8:30-11:30，下午13:30-16:00。

2、登記地點

云南省昆明市盤龍區(qū)東風東路23號昆明恒隆廣場辦公樓39層董事會辦公室。

3、登記方法

擬現(xiàn)場出席本次會議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時間、地點現(xiàn)場辦理或通過傳真、郵件辦理登記：

3.1自然人股東：本人身份證原件、股票賬戶卡原件；

3.2自然人股東授權(quán)代理人：代理人身份證原件、自然人股東（委托人）身份證件復印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件；

3.3法人股東法定代表人：本人身份證原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章)、法定代表人身份證明書原件、股票賬戶卡原件；

3.4法人股東授權(quán)代理人：代理人身份證原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章)、授權(quán)委托書（法定代表人簽字并加蓋公章)、股票賬戶卡原件。

注：所有原件均需一份復印件，如通過傳真方式辦理登記，請?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認后方視為登記成功。

六、 其他事項

1、本次現(xiàn)場會議參會者食宿及交通費自理

2、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司股東大會不發(fā)禮品和車費

3、聯(lián)系地址：云南省昆明市盤龍區(qū)東風東路23號昆明恒隆廣場辦公樓39層董事會辦公室

4、郵政編碼：650051

5、會議聯(lián)系人：蔣宏、李棟兵

6、電話：0871-63193176

7、傳真：0871-63193176

8、郵箱：zqb@ynsnjt.com

特此公告。

云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會

2022年2月24日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年3月11日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

附件2：

采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

證券代碼：605296 證券簡稱：神農(nóng)集團 公告編號：2022-011

云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司

第三屆董事會第三十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十一次會議通知于2022年2月11日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出，會議于2022年2月23日在云南省昆明市盤龍區(qū)東風東路23號昆明恒隆廣場辦公樓39層會議室以現(xiàn)場會議的方式召開。現(xiàn)場會議由董事長何祖訓先生主持，會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人，公司監(jiān)事列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議，審議通過如下議案：

1、《關(guān)于提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》

7票同意、0票棄權(quán)、0票反對，此議案獲得通過。

同意提名何祖訓先生、何喬關(guān)女士、張曉東先生、頓燦先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人（簡歷附后），任期自公司股東大會選舉通過之日起，至本屆董事會屆滿。

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。本議案尚需提交公司股東大會審議，并采用累積投票制進行表決。

2、《關(guān)于提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》

7票同意、0票棄權(quán)、0票反對，此議案獲得通過。

同意提名龍超先生、黃松先生、田俊先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人（簡歷附后），任期自公司股東大會選舉通過之日起，至本屆董事會屆滿。

本次提名的獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經(jīng)通過上海交易所的無異議審查。

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。本議案尚需提交公司股東大會審議，并采用累積投票制進行表決。

3、《關(guān)于投資建設(shè)廣西大新神農(nóng)牧業(yè)有限公司振興豬場項目的議案》

7票同意、0票棄權(quán)、0票反對，此議案獲得通過。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司關(guān)于對外投資的公告》（公告編號：2022-013）。

4、《關(guān)于投資建設(shè)云南澄江神農(nóng)食品有限公司年產(chǎn)出24000噸食品深加工項目的議案》

7票同意、0票棄權(quán)、0票反對，此議案獲得通過。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司關(guān)于對外投資的公告》（公告編號：2022-013）。

5、《關(guān)于全資子公司增加注冊資本的議案》

7票同意、0票棄權(quán)、0票反對，此議案獲得通過。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司關(guān)于對外投資的公告》（公告編號：2022-013）。

6、《關(guān)于變更募集資金投資項目的議案》

7票同意、0票棄權(quán)、0票反對，此議案獲得通過。

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司關(guān)于變更募集資金投資項目的公告》（公告編號：2022-014）。

7、《關(guān)于提議召開2022年***次臨時股東大會的議案》

7票同意、0票棄權(quán)、0票反對，此議案獲得通過。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司關(guān)于召開公司2022年***次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-015）。

特此公告。

云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會

2022年2月24日

第四屆董事會候選人簡歷

1、董事候選人何祖訓先生

何祖訓先生：1965年出生，中國國籍，無***境外居留權(quán)，畢業(yè)于華南農(nóng)業(yè)大學獸醫(yī)學專業(yè)，本科學歷，高級畜牧師。1988年至1990年在陸良縣畜牧局任畜牧獸醫(yī)，1992年至1998年在正大康地（深圳）有限公司任銷售。1999年創(chuàng)立神農(nóng)飼料，先后擔任神農(nóng)飼料、神農(nóng)有限、神農(nóng)股份執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、董事長兼總經(jīng)理，現(xiàn)任公司董事長兼總經(jīng)理、正道投資執(zhí)行事務(wù)合伙人、神農(nóng)投資執(zhí)行董事。何祖訓先生擔任的社會職務(wù)主要有中國飼料工業(yè)協(xié)會第七屆理事會理事、中國畜牧業(yè)協(xié)會豬業(yè)分會理事、第十屆、第十一屆云南省政協(xié)委員、云南省畜牧業(yè)協(xié)會會長、云南省飼料工業(yè)協(xié)會第七屆理事會常務(wù)副會長、中國人民大學客座教授、云南農(nóng)業(yè)大學特聘教授等。

