本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

上海新致軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事會秘書隋衛(wèi)東先生的辭職報告。隋衛(wèi)東先生因工作安排原因申請辭去公司董事會秘書職務(wù)。根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，隋衛(wèi)東先生辭職申請自送達公司董事會之日起生效。隋衛(wèi)東先生辭任不會影響公司相關(guān)工作的正常進行，其辭去前述職務(wù)后，隋衛(wèi)東先生仍繼續(xù)負責公司戰(zhàn)略發(fā)展、投資者關(guān)系等相關(guān)工作。公司董事會對隋衛(wèi)東先生擔任公司董事會秘書期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

根據(jù)《公司法》《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名，董事會提名委員會審查，公司于2022年2月17日召開第三屆董事會第二十三次會議，審議并通過了《關(guān)于變更公司董事會秘書的議案》，同意聘任金銘康先生（簡歷附后）擔任公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見。

金銘康先生已取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng)板董事會秘書任職資格證書，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，不存在相關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的不適合擔任公司高級管理人員的情形。本次董事會召開前，金銘康先生的董事會秘書任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無異議。

特此公告。

上海新致軟件股份有限公司董事會

2022年2月18日

金銘康先生簡歷

金銘康先生，1986年出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，學(xué)士學(xué)位，畢業(yè)于東華大學(xué)高分子材料與工程專業(yè)，中國注冊會計師，曾任上海眾華滬銀會計師事務(wù)所有限公司審計專員、普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計經(jīng)理、長江證券承銷保薦有限公司副總經(jīng)理、上海常春藤投資控股有限公司投資總監(jiān)等職務(wù)，2021年加入本公司。

截至目前，金銘康先生與公司實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒；也不存在其他上海證券交易所認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情形。

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