證券代碼：300436 證券簡稱：廣生堂 公告編號：2022016 福建廣生堂藥業(yè)股份有限公司 關(guān)于變更部分高級管理人員增持公司股份承諾主體的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、 完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 福建廣生堂藥業(yè)股份有限公司（簡稱“公司”）于近日收到公司首席科學家 毛偉忠博士和公司董事兼副總經(jīng)理黃伏虎先生的《關(guān)于提請變更增持公司股份承 諾主體的函》，公司于 2022 年 2 月 16 日召開第四屆董事會第十一次會議和第四 屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關(guān)于變更部分高級管理人員增持公司股份承諾 主體的議案》，同意將承諾增持的主體由首席科學家毛偉忠博士變更為董事兼副 總經(jīng)理黃伏虎先生，增持的金額和期限不變。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下： 一、管理層增持公司股份承諾的主要內(nèi)容及進展 公司于 2021 年 10 月 22 日發(fā)布《關(guān)于公司管理層計劃增持公司股份的公告》 （公告編號：2021075），基于對未來發(fā)展的信心以及對公司長期投資價值的認 可，公司董事兼首席運營官李洪明博士、首席科學家毛偉忠博士及董事、副總經(jīng) 理兼董事會秘書林曉輝博士計劃自 2021 年 10 月 23 日起六個月內(nèi)通過集中競價 方式增持公司股份，增持的金額均不低于人民幣 30 萬元。 公司董事、首席運營官李洪明博士已于 2022 年 2 月 9 日通過集中競價方式 增持公司股份 8,500 股，增持金額 295,965 元；公司董事、副總經(jīng)理兼董事會秘 書林曉輝博士已于 2022 年 1 月 14 日通過集中競價方式增持公司股份 7,700 股， 增持金額 302,571 元，達到已披露的股份增持計劃金額下限；公司首席科學家毛 偉忠博士尚未增持公司股份。 二、提請變更增持公司股份承諾主體的原因及審議程序 （一）提請變更增持公司股份承諾主體的原因 公司首席科學家毛偉忠博士為美籍華人，未有 A 股證券交易經(jīng)驗。在申請 開通證券賬戶創(chuàng)業(yè)板權(quán)限時發(fā)現(xiàn)，因其個人證券賬戶不滿足新開創(chuàng)業(yè)板權(quán)限要求 1 的條件——參與 A 股證券交易 24 個月以上，無法開通證券賬戶創(chuàng)業(yè)板權(quán)限。 在知悉上述情況后，毛偉忠博士與證券公司、公司多方共同協(xié)商解決辦法， 但***終未能得到妥善解決，其股票賬戶仍無法開通創(chuàng)業(yè)板權(quán)限，其直系親屬配偶 和 2 名子女也不符合開通創(chuàng)業(yè)板權(quán)限要求。 基于上述客觀現(xiàn)實，預計毛偉忠博士無法按原承諾正常實施增持計劃。股份 增持計劃屬于高管的自愿性承諾，不屬于《上市公司監(jiān)管指引第 4 號——上市 公司及其相關(guān)方承諾》規(guī)定的“不得變更、豁免的承諾”，為保護投資者合法權(quán) 益，維護公司權(quán)益，毛偉忠博士主動與公司董事兼副總經(jīng)理黃伏虎先生協(xié)商一致， 黃伏虎先生認可公司長期價值，也有意增持公司股份，擬自愿替代毛偉忠博士履 行原披露的增持公司股份不低于人民幣 30 萬元的承諾義務，雙方共同向公司提 請變更增持公司股份承諾主體。 （二）變更后管理層增持股份承諾 基于對未來發(fā)展的信心以及對公司長期投資價值的認可，公司董事兼首席運 營官李洪明博士、董事兼副總經(jīng)理黃伏虎先生及董事、副總經(jīng)理兼董事會秘書林 曉輝博士計劃自 2021 年 10 月 23 日起六個月內(nèi)通過集中競價方式增持公司股份， 增持的金額均不低于人民幣 30 萬元。 （三）提請變更增持公司股份承諾主體的審議程序 2022 年 2 月 16 日召開第四屆董事會第十一次會議和第四屆監(jiān)事會第十次會 議，審議通過《關(guān)于變更部分高級管理人員增持公司股份承諾主體的議案》，該 議案尚需提交股東大會審議。 1、監(jiān)事會意見 經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：本次變更承諾事項，符合實際情況，有利于確保承諾 的實質(zhì)履行，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 4 號—上市公司及其相關(guān)方 承諾》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形， 監(jiān)事會同意本次變更承諾事項并同意將其提交股東大會審議。 2、獨立董事意見 經(jīng)審核，獨立董事認為：本次變更承諾事項，符合實際情況，有利于確保承 諾的實質(zhì)履行，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 4 號—上市公司及其相關(guān) 方承諾》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情 2 形，同意本次變更承諾事項并同意將其提交股東大會審議。 三、備查文件 1、第四屆董事會第十一次會議決議； 2、第四屆監(jiān)事會第十次會議決議； 3、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十一次會議決議相關(guān)事項的獨立意見； 4、關(guān)于提請變更增持公司股份承諾主體的函。 特此公告！ 福建廣生堂藥業(yè)股份有限公司董事會 2022 年 2 月 16 日 3 

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