截至目前，何祖訓先生持有公司股份200,782,039股，與持有公司5%以上股份的股東何喬關(guān)女士、何月斌先生、何寶見先生系兄妹關(guān)系，一致行動人，除上述情況外何祖訓先生與公司其他持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。

何祖訓先生長期從事畜牧行業(yè)工作，先后被評為中國畜牧行業(yè)***工作者、云南省***民營科技企業(yè)家、云南省畜牧行業(yè)***企業(yè)家，其參與完成的規(guī)模化豬場健康養(yǎng)殖清潔生產(chǎn)工藝及配套設(shè)備榮獲中華人民共和國教育部“科學技術(shù)進步獎二等獎”，參與完成的云南省健康養(yǎng)豬生產(chǎn)工藝模式研究應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)化示范項目榮獲云南省人民政府頒發(fā)的科學技術(shù)進步獎三等獎、昆明市人民政府頒發(fā)的昆明市科學技術(shù)進步獎一等獎。

2、董事候選人何喬關(guān)女士

何喬關(guān)女士：1969年出生，中國國籍，無***境外居留權(quán)，大專學歷，高級會計師、注冊理財規(guī)劃師。1991年至1993年在云南沾益化肥廠工作。1999年至2012年，先后擔任神農(nóng)飼料、神農(nóng)有限監(jiān)事、董事兼副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等職務(wù)。2013年至今擔任公司董事、副總經(jīng)理，正道投資執(zhí)行事務(wù)合伙人。

截至目前，何喬關(guān)女士持有公司股份46,334,317股，與持有公司5%以上股份的股東何祖訓先生、何月斌先生、何寶見先生系兄妹關(guān)系、一致行動人，除上述情況外何喬關(guān)女士與公司其他持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。

3、董事候選人張曉東先生

張曉東先生：1982年出生，中國國籍，無***境外居留權(quán)，大專學歷，中級會計師。2002年至2003年在昆明生達新世界大藥房有限公司任出納、會計。2003年加入神農(nóng)有限，先后在集團公司及下屬公司任會計、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理助理、董事會秘書等職務(wù)。現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理兼食品事業(yè)部總經(jīng)理職務(wù)。

截至目前，張曉東先生未直接持有公司股份，與實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。

4、董事候選人頓燦先生

頓燦先生：1985年出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，碩士學歷，執(zhí)業(yè)助理獸醫(yī)師。2012年4月至2015年4月在神農(nóng)集團養(yǎng)殖事業(yè)部分別擔任技術(shù)服務(wù)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理，2015年5月至2021年6月歷任神農(nóng)集團養(yǎng)殖事業(yè)部越州母豬場場長、普樂8000頭種豬場場長、陸良大區(qū)生豬養(yǎng)殖體系總經(jīng)理、養(yǎng)殖事業(yè)部副總經(jīng)理兼陸良大區(qū)生豬養(yǎng)殖體系總經(jīng)理、廣西大新神農(nóng)牧業(yè)總經(jīng)理。現(xiàn)任養(yǎng)殖事業(yè)部總經(jīng)理。

截至目前，頓燦先生未持有公司股份，與實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。

5、董事候選人黃松先生

黃松先生：1972年出生，中國國籍，無***境外居留權(quán)，本科學歷，律師。1997年至2002年在云南海合律師事務(wù)所任律師及合伙人，2003年至2013年在云南上義律師事務(wù)所任律師及合伙人。現(xiàn)任北京大成（昆明）律師事務(wù)所律師及高級合伙人、公司獨立董事。

截至目前，黃松先生未持有公司股份，與實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

6、董事候選人田俊先生

田俊先生：1972年出生，中國國籍，無***境外居留權(quán)，碩士學位，高級會計師、注冊會計師。1994年7月至1998年3月在武漢市商業(yè)銀行證券部任證券分析師，1998年4月至2001年3月在武漢國際信托投資公司任證券投資部項目經(jīng)理，2001年4月至2005年8月在武漢證券公司任營業(yè)部財務(wù)經(jīng)理，2005年9月至2006年9月任新時代證券公司合規(guī)部經(jīng)理，2006年10月至2007年10月任索納克（中國）生物科技有限公司首席財務(wù)官，2007年11月至2019年11月歷任一心堂藥業(yè)集團股份有限公司董事、副總裁、董事會秘書、財務(wù)負責人。現(xiàn)任云南財經(jīng)大學金融學院金融專業(yè)校外導師、公司獨立董事。

