證券代碼：603071 證券簡稱：物產(chǎn)環(huán)能 公告編號：2021-002

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）股票于2021年12月21日、2021年12月22日、2021年12月23日連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)日收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過20%。根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，屬于股票交易異常波動情形。

●經(jīng)公司自查并向控股股東及實(shí)際控制人核實(shí)，截至本公告披露日，不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。

一、股票交易異常波動的具體情況

公司股票于2021年12月21日、2021年12月22日、2021年12月23日連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)日收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過20%。根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，屬于股票交易異常波動情形。

二、公司關(guān)注并核實(shí)的相關(guān)情況

針對股票異常波動情況，公司對有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查，并函詢了公司控股股東及其一致行動人，現(xiàn)將有關(guān)情況說明如下：

（一）生產(chǎn)經(jīng)營情況

經(jīng)公司自查，公司目前生產(chǎn)經(jīng)營活動一切正常，市場環(huán)境、行業(yè)政策沒有發(fā)生重大調(diào)整；生產(chǎn)成本和銷售等情況沒有出現(xiàn)大幅波動；內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營秩序正常，不存在影響公司股票交易價(jià)格異常波動的應(yīng)披露而未披露的重大信息。

（二）重大事項(xiàng)情況

經(jīng)公司自查并向公司控股股東物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司及其一致行動人函證核實(shí)：截至本公告披露日，除了在***媒體上已公開披露的信息外，不存在影響公司股票交易價(jià)格異常波動的重大事宜；不存在其他涉及本公司應(yīng)披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大資產(chǎn)重組、發(fā)行股份、上市公司收購、債務(wù)重組、業(yè)務(wù)重組、資產(chǎn)剝離、資產(chǎn)注入、股份回購、股權(quán)激勵(lì)、破產(chǎn)重組、重大業(yè)務(wù)合作、引進(jìn)戰(zhàn)略投資者等重大事項(xiàng)。

（三）媒體報(bào)道、市場傳聞、熱點(diǎn)概念情況

經(jīng)公司自查，公司未發(fā)現(xiàn)存在對公司股票交易價(jià)格可能產(chǎn)生重大影響的媒體報(bào)道及市場傳聞，也未涉及市場熱點(diǎn)概念。

（四）其他股價(jià)敏感信息

經(jīng)公司核實(shí)，公司未發(fā)現(xiàn)其他有可能對公司股價(jià)產(chǎn)生較大影響的重大事件，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東及實(shí)際控制人在公司本次股票交易異常波動期間不存在買賣公司股票的情況。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）二級市場風(fēng)險(xiǎn)

公司股票于2021年12月21日、2021年12月22日、2021年12月23日連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)日收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過20%，股價(jià)剔除大盤和板塊整體因素后的實(shí)際波動幅度較大，截至2021年12月23日收盤，公司股票價(jià)格為33.50元/股，靜態(tài)市盈率為37.17，動態(tài)市盈率為20.14。因公司股票多次出現(xiàn)漲停，漲幅較大，公司特別提醒廣大投資者，注意二級市場交易風(fēng)險(xiǎn)，理性決策，審慎投資。

（二）其他風(fēng)險(xiǎn)

公司鄭重提醒廣大投資者，《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》為公司***信息披露報(bào)刊，上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)為公司***信息披露網(wǎng)站。公司所有信息均以在上述***媒體刊登的信息為準(zhǔn)。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、董事會聲明及相關(guān)方承諾

經(jīng)公司董事會確認(rèn)，本公司沒有任何根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)披露而未披露的事項(xiàng)或與該等事項(xiàng)有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等，董事會也未獲悉根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格可能產(chǎn)生較大影響的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、補(bǔ)充之處。

特此公告。

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司董事會

2021年12月24日

證券代碼：603071 證券簡稱：物產(chǎn)環(huán)能 公告編號：2021-004

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會第七次會議于2021年12月23日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。會議通知已于2021年12月17日通過郵件的方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實(shí)際出席監(jiān)事5人。會議由監(jiān)事長朱江風(fēng)先生主持。會議的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

