本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

惠達衛浴股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月4日召開的第六屆董事會第七次會議，審議通過了《關于變更注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》?，F將有關事項說明如下：

一、公司本次修改章程的原因

鑒于《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）中有2名***授予激勵對象因個人原因已離職，根據公司《激勵計劃》的相關規定，上述激勵對象已不具備激勵對象資格，董事會同意公司對上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計22.00萬股進行回購注銷并辦理相關手續。具體內容詳見公司披露的《關于股權激勵限制性股票回購注銷實施公告》（公告編號：2021-083）。

2021年12月23日，公司取得了中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，公司總股本將由384,722,298股變更為384,502,298股，公司注冊資本將由384,722,298元變更為384,502,298元。

二、變更注冊資本及修訂《公司章程》的具體內容

根據《中華人民共和國公司法》及《上市公司章程指引（2019修訂）》等有關規定，公司需變更注冊資本并修改《公司章程》中注冊資本和股份總數等相關條款。本次擬對《公司章程》作如下修訂：

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除上述條款外，原《公司章程》其他內容保持不變。

上述事項在2021年***次臨時股東大會授權范圍內，因此無需再次提交股東大會審議。公司董事會授權公司管理層及其***人員具體辦理相關工商變更登記事宜。

特此公告。

惠達衛浴股份有限公司董事會

2022年1月5日

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