原標(biāo)題：江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施方式的公告

??證券代碼：688076 證券簡(jiǎn)稱：諾泰生物 公告編號(hào)：2021-023

??江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份

??有限公司關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目

??實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施方式的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 本次變更實(shí)施地點(diǎn)和方式的募集資金投資項(xiàng)目：多肽類藥物及高端制劑研發(fā)中心項(xiàng)目；

??● 本次變更方案：實(shí)施地點(diǎn)由“江蘇省連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)臨浦路28號(hào)”變更為“江蘇省連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)池月路2號(hào)”，實(shí)施方式由“新建一座三層建筑物”變更為“對(duì)已競(jìng)拍獲得土地上的一座辦公綜合樓進(jìn)行改造”；

??● 本次變更事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，尚須提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

??2021年12月28日，江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司（下稱“公司”或“諾泰生物”）召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施方式的議案》，同意公司將“多肽類藥物及高端制劑研發(fā)中心項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)由“江蘇省連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)臨浦路28號(hào)”變更為“江蘇省連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)池月路2號(hào)”，實(shí)施方式由“新建一座三層建筑物”變更為“對(duì)已競(jìng)拍獲得土地上的一座辦公綜合樓進(jìn)行改造”。除上述變更外，項(xiàng)目擬投入募集資金金額、實(shí)施主體、實(shí)現(xiàn)目的、實(shí)施內(nèi)容均未發(fā)生變化。

??現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

??一、募集資金基本情況

??根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1220號(hào)），公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股5,329.595萬(wàn)股，每股面值人民幣1元，每股發(fā)行價(jià)格15.57元，募集資金總額為829,817,941.50元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為725,162,993.16元。中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（中天運(yùn)[2021]驗(yàn)字第90038號(hào)），驗(yàn)證募集資金已全部到位。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開(kāi)設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)管理。公司與保薦機(jī)構(gòu)南京證券股份有限公司、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》；公司、公司子公司杭州澳賽諾生物科技有限公司與保薦機(jī)構(gòu)南京證券股份有限公司、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。

??截至2021年6月30日，公司募集資金投資項(xiàng)目情況如下：

??單位：萬(wàn)元

??■

??二、本次變更募投項(xiàng)目的基本情況

??（一）本次變更前募投項(xiàng)目的基本情況

??公司本次擬變更部分募投項(xiàng)目為“多肽類藥物及高端制劑研發(fā)中心項(xiàng)目”，項(xiàng)目原計(jì)劃在公司連云港生產(chǎn)基地新建一座三層建筑物，并購(gòu)置國(guó)內(nèi)外***的研發(fā)設(shè)備及儀器，配套建設(shè)滿足研發(fā)所需要的相關(guān)設(shè)施，作為公司多肽類藥物及高端制劑的研發(fā)中心?！岸嚯念愃幬锛案叨酥苿┭邪l(fā)中心項(xiàng)目”計(jì)劃總投資額為15,930.35萬(wàn)元，擬投入募集資金金額10,000.00萬(wàn)元，實(shí)際募集資金量不能滿足擬投資項(xiàng)目資金需求的缺口部分由公司自籌資金解決。

??（二）本次擬變更募投項(xiàng)目的情況說(shuō)明

??1.本次擬變更募投項(xiàng)目的情況說(shuō)明

??本次變更除實(shí)施方式、實(shí)施地點(diǎn)變更外，項(xiàng)目投資主體不變，項(xiàng)目擬投入募集資金金額不變，具體投資構(gòu)成及投資清單后續(xù)將根據(jù)實(shí)際建設(shè)需求做適度的調(diào)整。投入募集資金金額不能滿足項(xiàng)目總投資金額的部分將由公司自籌資金解決。本次募投項(xiàng)目實(shí)施方式變更已履行立項(xiàng)備案，尚未履行環(huán)評(píng)等相關(guān)程序，后續(xù)公司將履行環(huán)評(píng)等必要程序。

??■

??2. 已競(jìng)拍獲得土地上的一座辦公綜合樓的基本情況

??2021年8月24日，經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十一次董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬購(gòu)買(mǎi)土地使用權(quán)及地上建筑物的議案》，公司現(xiàn)已通過(guò)競(jìng)拍取得連云港長(zhǎng)風(fēng)醫(yī)療器材有限公司位于江蘇省連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)池月路2號(hào)的房屋建筑物、構(gòu)筑物（有產(chǎn)權(quán)證建筑面積21,137.30平方米）及相應(yīng)的土地使用權(quán)（土地使用權(quán)面積66,668.30平方米），取得價(jià)格為4,700萬(wàn)元人民幣。

??本次公司擬對(duì)上述競(jìng)拍獲得土地上的一座辦公綜合樓進(jìn)行改造（有產(chǎn)權(quán)證建筑面積5,147.57平方米），用于多肽類藥物及高端制劑研發(fā)中心項(xiàng)目建設(shè)。該辦公綜合樓土地用途為工業(yè)用地，本次改造不涉及土地用途變更。