公司全體與會監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成以下決議：

1、審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，不存在改變或變相改變募集資金用途的情況，本次置換事項(xiàng)不會影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，符合募集資金到賬后6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定，內(nèi)容及審議決策程序均符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。同時(shí)，本次置換事項(xiàng)有利于提高募集資金使用效率，不存在損害股東利益的情形，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要，具有必要性及合理性。

表決結(jié)果：贊成5票、反對0票、棄權(quán)0票。

2、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，有利于降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高募集資金的使用效率，符合公司發(fā)展的需要，未違反相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此，同意本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)。

表決結(jié)果：贊成5票、反對0票、棄權(quán)0票。

3、審議通過《關(guān)于以協(xié)定存款方式存放募集資金的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司***公開發(fā)行股票募集資金已到位并存放于募集資金專項(xiàng)賬戶，公司擬將暫時(shí)閑置募集資金以協(xié)定存款方式存放，履行了必要的程序,不存在變相改變募集資金用途、影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的情況，有利于提高資金使用效率，提升公司的經(jīng)營效益，符合全體股東利益，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定。

表決結(jié)果：贊成5票、反對0票、棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、第四屆監(jiān)事會第七次會議決議。

特此公告。

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司監(jiān)事會

2021年12月24日

證券代碼：603071 證券簡稱：物產(chǎn)環(huán)能 公告編號：2021-005

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司

關(guān)于變更注冊資本、經(jīng)營范圍及修改

《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年12月23日召開了公司第四屆董事會第十次會議，審議并通過《關(guān)于變更注冊資本、經(jīng)營范圍及修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》。上述議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會審議，同時(shí)提請股東大會授權(quán)公司董事會及時(shí)向工商登記機(jī)關(guān)辦理與本次相關(guān)的工商變更、章程備案等相關(guān)事項(xiàng)。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、變更公司注冊資本及公司類型的相關(guān)情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2021〕3689號)，同意公司***公開發(fā)行股票的申請。并經(jīng)上海證券交易所同意，公司***向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票10,043.18萬股，經(jīng)大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，本次發(fā)行后，公司注冊資本由人民幣45,752.2642萬元變更為人民幣55,795.4442萬元，公司的股份總數(shù)由45,752.2642萬股變更為55,795.4442萬股。同時(shí)，公司股票已于2021年12月16日在上海證券交易所正式上市，公司類型由“股份有限公司(非上市)”變更為“股份有限公司(上市)”。

二、修訂《公司章程》部分條款的相關(guān)情況

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2020年12月修訂)》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司本次發(fā)行上市的實(shí)際情況，現(xiàn)擬將《浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司章程(草案)》名稱變更為《浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司章程》，并對《浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司章程(草案)》中的部分條款進(jìn)行相應(yīng)修訂。具體修訂內(nèi)容如下：

除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。上述變更***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后的《公司章程》全文同日在上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)予以披露。

本事項(xiàng)尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會審議，同時(shí)提請股東大會授權(quán)公司董事會就上述事項(xiàng)辦理工商變更登記手續(xù)。

特此公告。

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司董事會

2021年12月24日

證券代碼：603071 證券簡稱：物產(chǎn)環(huán)能 公告編號：2021-006

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司

關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目

及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司(以下簡稱“公司”或“物產(chǎn)環(huán)能”)于2021年12月23日分別召開公司第四屆董事會第十次會議、第四屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金59,848.48萬元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金，使用募集資金821.77萬元置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，合計(jì)使用募集資金60,670.25萬元置換上述預(yù)先投入及支付的自籌資金。前述事項(xiàng)符合募集資金到賬后6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。

一、募集資金基本情況

中國證券監(jiān)督管理委員會于2021年11月19日下發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2021〕3689號)，同意公司***公開發(fā)行股票的申請。公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股10,043.18萬股，每股面值為1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為15.42元，募集資金總額為154,865.84萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用(不含稅)人民幣6,042.38萬元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣148,823.46萬元。大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)2021年12月10日出具大華驗(yàn)字[2021]000865號《驗(yàn)資報(bào)告》。募集資金到賬后，公司已對募集資金進(jìn)行了專戶存儲，公司、負(fù)責(zé)實(shí)施募投項(xiàng)目的子公司已與保薦機(jī)構(gòu)及募集資金開戶行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》及《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況詳見2021年12月15日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《物產(chǎn)環(huán)能***公開發(fā)行股票上市公告書》。

