證券代碼：001213 證券簡稱：中鐵特貨 公告編號：2022-002

中鐵特貨物流股份有限公司

***屆董事會第十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中鐵特貨物流股份有限公司（以下簡稱公司）***屆董事會第十八次會議于2022年2月16日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊會議的方式召開。會議通知已于2022年2月11日以書面、通訊方式送達(dá)各位董事。本次會議由副董事長于永利先生召集并主持。會議應(yīng)出席董事8名，實際出席董事8名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《中鐵特貨物流股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1．審議《關(guān)于選舉中鐵特貨物流股份有限公司***屆董事會董事長的議案》

經(jīng)***屆董事會第十八次會議審議通過，選舉于永利先生擔(dān)任公司***屆董事會董事長、戰(zhàn)略委員會主任委員（召集人），為公司法定代表人，任期與***屆董事會任期一致。于永利先生同時擔(dān)任公司黨委書記，經(jīng)董事會確認(rèn)為公司高級管理人員。于永利先生簡歷附后。

具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于選舉公司***屆董事會董事長、聘任公司總經(jīng)理的公告》。（公告編號：2022-003）

表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。

2．審議《關(guān)于聘任中鐵特貨物流股份有限公司總經(jīng)理的議案》

因于永利先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，經(jīng)公司董事會提名委員會對相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，聘任顧光明先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期同公司***屆董事會。顧光明先生簡歷附后。

公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于選舉公司***屆董事會董事長、聘任公司總經(jīng)理的公告》。（公告編號：2022-003）

表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。

3．審議《關(guān)于提名中鐵特貨物流股份有限公司***屆董事會董事候選人的議案》

因馮定清先生辭去公司董事職務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會對相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，擬提名顧光明先生為公司董事候選人，并作為公司***屆董事會成員，任期與***屆董事會任期一致。顧光明先生簡歷附后。

公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于選舉中鐵特貨物流股份有限公司***屆董事會董事的公告》。（公告編號2022-004）

表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

4．審議《關(guān)于公司變更住所、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

為滿足公司經(jīng)營和發(fā)展的需要，公司擬將原住所“北京市西城區(qū)鴨子橋路24號C區(qū)212-229、314-328、416-429”變更為“北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號七區(qū)24號樓1至6層全部”。公司的住所***終以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn)。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司擬就上述住所變更內(nèi)容修訂《公司章程》的部分條款。

同意授權(quán)公司經(jīng)營管理層就上述變更事項向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。

公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于變更公司住所、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》。（公告編號：2022-005）

表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

5. 審議《關(guān)于提請召開公司2022年***次臨時股東大會的議案》

公司擬于2022年3月3日（星期四）召開2022年***次臨時股東大會，審議董事會提請審議的議案，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于召開公司2022年***次臨時股東大會的通知》。（公告編號2022-006）。

表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1. ***屆董事會第十八次會議決議；

2. 獨立董事關(guān)于***屆董事會第十八次會議相關(guān)事項的獨立意見；

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中鐵特貨物流股份有限公司董事會

2022年2月16日

附件：人員簡歷

于永利先生：中國國籍，無境外居留權(quán)，1967年出生，碩士研究生學(xué)歷，正高級工程師。1989年8月至1995年10月，先后擔(dān)任北京鐵路分局雙橋車站見習(xí)生、助理工程師、團(tuán)委書記、經(jīng)濟(jì)計劃員、站長辦公室主任；1995年10月至1996年7月，擔(dān)任鐵道部政治部組織部干部；1996年7月至2001年12月，擔(dān)任鐵道部辦公廳（政治部辦公室）秘書；2001年12月至2013年5月，先后擔(dān)任鐵道部安全監(jiān)察司綜合處副處長、綜合處處長、安全監(jiān)察特派員南京辦事處特派員；2013年5月至2019年11月，先后擔(dān)任鐵路總公司運輸局綜合部副主任、運輸統(tǒng)籌監(jiān)察局（總調(diào)度室）副局長（副主任）；2019年11月至2020年4月，擔(dān)任國鐵集團(tuán)運輸部（總調(diào)度長室）副主任；2020年4月至2022年1月，擔(dān)任公司黨委副書記、總經(jīng)理、副董事長；2022年1月至2月，擔(dān)任公司黨委書記、總經(jīng)理、副董事長；現(xiàn)任公司黨委書記、董事長。

