原標(biāo)題:巨一科技:巨一科技關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

證券代碼：
688162
證券簡稱：
巨一科技
公告編號：
202
2
-
0
02

安徽巨一科技股份有限公司
關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型及修訂
《
公司章程
》
并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。


安徽巨一科技股份公司（以下簡稱
“公司”“本公司”或“巨一科技”

）于
202
2
年
1
月
4
日召開***屆董事會第
十
三
次會議，審議通過了
《關(guān)于變更公司
注冊資本、公司類型及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
。現(xiàn)將有
關(guān)事項公告如下：
一、關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型的相關(guān)情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意安徽巨一科技股份有限公司***公開
發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可
[2021]3018
號）同意注冊，公司***公開發(fā)行
人民幣普通股（
A
股）股票
3,425.00
萬股，每股發(fā)行價格
46.00
元，募集資金
總額為人民幣
1,575,500,000.00
元；扣除本次發(fā)行費用人民幣
98,436,816.04
元（不考慮增值稅），實際募集資金凈額為人民幣
1,477,063,183.96
元。上述募
集資金已全部到賬，并經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，于
2021
年
11
月
5
日出具了容誠驗字
[202
1]230Z0271
號驗資報告。

公司***公開發(fā)行人民幣普通股（
A
股）股票并在上海證券交易所科創(chuàng)板上
市（以下簡稱“***公開發(fā)行上市”）完成后，公司注冊資本由
102,750,000
元
變更為
137,000,000
元，公司股份總數(shù)由
102,750,000
股變更為
137,000,000
股，公司類型由“股份有限公司
(
非上市、自然人投資或控股
)
”變更為“股份有
限公司
(
上市
)
”。

二、關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的相關(guān)情況
根據(jù)《公司法》《證券法》、中國證監(jiān)會《上市公司章程指引》等法律、法規(guī)
的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司***公開發(fā)
行上市的實際情況，現(xiàn)擬將經(jīng)公司
2020
年第
三次臨時股東大會審議通過的《安徽巨一科技股份有限公司章程（上市適用稿）》
名稱變更為《安徽巨一科技股份有限公司章程》，并對其中的部分條款進行相應(yīng)
修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

修訂前
修訂后
第三條
公司于【
】年【
】月
【
】日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以
下簡稱“中國證監(jiān)會”）注冊，***向社會公
眾發(fā)行人民幣普通股【
】股，于【
】
年【
】月【
】日在【
】上市。

第三條
公司于
2021
年
9
月
14
日
經(jīng)中
國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證
監(jiān)會”）
同意
注冊，***向社會公眾發(fā)行人民
幣普通股
34,250,000
股，于
2021
年
11
月
10
日
在
上海證券交易所科創(chuàng)板
上市。

第六條
公司注冊資本為人民幣【
】
萬元。

第六條
公司注冊資本為人民幣
13,700
萬元。

第十七條
公司發(fā)行的股份，在
【
】集中存管。

第十七條
公司發(fā)行的股份，在
中國證
券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
集中存管。

第十八條
公司全部資產(chǎn)等額劃分為
【
】萬股，每股面值為
1
元。……
第十八條
公司全部資產(chǎn)等額劃分為
13
,
700
萬股，每股面值為
1
元。……
第十九條
公司股份總數(shù)為【】萬股，
公司的股份均為普通股，同股同權(quán)，無其他
種類股。

第十九條
公司股份總數(shù)為
13
,
700
萬
股，公司的股份均為普通股，同股同權(quán)，無
其他種類股。

***百九十七條
本章程經(jīng)股東大會通
過，自公司***公開發(fā)行股票并上市之日起
生效并施行。

***百九十七條
本章程
自
股東大會通
過之日起生效并施行。

除上述條款修改外，《安徽巨一科技股份有限公司章程》其他條款不變。

本議案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。

同時，
董事會提請
股東
大會授權(quán)公司相關(guān)人員向工商登記機關(guān)辦理注冊資本和公司類型的變更登記以
及《公司章程》的備案登記等相關(guān)手續(xù)。上述變更***終以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)
容為準(zhǔn)。

修訂后的《安徽巨一科技股份有限公司章程》全文
與本公告
同日披露于上海
證券交易所網(wǎng)站
（
www.sse.com.cn
）
。


特此公告

安徽巨一科技股份有限公司
董事會
202
2
年
1
月
5
日


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