二、發(fā)行申請文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)公司《***公開發(fā)行股票招股說明書》披露的募集資金使用計(jì)劃，公司本次公開發(fā)行股票募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將投入到下列項(xiàng)目：

單位：萬元

注：上表中擬使用募集資金投入金額149,700.26萬元為原預(yù)測數(shù)，實(shí)際募集資金凈額為148,823.46萬元。

三、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況

（一）自籌資金預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目情況

物產(chǎn)環(huán)能***公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目已經(jīng)批準(zhǔn)立項(xiàng)，并經(jīng)物產(chǎn)環(huán)能2020年度股東大會決議通過利用募集資金投資。募集資金投資項(xiàng)目在募集資金到位之前已由物產(chǎn)環(huán)能利用自籌資金先行投入。

截至2021年12月10日，自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資額為59,848.48萬元。具體情況如下：

單位：萬元

（二）自籌資金已支付發(fā)行費(fèi)用情況

物產(chǎn)環(huán)能本次募集資金各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣6,042.38萬元（不含稅），截止至2021年12月10日止，已支付發(fā)行費(fèi)用（不含稅）5,329.58萬元，其中自籌資金預(yù)先投入金額821.77萬元，具體情況如下：

單位：萬元

綜上，截至2021年12月10日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資額為59,848.48萬元，以自籌資金預(yù)先投入發(fā)行費(fèi)用的金額為821.77萬元，合計(jì)可使用募集資金60,670.25萬元置換上述預(yù)先投入及支付的自籌資金，符合募集資金到賬后6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。

四、募集資金置換履行的審議程序

2021年12月23日，公司召開第四屆董事會第十次會議、第四屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金60,670.25萬元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，相關(guān)審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定要求。

五、專項(xiàng)意見說明

1、獨(dú)立董事意見

2021年12月23日，公司全體獨(dú)立董事就公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見，認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，置換的時(shí)間距募集資金到賬的時(shí)間未超過六個(gè)月，大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)針對本次募集資金置換預(yù)先已投入的自籌資金已出具了《浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況鑒證報(bào)告》。該項(xiàng)議案履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》《公司募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。本次募集資金置換預(yù)先已投入的自籌資金，沒有與募集資金使用項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

2、監(jiān)事會意見

2021年12月23日，公司召開了第四屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，不存在改變或變相改變募集資金用途的情況，本次置換事項(xiàng)不會影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，符合募集資金到賬后6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定，內(nèi)容及審議決策程序均符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。同時(shí)，本次置換事項(xiàng)有利于提高募集資金使用效率，不存在損害股東利益的情形，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要，具有必要性及合理性。

3、會計(jì)師事務(wù)所意見

大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了《浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》(大華核字 (2021)0013085號)，認(rèn)為物產(chǎn)環(huán)能編制的《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的專項(xiàng)說明》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，在所有重大方面公允反映了物產(chǎn)環(huán)能截止2021年12月10日以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的情況。

4、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金已經(jīng)公司第四屆董事會第十次會議和第四屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，公司獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確的同意意見，會計(jì)師出具了鑒證報(bào)告，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序。公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形。

綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)無異議。

六、 上網(wǎng)公告文件

1、第四屆董事會第十次會議決議；

2、第四屆監(jiān)事會第七次會議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第十次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。

5、中信證券股份有限公司出具的《關(guān)于浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金、使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金以及以協(xié)定存款方式存放募集資金的核查意見》。

特此公告。

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司董事會

2021年12月24日

證券代碼：603071 證券簡稱：物產(chǎn)環(huán)能 公告編號：2021-007

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)

補(bǔ)充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的金額為人民幣55,000.00萬元；

●使用期限：自公司董事會審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。

一、募集資金基本情況

中國證券監(jiān)督管理委員會于2021年11月19日下發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2021〕3689號)，同意公司***公開發(fā)行股票的申請。公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股10,043.18萬股，每股面值為1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為15.42元，募集資金總額為154,865.84萬元， 扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用(不含稅)人民幣6,042.38萬元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣148,823.46萬元。大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 2021年12月10日出具大華驗(yàn)字[2021]000865號《驗(yàn)資報(bào)告》。