于永利先生未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對象，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。于永利先生不存在《中華人民共和國公司法》***百四十六條規(guī)定的任一情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及深圳證券交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

顧光明先生：中國國籍，無境外居留權(quán)，1968年出生，碩士研究生學(xué)歷，高級工程師。1992年8月至2001年4月，先后擔(dān)任上海鐵路局上海鐵路分局南翔站見習(xí)生、辦公室秘書、楊浦站站長助理、上海列車段段長助理、上海列車段工會主席；2001年4月至2002年9月，擔(dān)任上海鐵路局辦公室秘書一科副科長；2002年9月至2004年3月，擔(dān)任上海鐵路局經(jīng)濟(jì)開發(fā)總公司總經(jīng)理助理；2004年3月至2007年10月，擔(dān)任上海鐵路經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司副總經(jīng)理；2007年10月至2008年9月，先后擔(dān)任上海鐵路文化廣告發(fā)展有限公司黨委書記、總經(jīng)理；2008年9月至2019年7月，擔(dān)任中鐵特貨上海分公司總經(jīng)理、黨總支書記；2019年7月至2022年1月，擔(dān)任公司黨委委員、副總經(jīng)理；2022年1月至2月，擔(dān)任公司黨委副書記、副總經(jīng)理；現(xiàn)任公司黨委副書記、總經(jīng)理。

顧光明先生未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對象，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。顧光明先生不存在《中華人民共和國公司法》***百四十六條規(guī)定的任一情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及深圳證券交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

證券代碼：001213 證券簡稱：中鐵特貨 公告編號：2022-003

中鐵特貨物流股份有限公司

關(guān)于選舉公司***屆董事會董事長、

聘任公司總經(jīng)理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中鐵特貨物流股份有限公司（以下簡稱公司）于2022年2月16日召開***屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于選舉中鐵特貨物流股份有限公司***屆董事會董事長的議案》《關(guān)于聘任中鐵特貨物流股份有限公司總經(jīng)理的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、選舉公司***屆董事會董事長

經(jīng)***屆董事會第十八次會議審議通過，選舉于永利先生擔(dān)任公司***屆董事會董事長、戰(zhàn)略委員會主任委員（召集人），為公司法定代表人，任期與***屆董事會任期一致。于永利先生同時擔(dān)任公司黨委書記，經(jīng)董事會確認(rèn)為公司高級管理人員。

于永利先生簡歷詳見附件。

二、聘任公司總經(jīng)理

公司董事會于2022年2月11日收到于永利先生提交的書面辭呈。于永利先生因工作安排調(diào)整，申請辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。截止本公告披露日，于永利先生未持有公司股份。

公司獨立董事對于永利先生辭去公司總經(jīng)理事項發(fā)表獨立意見如下：經(jīng)核查，于永利先生系因工作調(diào)整辭去總經(jīng)理職務(wù)，披露的辭職原因與其實際情況一致。于永利先生辭去總經(jīng)理職務(wù)系正常工作調(diào)整，不會影響公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運行。

因于永利先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，經(jīng)公司董事會提名委員會對相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，聘任顧光明先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期同公司***屆董事會。顧光明先生簡歷附后。

公司獨立董事就聘任公司總經(jīng)理的事項發(fā)表獨立意見如下：經(jīng)核查，我們認(rèn)為，公司提名及聘任程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)及《中鐵特貨物流股份有限公司章程》的規(guī)定。我們認(rèn)為顧光明先生具備履行職責(zé)所必須的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗和管理能力，具備擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)的任職資格，未發(fā)現(xiàn)有《中華人民共和國公司法》《中鐵特貨物流股份有限公司章程》限制擔(dān)任公司總經(jīng)理的情況，未有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況。同意聘任顧光明先生為公司總經(jīng)理。