截至目前，田俊先生未持有公司股份，與實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

7、董事候選人龍超先生

龍超先生：1964年出生，中國國籍，無***境外居留權(quán)，博士研究生，教授。1990年至2004年在云南財貿(mào)學院歷任助教、講師、副教授，2004年至2007年在云南財經(jīng)大學金融研究所任教授及副所長，2007年至2014年在云南財經(jīng)大學金融學院任教授及院長。現(xiàn)任云南財經(jīng)大學金融研究院教授和博士生導師、云南旅游股份有限公司獨立董事、昆明川金諾化工股份有限公司獨立董事、云南煤業(yè)能源股份有限公司獨立董事、云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司獨立董事、云南國際信托有限公司獨立董事、云南大理市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司獨立董事、公司獨立董事。

截至目前，龍超先生未持有公司股份，與實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

龍超先生具備獨立董事資格，有充分時間參與公司治理，其任職符合中組部發(fā)布的《關(guān)于進一步規(guī)范黨政***干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》、教育部發(fā)布的《關(guān)于進一步加強直屬高校黨員***干部兼職管理的通知》等相關(guān)規(guī)定。

證券代碼：605296 證券簡稱：神農(nóng)集團 公告編號：2022-013

云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于對外投資的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資標的名稱：云南澄江神農(nóng)食品有限公司、曲靖沾益神農(nóng)牧業(yè)有限公司、廣西大新神農(nóng)牧業(yè)有限公司

● 投資金額：48,200萬元，其中：云南澄江神農(nóng)食品有限公司17,400萬元、曲靖沾益神農(nóng)牧業(yè)有限公司4,000萬元、廣西大新神農(nóng)牧業(yè)有限公司26,800萬元

● 特別風險提示：本次項目投資金額較大且項目資金需要公司自籌，該項目的實施可能對公司的現(xiàn)金流和財務(wù)狀況造成一定的壓力，增加財務(wù)風險；項目實施期間，存在受不可抗力影響造成的風險，受極端天氣或其他自然災(zāi)害影響，造成完成工期、質(zhì)量要求不能依約達成，從而帶來項目無法如期實施的風險。

一、對外投資概述

1、云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）全資子公司云南澄江神農(nóng)食品有限公司因經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展需要,擬將其注冊資本由原來的1,000萬元增加到5,000萬元，本公司擬對全資子公司云南澄江神農(nóng)食品有限公司增資4,000萬元；

2、為增強公司主營業(yè)務(wù)能力、拓展公司產(chǎn)業(yè)鏈，公司擬投資建設(shè)云南澄江神農(nóng)食品有限公司年產(chǎn)出24000噸食品深加工項目，項目名稱：云南澄江神農(nóng)食品有限公司年產(chǎn)出24000噸食品深加工項目；建設(shè)主體：云南澄江神農(nóng)食品有限公司；建設(shè)地點：澄江市萬諾產(chǎn)業(yè)園；項目總投資13,400萬元；

3、本公司全資子公司曲靖沾益神農(nóng)牧業(yè)有限公司因經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展需要,擬將其注冊資本由原來的1,000萬元增加到5,000萬元，本公司擬對全資子公司曲靖沾益神農(nóng)牧業(yè)有限公司增資4,000萬元；

4、本公司全資子公司廣西大新神農(nóng)牧業(yè)有限公司因經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展需要,擬將其注冊資本由原來的5,000萬元增加到15,000萬元，本公司擬對全資子公司廣西大新神農(nóng)牧業(yè)有限公司增資10,000萬元；

5、為貫徹執(zhí)行公司發(fā)展戰(zhàn)略，加快廣西地區(qū)產(chǎn)業(yè)布局，公司擬投資建設(shè)廣西大新神農(nóng)牧業(yè)有限公司振興豬場項目，項目名稱：廣西大新神農(nóng)牧業(yè)有限公司振興豬場項目；建設(shè)主體：廣西大新神農(nóng)牧業(yè)有限公司；建設(shè)地點：廣西壯族自治區(qū)崇左市大新縣雷平鎮(zhèn)振興村；項目總投資16,800萬元。

2022年2月23日，公司第三屆董事會第三十一次會議審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)廣西大新神農(nóng)牧業(yè)有限公司振興豬場項目的議案》《關(guān)于投資建設(shè)云南澄江神農(nóng)食品有限公司年產(chǎn)出24000噸食品深加工項目的議案》《關(guān)于全資子公司增加注冊資本的議案》，上述事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司章程》的規(guī)定，本次投資額度在董事會決策權(quán)限范圍之內(nèi)，無需要提交股東大會審議。