為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司已對募集資金進(jìn)行了專戶存儲，公司、負(fù)責(zé)實(shí)施募投項(xiàng)目的子公司已與保薦機(jī)構(gòu)及募集資金開戶行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》及《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況詳見2021年12月15日披露于上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)的《物產(chǎn)環(huán)能***公開發(fā)行股票上市公告書》。

截至本公告披露之日，公司不存在使用募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的情況。

二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

本次募投資金投資項(xiàng)目具體情況如下：

單位：萬元

公司采用自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目金額為59,848.48萬元，以自籌資金預(yù)先投入發(fā)行費(fèi)用的金額為821.77萬元，合計(jì)擬置換金額為60,670.25萬元。截止2021年12月16日，公司募集資金實(shí)際存放余額140,087.56萬元（未扣除置換金額）。由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。

三、本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動資金的計(jì)劃

結(jié)合募集資金投資項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃和項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的前提下，為提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司經(jīng)營效益，公司擬使用不超過人民幣55,000.00萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，使用期限自公司第四屆董事會第十次會議審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。

公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。不存在變相改變募集資金用途的情形，不會影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。

如因募集資金投資項(xiàng)目需要使用部分補(bǔ)充流動資金的募集資金，公司將及時(shí)歸還暫時(shí)用于補(bǔ)充流動資金的該部分募集資金，確保不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施。

四、相關(guān)審議程序

公司已于2021年12月23日召開第四屆董事會第十次會議、第四屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施及募集資金使用的情況下，將不超過人民幣55,000.00元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，期限自董事會審議通過之日起不超過12個(gè)月。公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。公司履行的審批程序符合法律法規(guī)規(guī)定，符合監(jiān)管部門的相關(guān)監(jiān)管要求。

五、 專項(xiàng)意見說明

1、獨(dú)立董事獨(dú)立意見

2021年12月23日，公司全體獨(dú)立董事就公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)性補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見，認(rèn)為：本次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金，有利于解決公司暫時(shí)的流動資金需求，提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司經(jīng)營效益，符合股東和廣大投資者利益。公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不直接或間接安排用于新股配售、申購或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

綜上，公司獨(dú)立董事同意公司使用不超過55,000.00萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金并用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個(gè)月。

2、監(jiān)事會意見

2021年12月23日，公司召開了第四屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)性補(bǔ)充流動資金的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：公司用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，有利于降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高募集資金的使用效率，符合公司發(fā)展的需要，未違反相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此，同意本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)。

3、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金已經(jīng)公司第四屆董事會第十次會議和第四屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，公司獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確的同意意見，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形。

綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)同意公司實(shí)施本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的事項(xiàng)。

六、備查文件

1、第四屆董事會第十次會議決議；

2、第四屆監(jiān)事會第七次會議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第十次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、中信證券股份有限公司出具的《關(guān)于浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金、使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金以及以協(xié)定存款方式存放募集資金的核查意見》。

特此公告。

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司董事會

2021年12月24日

證券代碼：603071 證券簡稱：物產(chǎn)環(huán)能 公告編號：2021-008

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司

關(guān)于以協(xié)定存款方式存放募集資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年12月23日分別召開公司第四屆董事會第十次會議、第四屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于以協(xié)定存款方式存放募集資金的議案》，同意公司在不影響公司募集資金正常使用及募集資金項(xiàng)目正常建設(shè)的情況下，將***公開發(fā)行股票募集資金的存款余額以協(xié)定存款方式存放，期限自董事會審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。

一、募集資金基本情況

中國證券監(jiān)督管理委員會于2021年11月19日下發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2021〕3689號)，同意公司***公開發(fā)行股票的申請。公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股10,043.18萬股，每股面值為1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為15.42元，募集資金總額為154,865.84萬元， 扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用(不含稅)人民幣6,042.38萬元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣148,823.46萬元。大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 2021年12月10日出具大華驗(yàn)字[2021]000865號《驗(yàn)資報(bào)告》。募集資金到賬后，公司已對募集資金進(jìn)行了專戶存儲，公司、負(fù)責(zé)實(shí)施募投項(xiàng)目的子公司已與保薦機(jī)構(gòu)及募集資金開戶行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》及《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況詳見2021年12月15日披露于上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)的《物產(chǎn)環(huán)能***公開發(fā)行股票上市公告書》。