特此公告！

中鐵特貨物流股份有限公司董事會

2022年2月16日

附件：人員簡歷

于永利先生：中國國籍，無境外居留權(quán)，1967年出生，碩士研究生學(xué)歷，正高級工程師。1989年8月至1995年10月，先后擔(dān)任北京鐵路分局雙橋車站見習(xí)生、助理工程師、團(tuán)委書記、經(jīng)濟(jì)計劃員、站長辦公室主任；1995年10月至1996年7月，擔(dān)任鐵道部政治部組織部干部；1996年7月至2001年12月，擔(dān)任鐵道部辦公廳（政治部辦公室）秘書；2001年12月至2013年5月，先后擔(dān)任鐵道部安全監(jiān)察司綜合處副處長、綜合處處長、安全監(jiān)察特派員南京辦事處特派員；2013年5月至2019年11月，先后擔(dān)任鐵路總公司運輸局綜合部副主任、運輸統(tǒng)籌監(jiān)察局（總調(diào)度室）副局長（副主任）；2019年11月至2020年4月，擔(dān)任國鐵集團(tuán)運輸部（總調(diào)度長室）副主任；2020年4月至2022年1月，擔(dān)任公司黨委副書記、總經(jīng)理、副董事長； 2022年1月至2月，擔(dān)任公司黨委書記、總經(jīng)理、副董事長；現(xiàn)任公司黨委書記、董事長。

于永利先生未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對象，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。于永利先生不存在《中華人民共和國公司法》***百四十六條規(guī)定的任一情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及深圳證券交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

顧光明先生：中國國籍，無境外居留權(quán)，1968年出生，碩士研究生學(xué)歷，高級工程師。1992年8月至2001年4月，先后擔(dān)任上海鐵路局上海鐵路分局南翔站見習(xí)生、辦公室秘書、楊浦站站長助理、上海列車段段長助理、上海列車段工會主席；2001年4月至2002年9月，擔(dān)任上海鐵路局辦公室秘書一科副科長；2002年9月至2004年3月，擔(dān)任上海鐵路局經(jīng)濟(jì)開發(fā)總公司總經(jīng)理助理；2004年3月至2007年10月，擔(dān)任上海鐵路經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司副總經(jīng)理；2007年10月至2008年9月，先后擔(dān)任上海鐵路文化廣告發(fā)展有限公司黨委書記、總經(jīng)理；2008年9月至2019年7月，擔(dān)任中鐵特貨上海分公司總經(jīng)理、黨總支書記；2019年7月至2022年1月，擔(dān)任公司黨委委員、副總經(jīng)理；2022年1月至2月，擔(dān)任公司黨委副書記、副總經(jīng)理；現(xiàn)任公司黨委副書記、總經(jīng)理。

顧光明先生未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對象，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。顧光明先生不存在《中華人民共和國公司法》***百四十六條規(guī)定的任一情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及深圳證券交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

證券代碼：001213 證券簡稱：中鐵特貨 公告編號：2022-004

中鐵特貨物流股份有限公司

關(guān)于選舉中鐵特貨物流股份有限公司

***屆董事會董事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中鐵特貨物流股份有限公司（以下簡稱公司）于2022年2月16日召開***屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于提名中鐵特貨物流股份有限公司***屆董事會董事候選人的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

因馮定清先生辭去公司董事職務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《中鐵特貨物流股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會對相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，擬提名顧光明先生為公司董事候選人，并作為公司***屆董事會成員，任期與***屆董事會任期一致。公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。顧光明先生簡歷附后。

公司獨立董事就選舉公司***屆董事會董事的事項發(fā)表獨立意見如下：經(jīng)核查，我們認(rèn)為，公司提名及聘任程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。我們認(rèn)為顧光明先生具備履行職責(zé)所必須的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗和管理能力，具備擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)的任職資格，未發(fā)現(xiàn)有《中華人民共和國公司法》及《公司章程》限制擔(dān)任董事的情況，未有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況。同意推選顧光明先生作為董事候選人。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

特此公告。

中鐵特貨物流股份有限公司董事會

2022年2月16日

附件：顧光明先生簡歷

顧光明先生：中國國籍，無境外居留權(quán)，1968年出生，碩士研究生學(xué)歷，高級工程師。1992年8月至2001年4月，先后擔(dān)任上海鐵路局上海鐵路分局南翔站見習(xí)生、辦公室秘書、楊浦站站長助理、上海列車段段長助理、上海列車段工會主席；2001年4月至2002年9月，擔(dān)任上海鐵路局辦公室秘書一科副科長；2002年9月至2004年3月，擔(dān)任上海鐵路局經(jīng)濟(jì)開發(fā)總公司總經(jīng)理助理；2004年3月至2007年10月，擔(dān)任上海鐵路經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司副總經(jīng)理；2007年10月至2008年9月，先后擔(dān)任上海鐵路文化廣告發(fā)展有限公司黨委書記、總經(jīng)理；2008年9月至2019年7月，擔(dān)任中鐵特貨上海分公司總經(jīng)理、黨總支書記；2019年7月至2022年1月，擔(dān)任公司黨委委員、副總經(jīng)理；2022年1月至2月，擔(dān)任公司黨委副書記、副總經(jīng)理；現(xiàn)任公司黨委副書記、總經(jīng)理。