二、投資標的基本情況

（一）云南澄江神農(nóng)食品有限公司

1、標的公司基本情況

公司名稱：云南澄江神農(nóng)食品有限公司

注冊地址：云南省玉溪市澄江市工業(yè)園區(qū)蛟龍?zhí)镀瑓^(qū)龍翔路

成立日期：2021年9月9日

注冊資本：1,000萬元人民幣（以***終工商登記為準）

法定代表人：何昕陽

經(jīng)營范圍：許可項目：食品生產(chǎn)；食品銷售；一般項目：食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；蔬菜種植；農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù)；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；初級農(nóng)產(chǎn)品收購；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；非居住房地產(chǎn)租賃；食品進出口（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

股東情況：公司持有云南澄江神農(nóng)食品有限公司100%股權(quán)

***近一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)（2021年12月31日（未經(jīng)審計））：總資產(chǎn)3,834.33萬元、凈資產(chǎn)902.02萬元、營業(yè)收入0.00萬元、凈利潤-97.98萬元

2、具體投資項目

2.1增加注冊資本

本公司全資子公司云南澄江神農(nóng)食品有限公司因經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展需要,擬將其注冊資本由原來的1,000萬元增加到5,000萬元，本公司擬對全資子公司云南澄江神農(nóng)食品有限公司增資4,000萬元，增資分期進行，具體以云南澄江神農(nóng)食品有限公司修訂后的章程載明為準。增資完成后，云南澄江神農(nóng)食品有限公司注冊資本為5,000萬元，本公司仍持有云南澄江神農(nóng)食品有限公司100%股權(quán)。

2.2云南澄江神農(nóng)食品有限公司年產(chǎn)出24,000噸食品深加工項目

項目名稱：云南澄江神農(nóng)食品有限公司年產(chǎn)出24,000噸食品深加工項目

建設(shè)主體：云南澄江神農(nóng)食品有限公司

建設(shè)地點：澄江市萬諾產(chǎn)業(yè)園

項目建設(shè)期：6個月

項目內(nèi)容及規(guī)模：

（a）建設(shè)內(nèi)容：

該項目租賃廠房24,000平方米，其中：保鮮庫（5-10度）1,000平方米；肉制品原料庫（-18度）800平方米；常溫成品庫1,000平方米；肉制品成品儲存庫（-18度）1,000平方米；魔芋產(chǎn)品生產(chǎn)車間3,850平方米，肉制品車間8,800平方米；辦公區(qū)域1200平方米；職工宿舍、餐廳、洗衣房等合計5,500平方米；建設(shè)與生產(chǎn)相配套的鍋爐房、消防安全設(shè)施設(shè)備、設(shè)備維修區(qū)域、固廢存放處理區(qū)域。

（b）生產(chǎn)規(guī)模：

對魔芋原料進行制粉加工，年產(chǎn)2,000噸；

對魔芋粉進行深加工并進行精細加工，生產(chǎn)以魔芋粉為主要原料的休閑即食食品和魔芋清水產(chǎn)品，年產(chǎn)10,000噸；

速凍肉制品生產(chǎn)加工銷售，以肉制品灌腸類產(chǎn)品和油炸類產(chǎn)品為主，年產(chǎn)12,000噸；

項目總投資：

（二）曲靖沾益神農(nóng)牧業(yè)有限公司

1、標的公司基本情況

公司名稱：曲靖沾益神農(nóng)牧業(yè)有限公司

注冊地址：云南省曲靖市沾益區(qū)盤江鎮(zhèn)譚家營村委會

成立日期：2021年8月24日

注冊資本：1,000萬元人民幣（以***終工商登記為準）

法定代表人：何昕陽

經(jīng)營范圍：許可項目：牲畜飼養(yǎng)；種畜禽生產(chǎn)；種畜禽經(jīng)營；道路貨物運輸（不含危險貨物）一般項目：草種植；牲畜銷售（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

股東情況：公司持有曲靖沾益神農(nóng)牧業(yè)有限公司100%股權(quán)

***近一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)（2021年12月31日（未經(jīng)審計））：總資產(chǎn)5,334.46萬元、凈資產(chǎn)956.55萬元、營業(yè)收入0.00萬元、凈利潤-104.79萬元

2、具體投資項目

2.1增資注冊資本

本公司全資子公司曲靖沾益神農(nóng)牧業(yè)有限公司因經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展需要,擬將其注冊資本由原來的1,000萬元增加到5,000萬元，本公司擬對全資子公司曲靖沾益神農(nóng)牧業(yè)有限公司增資4,000萬元，增資分期進行，具體以曲靖沾益神農(nóng)牧業(yè)有限公司修訂后的章程載明為準。增資完成后，曲靖沾益神農(nóng)牧業(yè)有限公司注冊資本為5,000萬元，本公司仍持有曲靖沾益神農(nóng)牧業(yè)有限公司100%股權(quán)。