??三、本次變更募投項(xiàng)目的原因

??隨著公司業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)展，公司已購(gòu)買(mǎi)位于連云港工廠北測(cè)的原屬連云港長(zhǎng)風(fēng)醫(yī)療器材有限公司的100畝地塊及地上建筑物，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際及規(guī)劃需要，公司將多肽類藥物及高端制劑研發(fā)中心項(xiàng)目由自建的方式，調(diào)整為對(duì)已競(jìng)拍獲得土地上的一座辦公綜合樓進(jìn)行改造的方式進(jìn)行。

??根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司原計(jì)劃通過(guò)在公司原廠區(qū)內(nèi)新建研發(fā)中心實(shí)施募投項(xiàng)目，一方面考慮到從新建到投入使用尚須較長(zhǎng)時(shí)間，另一方面，公司隨著業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司亟需購(gòu)置土地及建筑物以滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求。公司前期已通過(guò)公開(kāi)競(jìng)拍購(gòu)置土地及地上建筑物。因此，公司將多肽類藥物及高端制劑研發(fā)中心項(xiàng)目由自建的方式，調(diào)整為對(duì)已競(jìng)拍獲得土地上的一座辦公綜合樓進(jìn)行改造的方式進(jìn)行，不僅可以節(jié)省投入時(shí)間成本，盡快促使募投項(xiàng)目投產(chǎn)見(jiàn)效，而且也可以滿足公司未來(lái)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，以更好回報(bào)投資者。

??四、本次變更募投項(xiàng)目對(duì)公司的影響

??公司本次變更募集資金投資項(xiàng)目“多肽類藥物及高端制劑研發(fā)中心項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施方式，是公司經(jīng)過(guò)綜合審視、論證項(xiàng)目實(shí)際情況、公司發(fā)展階段、實(shí)施環(huán)境及后續(xù)建設(shè)需要而作出的審慎決定，有利于公司募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施。本次變更未改變募集資金的投資總額、投資方向，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目產(chǎn)生不利影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，有利于增強(qiáng)公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力；符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。

??五、本次變更募投項(xiàng)目的審議程序

??公司第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施方式的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本議案尚須交公司股東大會(huì)審議。

??六、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)審核意見(jiàn)

??（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

??公司董事會(huì)于2021年12月28日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施方式的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和方式，是基于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際需要，未影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，符合募集資金的使用計(jì)劃，不存在變相改變募集資金用途的情形，亦不存在損害公司及股東利益的情形。本事項(xiàng)履行了必要的決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

??綜上，我們一致同意本議案，并同意將本議案提交股東大會(huì)審議。

??（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

??公司監(jiān)事會(huì)于2021年12月28日召開(kāi)了第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施方式的議案》。

??經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，建立健全了募集資金存儲(chǔ)、使用和管理的內(nèi)部控制制度，規(guī)范使用募集資金。本次變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和方式的事項(xiàng)符合募投項(xiàng)目的綜合需要，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，不存在變相改變募集資金用途的情形，亦不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形；該事項(xiàng)的審議及決策程序合法合規(guī)，符合上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。因此，監(jiān)事會(huì)同意本議案。

??（三）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

??經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次募投項(xiàng)目變更實(shí)施方式和實(shí)施地點(diǎn)的事項(xiàng)，已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會(huì)審議。本次事項(xiàng)符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)文件的規(guī)定。募投項(xiàng)目實(shí)施方式和實(shí)施地點(diǎn)的變更未改變募集資金的投向及項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)內(nèi)容，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害股東利益的情形。

??綜上，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)諾泰生物變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式和實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)無(wú)異議，該事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

??特此公告。

??江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司董事會(huì)

??2021年12月29日

??證券代碼：688076 證券簡(jiǎn)稱：諾泰生物 公告編號(hào)：2021-024

??江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司

??第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

??本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議于2021年12月28日下午14:00在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知于2021年12月24日以電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉標(biāo)先生主持。會(huì)議的召開(kāi)程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

??經(jīng)全體與會(huì)監(jiān)事審議，本次會(huì)議以投票表決方式審議通過(guò)了以下議案：

??一、審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施方式的議案》

??議案內(nèi)容：詳見(jiàn)《江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施方式的公告》（公告編號(hào)：2021-023）。

??經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，建立健全了募集資金存儲(chǔ)、使用和管理的內(nèi)部控制制度，規(guī)范使用募集資金。本次變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和方式的事項(xiàng)符合募投項(xiàng)目的綜合需要，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，不存在變相改變募集資金用途的情形，亦不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形；該事項(xiàng)的審議及決策程序合法合規(guī)，符合上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。因此，監(jiān)事會(huì)同意本議案。

??表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

??提交股東大會(huì)表決情況：本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司及全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信并提供擔(dān)保的議案》