顧光明先生未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對象，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。顧光明先生不存在《中華人民共和國公司法》***百四十六條規(guī)定的任一情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及深圳證券交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

證券代碼：001213 證券簡稱：中鐵特貨 公告編號：2022-005

中鐵特貨物流股份有限公司

關(guān)于變更公司住所、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中鐵特貨物流股份有限公司（以下簡稱公司）于2022年2月16日召開***屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于公司變更住所、修訂 公司章程 并辦理工商變更登記的議案》，具體情況如下：

一、公司住所變更情況

為滿足公司經(jīng)營和發(fā)展的需要，公司擬將原住所“北京市西城區(qū)鴨子橋路24號C區(qū)212-229、314-328、416-429”變更為“北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號七區(qū)24號樓1至6層全部”。公司的住所***終以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn)。

二、《公司章程》修訂情況

除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內(nèi)容保持不變。以上修訂后的《公司章程》并于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

上述事項尚需提交股東大會審議，同時提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層就上述變更事項向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。

上述事項的變更、備案***終以公司登記機(jī)關(guān)的核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)，公司將及時履行信息披露義務(wù)。

三、備查文件

1. ***屆董事會第十八次會議決議；

2. 《中鐵特貨物流股份有限公司章程》。

特此公告。

中鐵特貨物流股份有限公司董事會

2022年2月16日

證券代碼：001213 證券簡稱：中鐵特貨 公告編號：2022-006

中鐵特貨物流股份有限公司

關(guān)于召開2022年

***次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中鐵特貨物流股份有限公司（以下簡稱公司）***屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于提請召開公司2022年***次臨時股東大會的議案》，決定于2022年3月3日下午14:00召開公司2022年***次臨時股東大會。現(xiàn)將有關(guān)情況通知如下：

一、召開會議的基本情況

1. 股東大會屆次：2022年***次臨時股東大會

2. 股東大會的召集人：公司董事會

3. 會議召開的合法、合規(guī)性：召開本次會議的議案已于2022年2月16日經(jīng)公司***屆董事會第十八次會議審議通過，本次會議的召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《中鐵特貨物流股份有限公司章程》的規(guī)定。

4. 會議召開的日期、時間

（1）現(xiàn)場會議時間：2022年3月3日（星期四）下午14:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年3月3日（星期四）

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年3月3日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年3月3日9:15一15:00的任意時間。

5. 會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)；

（3）同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，不能重復(fù)投票，若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，表決結(jié)果以***次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6. 股權(quán)登記日：2022年2月23日（星期三）

7．出席對象：

（1）截至2022年2月23日（星期三）下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師及相關(guān)人員。

8．現(xiàn)場會議地點：北京市西城區(qū)鴨子橋路24號中鐵商務(wù)大廈中鐵特貨公司三樓會議室。

二、會議審議事項

本次股東大會提案編碼表：

上述議案已經(jīng)由公司***屆董事會第十八次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng) ( www.cninfo.com.cn )的相關(guān)公告。其中，議案1屬于普通決議事項，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過；議案2屬于特別決議事項，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過；公司獨立董事已對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見。

為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的參與度，公司將對中小股東的投票表決情況單獨統(tǒng)計，并將根據(jù)計票結(jié)果進(jìn)行公開披露。中小股東是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會議登記事項

1．登記方式

現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。

2．登記時間

本次股東大會現(xiàn)場登記時間為2022年2月25日（星期五）的上午9:00-12:00和下午14:00-17:00。采取信函或傳真方式登記的須在2022年2月25日（星期五）下午17:00之前送達(dá)或傳真到公司。

3. 登記地點及授權(quán)委托書送達(dá)地點

北京市西城區(qū)鴨子橋路24號中鐵商務(wù)大廈一樓中鐵特貨物流股份有限公司股東登記處，郵編：100055。如通過信函方式登記，信封上請注明“中鐵特貨2022年***次臨時股東大會”。

4．登記辦法

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持加蓋公章的法人股東賬戶卡復(fù)印件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證原件辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，應(yīng)持代理人身份證原件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（詳見附件三）、加蓋公章的法人股東賬戶卡復(fù)印件辦理登記手續(xù)；