（三）廣西大新神農(nóng)牧業(yè)有限公司

1、標的公司基本情況

公司名稱：廣西大新神農(nóng)牧業(yè)有限公司

注冊地址：廣西壯族自治區(qū)崇左市大新縣雷平鎮(zhèn)中軍林場場部

成立日期：2020年6月15日

注冊資本：5,000萬元人民幣（以***終工商登記為準）

法定代表人：何昕陽

經(jīng)營范圍：豬的飼養(yǎng)及銷售；配合飼料、濃縮飼料的生產(chǎn)與銷售（憑飼料生產(chǎn)企業(yè)審查合格證經(jīng)營）（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

股東情況：公司持有廣西大新神農(nóng)牧業(yè)有限公司100%股權(quán)

***近一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)（2021年12月31日（未經(jīng)審計））：總資產(chǎn)21,883.62萬元、凈資產(chǎn)3,037.91萬元、營業(yè)收入6,973.80萬元、凈利潤-2,169.06萬元

2、具體投資項目

2.1增資注冊資本

本公司全資子公司廣西大新神農(nóng)牧業(yè)有限公司因經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展需要,擬將其注冊資本由原來的5,000萬元增加到15,000萬元，本公司擬對全資子公司廣西大新神農(nóng)牧業(yè)有限公司增資10,000萬元，增資分期進行，具體以廣西大新神農(nóng)牧業(yè)有限公司修訂后的章程載明為準。增資完成后，廣西大新神農(nóng)牧業(yè)有限公司注冊資本為15,000萬元，本公司仍持有廣西大新神農(nóng)牧業(yè)有限公司100%股權(quán)。

2.2廣西大新神農(nóng)牧業(yè)有限公司振興豬場項目

項目名稱：廣西大新神農(nóng)牧業(yè)有限公司振興豬場項目

建設(shè)主體：廣西大新神農(nóng)牧業(yè)有限公司

建設(shè)地點：廣西壯族自治區(qū)崇左市大新縣雷平鎮(zhèn)振興村

項目建設(shè)期：9個月

項目內(nèi)容及規(guī)模：年出欄120,000頭生豬。

主要建設(shè)內(nèi)容為：

（a）生產(chǎn)用房：

育肥舍（20棟）55,560.62㎡，鋼架結(jié)構(gòu)。

（b）輔助用房及環(huán)保設(shè)施：

出豬臺572.16㎡，水泥結(jié)構(gòu)；無害化處理房553.49㎡，磚混結(jié)構(gòu)；職工宿舍1,309.22㎡，磚混結(jié)構(gòu)；生產(chǎn)區(qū)辦公室、藥品室1,300.5㎡，磚混結(jié)構(gòu)；生活區(qū)辦公室、餐廳等778.06㎡，磚混結(jié)構(gòu)；洗車棚4間，480㎡，鋼結(jié)構(gòu)；烘干房3間，360㎡，鋼結(jié)構(gòu)；消毒棚3間，360㎡鋼結(jié)構(gòu)；停車棚4間，480㎡鋼結(jié)構(gòu)。

（c）公用設(shè)施

蓄水池及引水工程1,200.00m3，水泥結(jié)構(gòu)；衛(wèi)生間112.50㎡，磚混結(jié)構(gòu)；值班及配電室156.25㎡，磚混結(jié)構(gòu)；增壓泵房、燃氣房、發(fā)電機房等468.75㎡，磚混結(jié)構(gòu)；圍墻及生物隔離帶4,000m，磚砌結(jié)構(gòu)；道路35,000㎡（6.00m至8.00m寬），水泥結(jié)構(gòu)。

投資估算：項目總投資16,800.00萬元，其中：工程建設(shè)費用10,632.72萬元（包括設(shè)備購置、安裝的2,416萬元），占總投資的63.29%；工程建設(shè)其他費用2,427.6萬元，占總投資的14.45%；預備費653.52萬元，占總投資的3.89%；流動資金3,086.16萬元，占總投資的18.37%；

三、對外投資對上市公司的影響

●本次投資，公司旨在增強公司主營業(yè)務(wù)能力、拓展公司產(chǎn)業(yè)鏈，貫徹執(zhí)行公司發(fā)展戰(zhàn)略，加快廣西地區(qū)產(chǎn)業(yè)布局，擴大公司在行業(yè)內(nèi)的影響力，從而提升企業(yè)綜合競爭力。

本次對外投資符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及未來公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，且不會對公司的財務(wù)狀況和未來的經(jīng)營成果造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況，對公司長遠發(fā)展具有重要意義。