??議案內(nèi)容：因日常經(jīng)營(yíng)需要，公司及全資子公司杭州澳賽諾生物科技有限公司、杭州諾泰澳賽諾醫(yī)藥技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司擬向杭州聯(lián)合銀行科技支行申請(qǐng)總額不超過(guò)人民幣1.1億元的銀行授信。其中，全資子公司向銀行申請(qǐng)的6,000萬(wàn)元授信額度由公司提供擔(dān)保，期限一年，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。擔(dān)保期限、金額等具體內(nèi)容以***終簽署的借款合同、保證合同為準(zhǔn)。

??經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及全資子公司向杭州聯(lián)合銀行科技支行申請(qǐng)總額不超過(guò)人民幣1.1億的銀行授信，且公司為子公司申請(qǐng)的授信額度提供擔(dān)保，系公司及子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，滿足日常經(jīng)營(yíng)資金需求，有利于進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)效益。目前，公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，具有良好的盈利能力及償債能力；公司能在經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)、投資等各方面對(duì)全資子公司進(jìn)行有效控制，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍內(nèi)。因此，監(jiān)事會(huì)同意本議案。

??表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

??提交股東大會(huì)表決情況：本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

??特此公告。

??江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司監(jiān)事會(huì)

??2021年12月29日

??證券代碼：688076 證券簡(jiǎn)稱：諾泰生物 公告編號(hào)：2021-025

??江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份

??有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年

??***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

??本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年1月17日

??● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

??（一） 股東大會(huì)類型和屆次

??2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

??（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

??（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

??（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

??召開(kāi)日期時(shí)間：2022年1月17日13點(diǎn)30分

??召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省杭州市文一西路1378號(hào)杭州師范大學(xué)科技園E座2樓會(huì)議室

??（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年1月17日

??至2022年1月17日

??采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

??（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

??涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

??（七） 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

??不適用

??二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

??本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

??■

??1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

??本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，并于2021年12月29日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露。

??2、 特別決議議案：不適用

??3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

??4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：不適用

??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用

??5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

??三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

??（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

??（二） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

??四、 會(huì)議出席對(duì)象

??（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??■

??（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

??（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

??（四） 其他人員

??五、 會(huì)議登記方法

??為保證本次股東大會(huì)的順利召開(kāi)，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表需提前登記確認(rèn)。

??（一）登記時(shí)間

??現(xiàn)場(chǎng)方式：2022年1月17日下午12:30-13:30；電子郵箱、信函、傳真等方式：2022年1月14日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00

??（二）現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)

??杭州師范大學(xué)科技園E座2樓會(huì)議室（地址：浙江省杭州市文一西路1378號(hào)杭州師范大學(xué)科技園E座2樓會(huì)議室）

??（三）登記手續(xù)

??1、法人股東由法定代表人參會(huì)的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參會(huì)的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證辦理登記。

??2、自然人股東本人參會(huì)的，憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記；委托代理人參會(huì)的，憑代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股票賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件辦理登記。

??3、融資融券投資者出席會(huì)議的，需持融資融券相關(guān)證券公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書(shū)；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身份證；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、參會(huì)人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)。

??4、擬出席本次股東大會(huì)的股東或代理人需在登記時(shí)間內(nèi)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、電子郵箱、信函、傳真等方式進(jìn)行登記，電子郵箱登記以收到電子郵件時(shí)間為準(zhǔn)，信函登記以收到郵戳為準(zhǔn)，傳真登記以收到傳真時(shí)間為準(zhǔn)。如通過(guò)電子郵箱、信函、傳真等方式辦理登記，請(qǐng)?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司確認(rèn)后方視為登記成功。登記成功后，股東或代理人請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶登記材料原件，做參會(huì)資格復(fù)核。公司不接受電話方式辦理登記。

??六、 其他事項(xiàng)

??（一）為配合當(dāng)前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關(guān)安排，公司鼓勵(lì)股東及股東代表采用網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會(huì)。

??（二）需參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，并配合會(huì)場(chǎng)要求接受體溫檢測(cè)等相關(guān)防疫工作。

??（三）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或其代理人需自行安排食宿及交通費(fèi)用。

??（四）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到及參會(huì)資格復(fù)核。

??（五）會(huì)議聯(lián)系方式

??地址：杭州市余杭區(qū)文一西路1378號(hào)杭州師范大學(xué)科技園E座12樓（諾

??泰生物）

??郵編：311121

??聯(lián)系人：吳樂(lè)爾

??電話：0571-86297893

??傳真：0571-86298631

??電子郵箱：ir@sinopep.com

??特此公告。

??江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司董事會(huì)

??2021年12月29日

??附件1：授權(quán)委托書(shū)

??● 報(bào)備文件

??提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

??附件1：授權(quán)委托書(shū)

??授權(quán)委托書(shū)

??江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司：

??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月17日召開(kāi)的貴公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

??委托人持普通股數(shù)：

??委托人持優(yōu)先股數(shù)：

??委托人股東帳戶號(hào)：

??■

??委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

??委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

??委托日期： 年 月 日

??備注：

??委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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