二、本次將未使用募集資金以協(xié)定存款方式存放的基本情況

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及前期簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》和《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》的相關(guān)規(guī)定，為提高資金使用效率，增加存儲收益，保護(hù)投資者的權(quán)益，在不影響公司募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施進(jìn)度的情況下，將公司***公開發(fā)行股票募集資金的存款余額以協(xié)定存款方式存放，存款利率按募集資金開戶銀行的中標(biāo)利率執(zhí)行，并授權(quán)公司資金部根據(jù)募集資金投資計(jì)劃對募集資金的使用情況調(diào)整協(xié)定存款的余額，期限自董事會審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。

上述事項(xiàng)經(jīng)公司第四屆董事會第十次會議審議通過，并經(jīng)監(jiān)事會、獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表同意意見。后續(xù)，公司將及時(shí)與募集資金專戶銀行簽訂辦理協(xié)定存款事宜的合同，并將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)要求及時(shí)履行審議程序及信息披露義務(wù)。

三、對公司日常經(jīng)營的影響

在符合國家法律法規(guī)、確保不影響公司正常運(yùn)營、公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和募集資金安全的前提下，公司將未使用募集資金存款余額以協(xié)定存款方式存放不會影響公司日常經(jīng)營和募集資金投資項(xiàng)目的正常開展，本次通過協(xié)定存款方式存放募集資金，可以提高公司資金使用效率，增加存儲收益，符合公司和全體股東的利益。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

公司將未使用募集資金以協(xié)定存款方式存放，安全性高，流動性好，風(fēng)險(xiǎn)可控。公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全的業(yè)務(wù)審批和執(zhí)行程序，確保協(xié)定存款事宜的有效開展和規(guī)范運(yùn)行，確保募集資金安全。獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

五、專項(xiàng)意見說明

1、獨(dú)立董事意見

2021年12月23日，公司全體獨(dú)立董事就公司以協(xié)定存款方式存放募集資金事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見，認(rèn)為：在確保不影響募集資金項(xiàng)目開展和使用計(jì)劃的前提下，公司使用募集資金以協(xié)定存款方式存放有助于提高募集資金的使用效率，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及《公司募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。本次使用的募集資金以協(xié)定存款方式存放，不會改變或變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。我們一致同意公司使用募集資金以協(xié)定存款方式存放。

2、監(jiān)事會意見

2021年12月23日，公司召開了第四屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)性補(bǔ)充流動資金的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：公司***公開發(fā)行股票募集資金已到位并存放于募集資金專項(xiàng)賬戶，公司擬將暫時(shí)閑置募集資金以協(xié)定存款方式存放，履行了必要的程序,不存在變相改變募集資金用途、影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的情況，有利于提高資金使用效率，提升公司的經(jīng)營效益，符合全體股東利益，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定。

3、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次公司以協(xié)定存款方式存放募集資金已經(jīng)公司第四屆董事會第十次會議和第四屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，公司獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確的同意意見，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序。上述事項(xiàng)符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形。

綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)同意本次公司以協(xié)定存款方式存放募集資金的事項(xiàng)。

六、備查文件

1、第四屆董事會第十次會議決議；

2、第四屆監(jiān)事會第七次會議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第十次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、中信證券股份有限公司出具的《關(guān)于浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金、使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金以及以協(xié)定存款方式存放募集資金的核查意見》。

特此公告。

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司董事會

2021年12月24日

證券代碼：603071 證券簡稱：物產(chǎn)環(huán)能 公告編號：2021-009

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司

關(guān)于聘請2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●擬聘請會計(jì)師事務(wù)所名稱：大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華”）

●浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2021年12月23日召開第四屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于聘請2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。同意公司聘請大華為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)。該議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會審議。