四、對外投資的風險分析

本公告所涉及的項目總投資僅為預計數(shù)據(jù)，不構(gòu)成公司對相關(guān)項目總投資金額的***終承諾。相關(guān)項目建設(shè)過程可能受多種因素影響，如市場環(huán)境發(fā)生重大變化、項目建設(shè)和運營成本上升或其他不可預見的因素，影響項目建設(shè)運營進度，或?qū)е马椖坎荒馨雌谕度脒\營或不能達到預期效益的風險。公司將嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，根據(jù)相關(guān)事項的進展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風險，理性投資。

特此公告。

云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會

2022年2月24日

證券代碼：605296 證券簡稱：神農(nóng)集團 公告編號：2022-014

云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于變更募集資金投資項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 原項目名稱：云南神農(nóng)沾益花山年出欄24萬頭優(yōu)質(zhì)仔豬擴繁基地建設(shè)項目（以下簡稱“沾益花山項目”）、曲靖市沾益區(qū)白水鎮(zhèn)崗路年出欄10萬頭優(yōu)質(zhì)生豬基地建設(shè)項目（以下簡稱“沾益崗路項目”）

● 新項目名稱、投資總金額：廣西大新神農(nóng)牧業(yè)有限公司振興豬場項目（以下簡稱“新項目”），項目投資總金額為16,800萬元

● 變更募集資金投向的金額：7,668.45萬元

● 新項目預計正常投產(chǎn)并產(chǎn)生收益的時間：新項目整體建設(shè)周期為9個月，預計2022年11月投產(chǎn)。

一、變更募集資金投資項目的概述

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具《關(guān)于核準云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2021]1314號），同意云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會公開發(fā)行人民幣普通股4,003萬股，共計募集資金人民幣2,244,882,400.00元，扣除發(fā)行費用人民幣153,448,000.00元，實際募集資金凈額為人民幣2,091,434,400.00元。上述募集資金已于2021年5月25日全部到位，并由天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2021年5月25日對本次發(fā)行募集資金的到賬情況進行了審驗，并出具了天健驗[2021]1-27號《驗資報告》。公司扣除發(fā)行費用后的募集資金原計劃投資于以下項目：

本次涉及變更的募集資金總額為原“沾益花山項目”未使用的募集資金及其產(chǎn)生的利息合計3,167.97萬元，占籌資額的1.51%；“沾益崗路項目”未使用的募集資金及其產(chǎn)生的利息合計4,500.48萬元，占籌資額的2.14%。變更后用于“廣西大新神農(nóng)牧業(yè)有限公司振興豬場項目”項目建設(shè)，新項目總投資為16,800萬元，擬使用募集資金7,668.45萬元，剩余部分由公司自籌資金解決。

2022年2月23日，公司第三屆董事會第三十一次會議、第三屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于變更募集資金投資項目的議案》，獨立董事、監(jiān)事會以及保薦機構(gòu)對該事項發(fā)表了同意的意見，本議案尚需提交公司股東大會審議。本次變更募集資金投資項目的事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。（注：自本次變更通過董事會審議至募集資金***終投資期間，該募集資金專戶產(chǎn)生的利息及投資收益亦投入該項目）。

二、變更募集資金投資項目的具體原因

（一）原項目計劃投資和實際投資情況

原募投項目“沾益花山項目”的實施主體為曲靖市沾益區(qū)神農(nóng)豬業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“沾益神農(nóng)”），項目建設(shè)內(nèi)容為存欄8,000頭母豬的擴繁基地。該項目于2019年6月17日取得曲靖市沾益區(qū)發(fā)展和改革局頒發(fā)的《投資項目備案證》（項目序號：5303282019060233），擬在云南省曲靖市沾益區(qū)花山鎮(zhèn)新排村委會建設(shè)，項目投資總額為14,500.00萬元，建設(shè)期12個月。

截至2021年12月31日，項目投資情況如下：

原募投項目“沾益崗路項目”的實施主體為“沾益神農(nóng)”，項目建設(shè)內(nèi)容為年出欄10萬頭優(yōu)質(zhì)生豬基地。該項目于2019年12月24日取得曲靖市沾益區(qū)發(fā)展和改革局頒發(fā)的《投資項目備案證》（項目序號：5303032019120444），擬在云南省曲靖市沾益區(qū)白水鎮(zhèn)崗路村建設(shè)，項目投資總額為14,600.00萬元，建設(shè)期12個月。

