證券代碼：605339 證券簡稱：南僑食品 編號：臨 2022-004

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

南僑食品集團（上海）股份有限公司(以下簡稱“公司”)之間接控股股東南僑投資控股股份有限公司（以下簡稱“南僑投控”）為臺灣地區上市公司，南僑投控需按照臺灣證券交易所相關規定，披露重要下屬公司工商變更情況。為使A股投資者能夠及時了解公司的經營情況，本公司亦同步在上海證券交易所***的信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上披露重要下屬公司工商變更情況。

公司控股子公司上海南僑食品有限公司（以下簡稱“上海南僑”）于2022年2月11日作出股東會決議，決定變更公司***高權力機構、經營范圍、經營期限并修訂公司章程：

一、 變更公司***高權力機構

***高權力機構由 董事會 變更為 股東會 。

二、變更公司經營范圍

變更前：開發、生產、加工食用油脂制品【人造奶油（人造黃油）、起酥油】、冷凍面團，銷售自產產品，自有廠房租賃，倉儲服務（危險品除外），機械設備、食品添加劑、預包裝食品的批發、進出口及相關配套服務，自有設備租賃（不得從事金融租賃），與食品加工有關的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓，企業管理咨詢，商務信息咨詢，食品流通（糧食除外）

變更后：食品生產；食品銷售；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；道路貨物運輸（不含危險貨物）；食品添加劑銷售；包裝材料及制品銷售；日用百貨銷售；化妝品批發；化妝品零售；廚具衛具及日用雜品批發；廚具衛具及日用雜品零售；機械設備銷售；機械設備租賃；裝卸搬運；非居住房地產租賃；倉儲設備租賃服務；辦公設備租賃服務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；企業管理咨詢；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；從事食品加工相關領域的技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

三、變更公司經營期限

變更前：2012年8月21日 至 2062年8月20日

變更后：2012年8月21日 至 不約定期限

四、根據以上修訂重述上海南僑《公司章程》，并向原政府審批部門實施必要的變更申請手續。

特此公告。

南僑食品集團（上海）股份有限公司董事會

2022 年 2 月 12 日

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