（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席會議的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件三）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，提供的書面材料除以上內(nèi)容外還需仔細(xì)填寫《股東參會登記表》（詳見附件二），以便登記確認(rèn)。

5．注意事項

（1）本次股東大會不接受電話登記；

（2）出席現(xiàn)場會議的股東或委托代理人必須出示身份證和授權(quán)委托書原件，并于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。

五、其他事項

1．會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：金波曹寧寧

聯(lián)系電話：010-51876486

傳真：010-51876750

郵箱：caoningning@crscl.com.cn

聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)鴨子橋路24號中鐵商務(wù)大廈一樓中鐵特貨物流股份有限公司股東登記處

郵編：100055

2．會議費用

出席現(xiàn)場會議的股東或委托代理人的食宿及交通等費用自理。

3．臨時提案

單獨或者合并持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。

六、備查文件

1．《中鐵特貨物流股份有限公司***屆董事會第十八次會議決議》。

特此公告。

中鐵特貨物流股份有限公司董事會

2022年2月16日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1．投票代碼：361213，投票簡稱：特貨投票。

2. 填報表決意見

（1）本次股東大會提案編碼表：

公司本次股東大會設(shè)置總議案。100代表總議案，1.00代表議案1。

（2）表決意見

對于上述非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權(quán)。

（3）對總議案進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1. 投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年3月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年3月3日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時間為2022年3月3日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。

2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

中鐵特貨物流股份有限公司

2022年***次臨時股東大會股東參會登記表

注：

1．自然人股東請附上本人身份證復(fù)印件，法人股東請附上為法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。

2．委托他人出席會議的，尚需填寫附件三《授權(quán)委托書》，并提供代理人身份證復(fù)印件。

附件三：

中鐵特貨物流股份有限公司

2022年***次臨時股東大會授權(quán)委托書

茲委托先生/女士（身份證號碼：）代表本人/本單位出席貴公司 2022年***次臨時股東大會，代為行使表決權(quán)并簽署相關(guān)文件，委托期限至貴公司 2022年***次臨時股東大會結(jié)束時止。

委托人簽名（蓋章）：委托人證件號：

委托人股東賬戶號：委托人持股數(shù)：

委托日期：年月日

委托人對本次會議議案的表決意見如下：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

授權(quán)委托書填寫說明：

1．委托人為自然人股東的，需要股東本人簽名。

2．委托人為法人股東的，需要股東法定代表人簽字并加蓋公章。

3．請股東將表決意見在“同意”“反對”“棄權(quán)”所相應(yīng)地方填“√”。三者只能選其一，多選或未選的，視為對該審議事項的授權(quán)委托無效，受托人有權(quán)按自己的意愿對該事項進(jìn)行表決。

4．受托人應(yīng)按照股東大會通知準(zhǔn)備相應(yīng)的登記材料，并在出席本次股東大會時出示身份證和授權(quán)委托書原件。

5．授權(quán)委托書有效期限：自簽署之日起至本次股東大會結(jié)束時止。

中鐵特貨物流股份有限公司

2022年***次臨時股東大會會議材料

本次股東大會審議議案為2022年2月16日召開的***屆董事會第十八次會議審議通過的，需提交股東大會審議的議案。

目 錄

議案1：關(guān)于選舉中鐵特貨物流股份有限公司***屆董事會董事的議案

議案2：關(guān)于公司變更住所、修訂 公司章程 并辦理工商變更登記的議案

議案1：關(guān)于選舉中鐵特貨物流股份有限公司

***屆董事會董事的議案

各位股東：

公司于2022年2月16日召開***屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于提名中鐵特貨物流股份有限公司***屆董事會董事候選人的議案》。同日，獨立董事發(fā)表了明確的同意意見。該議案尚需提交公司股東大會審議。

因馮定清先生辭去公司董事職務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《中鐵特貨物流股份有限公司章程》的規(guī)定，擬提名顧光明先生為公司董事候選人，并作為公司***屆董事會成員，任期與***屆董事會任期一致。顧光明先生簡歷附后。

為保證該議案審議程序合法合規(guī)，現(xiàn)將***屆董事會第十八次會議審議通過的《關(guān)于提名中鐵特貨物流股份有限公司***屆董事會董事候選人的議案》提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