截至2021年12月31日，項目投資情況如下：

（二）變更的具體原因

因2021年云南省內(nèi)的非洲豬瘟疫情點狀頻發(fā)，募投項目建設(shè)地周邊環(huán)境發(fā)生變化，生物安全管理難度加大，經(jīng)公司充分調(diào)研及論證，結(jié)合公司生物安全管控體系及疫病防控經(jīng)驗，公司對上述募投項目規(guī)模進行了縮減：“沾益花山項目”由出欄規(guī)模24萬頭調(diào)整為18萬頭，“沾益崗路項目”由出欄規(guī)模10萬頭調(diào)整為5.6萬頭。規(guī)模調(diào)減有利于公司有效建立、健全生物安全防控體系，保障公司資產(chǎn)安全，加快公司產(chǎn)業(yè)布局的實施進度，提升公司整體運營效率。

三、新項目的具體內(nèi)容

新項目名稱：廣西大新神農(nóng)牧業(yè)有限公司振興豬場項目；

建設(shè)地點：廣西壯族自治區(qū)崇左市大新縣雷平鎮(zhèn)振興村；

項目承辦單位：廣西大新神農(nóng)牧業(yè)有限公司。

（一）項目內(nèi)容及規(guī)模

項目建設(shè)規(guī)模：年出欄120,000頭生豬。

主要建設(shè)內(nèi)容為：

（l）生產(chǎn)用房：

育肥舍（20棟）55,560.62㎡，鋼架結(jié)構(gòu)。

（2）輔助用房及環(huán)保設(shè)施：

出豬臺572.16㎡，水泥結(jié)構(gòu)；無害化處理房553.49㎡，磚混結(jié)構(gòu)；職工宿舍1,309.22㎡，磚混結(jié)構(gòu)；生產(chǎn)區(qū)辦公室、藥品室1,300.50㎡，磚混結(jié)構(gòu)；生活區(qū)辦公室、餐廳等778.06㎡，磚混結(jié)構(gòu)；洗車棚4間，480.00㎡，鋼結(jié)構(gòu)；烘干房3間，360.00㎡，鋼結(jié)構(gòu)；消毒棚3間，360.00㎡鋼結(jié)構(gòu)；停車棚4間，480.00㎡鋼結(jié)構(gòu)。

（3）公用設(shè)施

蓄水池及引水工程1,200.00m3，水泥結(jié)構(gòu)；衛(wèi)生間112.50㎡，磚混結(jié)構(gòu)；值班及配電室156.25㎡，磚混結(jié)構(gòu)；增壓泵房、燃氣房、發(fā)電機房等468.75㎡，磚混結(jié)構(gòu)；圍墻及生物隔離帶4,000.00m，磚砌結(jié)構(gòu)；道路35,000.00㎡（6.00m至8.00m寬），水泥結(jié)構(gòu)。

項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模一覽表

（二）建設(shè)方式

項目總投資16,800.00萬元，包括工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用、預備費、流動資金。

新項目由廣西大新神農(nóng)牧業(yè)有限公司實施建設(shè)，建設(shè)地點為廣西壯族自治區(qū)崇左市大新縣雷平鎮(zhèn)振興村，建設(shè)周期為9個月，預計于2022年11月投產(chǎn)。

（三）資金的具體投向

（四）項目經(jīng)濟效益分析

項目達產(chǎn)后正常年份營業(yè)收入為26,000.00萬元，利潤總額為3,380.00萬元。項目投資利潤率為20.12%。項目投資回收期4.97年。

（五）募集資金管理計劃

相關(guān)審批程序履行完成后，公司將根據(jù)募投項目的實施進度，逐步投入募投資金，并對募投項目實施單獨建賬核算，以提高募集資金的使用效率。

為確保募集資金使用安全，廣西大新神農(nóng)牧業(yè)有限公司將開立募集資金存放專用賬戶，并與公司以及存放募集資金的商業(yè)銀行、保薦機構(gòu)簽署募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議，嚴格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號---上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定實施監(jiān)管監(jiān)督，公司也會根據(jù)相關(guān)事項進展情況，嚴格按照相關(guān)法律的規(guī)定和要求及時履行信息披露義務(wù)。

四、新項目的市場前景和風險提示

（一）新項目市場分析

生豬養(yǎng)殖是我國的傳統(tǒng)行業(yè)，改革開放以來，我國生豬產(chǎn)業(yè)一方面受經(jīng)濟持續(xù)高速增長、城鄉(xiāng)居民收入水平不斷提高和食物消費結(jié)構(gòu)不斷升級等引致的需求強力拉動，另一方面因生豬產(chǎn)業(yè)已經(jīng)演變成農(nóng)村居民重要收入來源和城鎮(zhèn)居民菜籃子工程重要組成部分而得到政府的強烈推動，使我國生豬產(chǎn)量長期保持著較快的增長勢頭。

隨著國家宏觀政策調(diào)控力度加大，生豬規(guī)模化、良種化的進程加快和養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)逐漸轉(zhuǎn)型，生豬市場將越來越穩(wěn)定，豬價漲跌幅度將越來越小，周期也會越來越短，養(yǎng)豬業(yè)將慢慢進入穩(wěn)定利潤時期。優(yōu)質(zhì)、高效、安全豬肉和豬肉制品仍將是國內(nèi)消費主流，以后我國的養(yǎng)豬業(yè)必將走向規(guī)模化、大型化，朝著優(yōu)質(zhì)、高效、安全的目標發(fā)展。

