證券代碼：002995 證券簡(jiǎn)稱：天地在線 公告編號(hào)：2021-100

北京全時(shí)天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司關(guān)于全資子公司變更經(jīng)營(yíng)范圍

及修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

北京全時(shí)天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂〈公司章程〉的議案》，同意全資子公司北京廣聯(lián)先鋒網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展需要變更經(jīng)營(yíng)范圍并修訂《公司章程》，具體情況如下：

一、經(jīng)營(yíng)范圍的變更情況

變更前經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)推廣；技術(shù)開(kāi)發(fā)；技術(shù)咨詢；技術(shù)轉(zhuǎn)讓；技術(shù)服務(wù)；文化咨詢；創(chuàng)意服務(wù)；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告；會(huì)議服務(wù)；承辦展覽展示活動(dòng)；組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)（不含演出及棋牌娛樂(lè)活動(dòng)）；教育咨詢；銷售家用電器、電子產(chǎn)品、文化用品、化妝品、衛(wèi)生用品、體育用品、日用雜貨、針紡織品、服裝、家具、珠寶首飾、玩具；文化娛樂(lè)經(jīng)紀(jì)人服務(wù)；企業(yè)策劃；基礎(chǔ)軟件服務(wù)、應(yīng)用軟件服務(wù)（醫(yī)用軟件服務(wù)除外）；數(shù)據(jù)處理；演出經(jīng)紀(jì)；文藝表演；電影發(fā)行；從事互聯(lián)網(wǎng)文化活動(dòng)；音像制品制作；經(jīng)營(yíng)電信業(yè)務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；廣播電視節(jié)目制作。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；從事互聯(lián)網(wǎng)文化活動(dòng)、電影發(fā)行、廣播電視節(jié)目制作、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)、經(jīng)營(yíng)電信業(yè)務(wù)、文藝表演、演出經(jīng)紀(jì)、音像制品制作以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）。

變更后經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)推廣；技術(shù)開(kāi)發(fā)；技術(shù)咨詢；技術(shù)轉(zhuǎn)讓；技術(shù)服務(wù)；文化咨詢；創(chuàng)意服務(wù)；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告；會(huì)議服務(wù)；承辦展覽展示活動(dòng)；組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)（不含演出及棋牌娛樂(lè)活動(dòng)）；教育咨詢；銷售、網(wǎng)上銷售家用電器、電子產(chǎn)品、文化用品、化妝品、衛(wèi)生用品、體育用品、日用雜貨、針紡織品、服裝、家具、珠寶首飾、玩具；食品經(jīng)營(yíng)（僅銷售預(yù)包裝食品）；文化娛樂(lè)經(jīng)紀(jì)人服務(wù)；企業(yè)策劃；基礎(chǔ)軟件服務(wù)、應(yīng)用軟件服務(wù)（醫(yī)用軟件服務(wù)除外）；數(shù)據(jù)處理；演出經(jīng)紀(jì)；文藝表演；電影發(fā)行；從事互聯(lián)網(wǎng)文化活動(dòng)；音像制品制作；經(jīng)營(yíng)電信業(yè)務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；廣播電視節(jié)目制作。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；從事互聯(lián)網(wǎng)文化活動(dòng)、電影發(fā)行、廣播電視節(jié)目制作、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)、經(jīng)營(yíng)電信業(yè)務(wù)、文藝表演、演出經(jīng)紀(jì)、音像制品制作以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）。

二、公司章程修訂對(duì)照表

■

除上述條款外，公司章程中其他條款不變。

變更后經(jīng)營(yíng)范圍及《公司章程》相應(yīng)條款的修訂，以工商行政管理部門(mén)***終核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

三、備查文件

1、《第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議》；

特此公告。

北京全時(shí)天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月23日

證券代碼：002995 證券簡(jiǎn)稱：天地在線 公告編號(hào)：2021-099

北京全時(shí)天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議

決議的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

北京全時(shí)天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”或“天地在線”）于2021年12月21日以電子郵件、電話及專人送達(dá)方式向全體董事發(fā)出召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議的通知。2021年12月23日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事5人，實(shí)際參會(huì)董事5人，公司監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)列席了本次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)信意安先生召集并主持。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議召開(kāi)合法、有效。會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

1、審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂〈公司章程〉的議案》

經(jīng)審議，同意全資子公司北京廣聯(lián)先鋒網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，變更經(jīng)營(yíng)范圍并相應(yīng)修改《公司章程》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在***信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于全資子公司變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂〈公司章程〉的公告》。

表決情況：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票

三、備查文件

1、《第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議》；

特此公告。

北京全時(shí)天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月23日

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