證券代碼：688103 證券簡稱：國力股份 公告編號：2022-001

昆山國力電子科技股份有限公司關于

變更公司經營范圍、修訂《公司章程》

并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

昆山國力電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2022 年2月21日召開了第二屆董事會第十四次會議，會議審議通過了《關于變更公司經營范圍、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。現將有關情況公告如下：

一、公司變更經營范圍情況

根據公司實際經營情況和業務開展發展的需要，公司擬在原經營范圍的基礎上增加“配電開關控制設備制造；配電開關控制設備銷售；配電開關控制設備研發；光電子器件制造；光電子器件銷售；光電氣器件銷售；電子真空器件制造；電子真空器件銷售；輸配電及控制設備制造”經營項目，變更內容***終以市場監督管理部門核準登記的內容為準。

變更前經營范圍為：陶瓷真空繼電器、陶瓷真空電容器、陶瓷真空開關管、閘流管、磁控管、行波管、真空接觸器、斷路器的生產、研發、銷售及技術服務、技術咨詢;貨物及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

變更后公司的經營范圍為：配電開關控制設備制造；配電開關控制設備銷售；配電開關控制設備研發；光電子器件制造；光電子器件銷售；光電氣器件銷售；電子真空器件制造；電子真空器件銷售；輸配電及控制設備制造；陶瓷真空繼電器、陶瓷真空電容器、陶瓷真空開關管、閘流管、磁控管、行波管、真空接觸器、斷路器的生產、研發、銷售及技術服務、技術咨詢;貨物及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

二、修訂《公司章程》部分條款的相關情況

基于公司經營范圍發生變更，公司擬對《公司章程》第十三條進行修改，具體修訂內容如下：

上述變更***終以市場監督管理部門核準登記的內容為準，除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。

本次變更公司經營范圍及修訂《公司章程》的事項，尚需提交公司股東大會 審議，并提請股東大會授權公司管理層根據上述變更辦理相關工商變更登記、備案手續。

修訂后的《公司章程》于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

昆山國力電子科技股份有限公司董事會

2022年2月22日

證券代碼：688103 證券簡稱：國力股份 公告編號：2022-002

昆山國力電子科技股份有限公司

關于召開2022年***次臨時

股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年3月9日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年3月9日 14 點00 分

召開地點：昆山開發區西湖路28號國力股份1號會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年3月9日

至2022年3月9日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會的議案已由公司第二屆董事會第十四次會議審議通過，具體內容詳見公司同日于上海證券交易所（http://www.sse.com.cn）以及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關公告。公司將在2022年***次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）登載《2022年***次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：議案1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

1. 法人股東的法定代表人/執行事務合伙人委派代表親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、法定代表人/執行事務合伙人委派代表身份證明書、企業營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續；企業股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、授權委托書（詳見附件1）、企業營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續。

2.自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證原件和證券賬戶卡原件辦理登記；委托代理人出席的，應出示委托人證券賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件（詳見附件1）和受托人身份證原件辦理登記手續。

3.異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達公司的時間為準，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并需附上上述1、2款所列的證明材料復印件，信函上請注明“股東大會”字樣，出席會議時需攜帶原件，公司不接受電話方式辦理登記。

4.上述授權委托書至少應當于本次股東大會召開前2個工作日提交到公司董事會辦公室。授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和授權委托書同時交到公司董事會辦公室。

（二）現場登記時間：2022年3月7日，下午13:30-15:30；

（三）現場登記地點：昆山開發區西湖路28號國力股份1號會議室

六、 其他事項

1.會議聯系方式

聯系地址：昆山開發區西湖路28號昆山國力電子科技股份有限公司

聯系部門：證券投資部

聯系電話：0512-36915759

傳真：0512-36872133

2. 本次股東大會預計需時半日，與會股東（親自或其委托代理人）出席本次股東大會往返交通、食宿費及其他有關費用自理。

3. 特別提醒：因新型冠狀病毒引發肺炎疫情仍在持續，鑒于疫情防控需要，公司建議各位股東、股東代理人盡量通過網絡投票方式參會。確需參加現場會的，請務必保持個人體溫正常、無呼吸道不適等癥狀，于參會時佩戴口罩等防護用具，做好個人防護，會議當日，公司會按疫情防控要求對前來參會者進行體溫測量和登記，體溫正常者方可參會，請予配合。

特此公告。

昆山國力電子科技股份有限公司董事會

2022年2月22日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

昆山國力電子科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年3月9日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010