（二）新項目可能存在的風險

1、疫病風險

疫情是目前養(yǎng)殖行業(yè)不可避免的重要風險之一，疫病風險將不可估量。項目對疫病風險高度重視，建立全方面、多層次、多角度的疫病風險防范機制。

項目嚴格執(zhí)行《中華人民共和國動物防疫法》《中華人民共和國畜牧法》《飼料及飼料添加劑管理條例》等有關(guān)法律法規(guī)及疫病控制措施和要求，加強動物防疫技術(shù)管理，減少人員、車輛流動可能帶來的疫病傳播風險。對于項目輻射區(qū)養(yǎng)殖基地和養(yǎng)殖農(nóng)戶，建設(shè)單位將派專職技術(shù)人員進行飼養(yǎng)管理和疫病防疫方面的培訓，針對規(guī)模化豬場為其定期提供疫病健康檢測分析報告等，將疫病風險降至***低。

2、管理風險

包括管理技術(shù)和管理水平低下給項目建設(shè)單位發(fā)展方向和策略失誤帶來的風險，以及人員流動、工作能力不足帶來的風險等等。

項目建設(shè)單位已明確了公司發(fā)展宗旨和戰(zhàn)略規(guī)劃，并制訂了層次分明詳略得當?shù)墓芾碛媱潯Ｔ陧椖繉嵤┻^程中，要加強項目組織和控制，合理選擇和配備入員，運用***可行的計劃和健全的組織，實行統(tǒng)一指揮，建立有效的內(nèi)部協(xié)調(diào)機制，使各生產(chǎn)要素達到***佳組合來抵御管理風險。

3、市場風險

該項目市場風險主要有產(chǎn)品銷路不暢和市場供求失衡及市場價格的波動對經(jīng)濟效益的影響等。

該項目通過利用優(yōu)質(zhì)豬種，從源頭控制，在種、料、管、防以及養(yǎng)殖技術(shù)方面都具有很大優(yōu)勢，加上公司擁有產(chǎn)、加、銷全程無公害質(zhì)量監(jiān)控的優(yōu)質(zhì)生豬產(chǎn)業(yè)鏈的強大支撐，可把產(chǎn)品的市場風險降至***低，甚至消除市場風險。

4、技術(shù)風險

技術(shù)風險主要是指項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)不成熟造成產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。

公司具有十多年生豬生產(chǎn)和銷售經(jīng)驗，擁有生豬育種、養(yǎng)殖的高素質(zhì)技術(shù)人員300多人，生產(chǎn)技術(shù)***、成熟，流程合理產(chǎn)品質(zhì)量有保障。此外，為確保產(chǎn)品質(zhì)量，項目實施單位將不斷采取改進生產(chǎn)技術(shù)、加強人員培訓、提高生產(chǎn)人員素質(zhì)、從技術(shù)和管理上嚴格要求等措施，減少技術(shù)風險。

五、有關(guān)部門審批情況說明

截至目前，項目已取得投資項目備案證及環(huán)境評價批準文件。公司將根據(jù)項目進展情況，及時辦理其他必要的審批或備案手續(xù)。

六、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)對變更募集資金投資項目的意見

(一)獨立董事意見

本次擬變更的募投項目與公司主營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合公司實際情況以及未來發(fā)展戰(zhàn)略，有利于提高募集資金的使用效率；本次變更募投項目履行了必要的程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》及《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定；本次募投項目變更不存在損害公司以及股東特別是中小股東利益的情況。

因此，我們同意該募投項目變更的事項，并同意在董事會審議通過后將該議案提交至公司股東大會審議。

(二)監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：本次募集資金投資項目的變更系公司根據(jù)實際經(jīng)營管理情況做出的調(diào)整，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，本次變更募投項目程序合法合規(guī)，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》及《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定。

因此，公司監(jiān)事會同意該募投項目變更的事項，并同意在董事會審議通過后將該議案提交至公司股東大會審議。

(三)保薦機構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次變更募集資金投資項目事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，相關(guān)事項尚需提交股東大會審議，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定及公司募集資金管理制度。保薦機構(gòu)對公司本次變更募集資金投資項目事項無異議，本次變更事項尚需公司股東大會審議通過后方可實施。

七、關(guān)于本次變更募集資金用途提交股東大會審議的相關(guān)事宜

本次變更募集資金投資項目實施內(nèi)容的事項，尚需提交公司臨時股東大會會議審議批準。

特此公告。

云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會

2022年2月24日

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