以上議案，請審議。

附件：顧光明先生簡歷

顧光明先生：中國國籍，無境外居留權(quán)，1968年出生，碩士研究生學(xué)歷，高級工程師。1992年8月至2001年4月，先后擔(dān)任上海鐵路局上海鐵路分局南翔站見習(xí)生、辦公室秘書、楊浦站站長助理、上海列車段段長助理、上海列車段工會主席；2001年4月至2002年9月，擔(dān)任上海鐵路局辦公室秘書一科副科長；2002年9月至2004年3月，擔(dān)任上海鐵路局經(jīng)濟(jì)開發(fā)總公司總經(jīng)理助理；2004年3月至2007年10月，擔(dān)任上海鐵路經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司副總經(jīng)理；2007年10月至2008年9月，先后擔(dān)任上海鐵路文化廣告發(fā)展有限公司黨委書記、總經(jīng)理；2008年9月至2019年7月，擔(dān)任中鐵特貨上海分公司總經(jīng)理、黨總支書記；2019年7月至2022年1月，擔(dān)任公司黨委委員、副總經(jīng)理；2022年1月至2月，擔(dān)任公司黨委副書記、副總經(jīng)理；現(xiàn)任公司黨委副書記、總經(jīng)理。

顧光明先生未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對象，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。顧光明先生不存在《中華人民共和國公司法》***百四十六條規(guī)定的任一情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及深圳證券交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

議案2：關(guān)于公司變更住所、修訂《公司章程》

并辦理工商變更登記的議案

各位股東：

為滿足公司經(jīng)營和發(fā)展的需要，公司擬將原住所“北京市西城區(qū)鴨子橋路24號C區(qū)212-229、314-328、416-429”變更為“北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號七區(qū)24號樓1至6層全部”。公司的住所***終以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn)。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《中鐵特貨物流股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等相關(guān)規(guī)定，公司擬修訂《公司章程》的部分條款，修訂對照如下：

除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內(nèi)容保持不變。

同意授權(quán)公司經(jīng)營管理層就上述變更事項向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。

為保證該議案審議程序合法合規(guī)，現(xiàn)將***屆董事會第十八次會議審議通過的《關(guān)于公司變更住所、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

以上議案，請審議。

中鐵特貨物流股份有限公司

獨立董事關(guān)于公司

***屆董事會第十八次會議

有關(guān)事項的獨立意見

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、法規(guī)以及《中鐵特貨物流股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）、《中鐵特貨物流股份有限公司獨立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，中鐵特貨物流股份有限公司（以下簡稱公司）于2022年2月16日召開公司***屆董事會第十八次會議，我們作為公司的獨立董事，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)、獨立判斷的態(tài)度，本著對公司全體股東認(rèn)真負(fù)責(zé)、實事求是的態(tài)度，現(xiàn)就公司***屆董事會第十八次會議審議的相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：

1.《關(guān)于聘任中鐵特貨物流股份有限公司總經(jīng)理的議案》的獨立意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為，公司提名及聘任程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

于永利先生系因工作調(diào)整辭去總經(jīng)理職務(wù)，披露的辭職原因與其實際情況一致。于永利先生辭去總經(jīng)理職務(wù)系正常工作調(diào)整，不會影響公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運行。

我們認(rèn)為顧光明先生具備履行職責(zé)所必須的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗和管理能力，具備擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)的任職資格，未發(fā)現(xiàn)有《中華人民共和國公司法》 及《公司章程》限制擔(dān)任公司總經(jīng)理的情況，未有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況。同意聘任顧光明先生為公司總經(jīng)理。

2.《關(guān)于提名中鐵特貨物流股份有限公司***屆董事會董事候選人的議案》的獨立意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為，公司提名及聘任程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

我們認(rèn)為顧光明先生具備履行職責(zé)所必須的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗和管理能力，具備擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)的任職資格，未發(fā)現(xiàn)有《中華人民共和國公司法》 及《公司章程》限制擔(dān)任公司董事的情況，未有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況。同意推選顧光明先生為公司***屆董事會董事候選人。

3. 《關(guān)于公司變更住所、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》的獨立意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為，公司本次變更住所及修訂公司章程，是根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要和實際情況作出的安排，本事項具有充分的必要性、合規(guī)性。董事會對該事項的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，沒有損害公司及股東的利益。同意變更公司住所及修訂公司章程并提交股東大會審議。

獨立董事簽字：

馬傳騏 潘志成 蔡臨寧

2022年2月16 日

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