原標題:福百盛:公司章程變更公告

公告編號：2022-004
公告編號：2022-004
廣東福百盛股份有限公司
關于擬修訂《公司章程》公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶法律責任。

一、修訂內容
根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國中小企業(yè)股份轉
讓系統(tǒng)掛牌公司股票終止掛牌實施細則》等相關規(guī)定，公司擬修訂《公司章程》
的部分條款，修訂對照如下：
原規(guī)定修訂后
第五條公司注冊資本為人民幣8,738
萬元。

第五條公司注冊資本為人民幣8,779
萬元。

第十條本章程所稱其他高級管理人員
是指公司的董事會秘書、財務總監(jiān)。

第十條本章程所稱其他高級管理人員
是指公司的副總經(jīng)理、董事會秘書及財
務總監(jiān)。總經(jīng)理和其他高級管理人員合
稱高級管理人員。

***百九十三條投資者關系管理是指
公司通過信息披露與交流，加強與投資
者及潛在投資者之間的溝通，增進投資
者對公司的了解和認同，提升公司治理
水平，以實現(xiàn)公司整體利益***大化和保
護投資者合法權益的管理行為。

***百九十三條投資者關系管理是指
公司通過信息披露與交流，加強與投資
者及潛在投資者之間的溝通，增進投資
者對公司的了解和認同，提升公司治理
水平，以實現(xiàn)公司整體利益***大化和保
護投資者合法權益的管理行為。公司申
請股票終止掛牌的，應當充分考慮投資
者的合法權益，并對異議股東作出合理

公告編號：2022-004
東、實際控制人應該與其他股東主動、
積極協(xié)商解決方案。

公告編號：2022-004
東、實際控制人應該與其他股東主動、
積極協(xié)商解決方案。

是否涉及到公司注冊地址的變更：否
除上述修訂外，原《公司章程》其他條款內容保持不變，前述內容尚需提交
公司股東大會審議，具體以工商行政管理部門登記為準。

二、修訂原因
根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國中小企業(yè)股份
轉讓系統(tǒng)掛牌公司股票終止掛牌實施細則》等相關規(guī)定，以及公司股票期權激勵
計劃***授予股票期權第二期行權及預留股票期權***期行權完成后涉及的公
司注冊資本增加，需對公司章程相應條例進行修改。

三、備查文件
《廣東福百盛股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議》
廣東福百盛股份有限公司
董事會
2022年2月18日


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