一、擬聘請會計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息：

機(jī)構(gòu)名稱：大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大華會計(jì)師事務(wù)所有限公司轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙企業(yè)）

組織形式：特殊普通合伙

注冊地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號院7號樓1101

首席合伙人：梁春

截至2020年12月31日合伙人數(shù)量：232人

截至 2020年12月31日注冊會計(jì)師人數(shù)：1,679人，其中：簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊會計(jì)師人數(shù)：821人

2020年度業(yè)務(wù)總收入： 252,055.32萬元

2020年度審計(jì)業(yè)務(wù)收入：225,357.80萬元

2020年度證券業(yè)務(wù)收入：109,535.19萬元

2020年度上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：376家

主要行業(yè)：制造業(yè)、信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、建筑業(yè)

2020年度上市公司年報(bào)審計(jì)收費(fèi)總額：41,725.72萬元

本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：16家

2、投資者保護(hù)能力：

職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金2020年度年末數(shù)：405.91萬元

職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額：70,000萬元

職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提或職業(yè)保險(xiǎn)購買符合相關(guān)規(guī)定。

近三年因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：無

3、誠信記錄

大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監(jiān)督管理措施27次、自律監(jiān)管措施1次、紀(jì)律處分2次；56名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監(jiān)督管理措施25次、紀(jì)律處分3次。

（二）項(xiàng)目成員信息

1、基本信息

項(xiàng)目合伙人：吳光明，1997年9月成為注冊會計(jì)師，2010年11月開始從事上市公司審計(jì)，2011年11月開始在大華會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2020年6月開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年復(fù)核上市公司和掛牌公司審計(jì)報(bào)告近50家次，簽署物產(chǎn)中大、浙商中拓、浙江東方等3家上市公司2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告。

簽字注冊會計(jì)師：楊胤，1999年12月成為注冊會計(jì)師，2010年11月開始從事上市公司審計(jì)，2011年11月開始在大華會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2020年6月開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；簽署物產(chǎn)中大2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：李海成，2002年2月成為注冊會計(jì)師，2000年1月開始從事上市公司和掛牌公司審計(jì)工作，2000年1月開始在本所執(zhí)業(yè)，2012年1月開始從事復(fù)核工作，近三年復(fù)核上市公司和掛牌公司審計(jì)報(bào)告超過50家次。

2、誠信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

3、獨(dú)立性

大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人能夠在執(zhí)行本項(xiàng)目審計(jì)工作時(shí)保持獨(dú)立性。

（三）審計(jì)收費(fèi)

公司擬支付大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用90萬元（含稅），內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用30萬元（含稅），合計(jì)120萬元（含稅）。

此次收費(fèi)定價(jià)系按照大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）提供審計(jì)服務(wù)所需工作人日數(shù)和每個(gè)工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取服務(wù)費(fèi)用。工作人日數(shù)根據(jù)審計(jì)服務(wù)的性質(zhì)、繁簡程度等確定；每個(gè)工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)執(zhí)業(yè)人員專業(yè)技能水平等分別確定。

二、擬聘請會計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）董事會審計(jì)委員會意見

本公司第四屆董事會審計(jì)委員會第五次會議審議通過了《關(guān)于聘請2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，公司董事會審計(jì)委員會對大華的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力進(jìn)行了充分的了解和審查，在查閱了大華的基本情況、資格證照和誠信記錄等相關(guān)信息后，認(rèn)為大華在企業(yè)重組、資本運(yùn)作、公司改制、審計(jì)及財(cái)務(wù)咨詢等方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)與實(shí)力，具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資格，有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作要求，能夠獨(dú)立對公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)。同意向公司董事會提議聘請大華為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見

公司獨(dú)立董事就聘請2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見，認(rèn)為：大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有執(zhí)行證券、期貨業(yè)務(wù)相關(guān)審計(jì)資格，具有為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司2021年度審計(jì)要求。能夠在為公司提供審計(jì)服務(wù)的工作中，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了審計(jì)工作。出具的審計(jì)報(bào)告能公正、真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。我們一致同意公司聘請大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將該議案提交公司第四屆董事會第十次會議審議。

（三）獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

2021年12月23日，公司全體獨(dú)立董事就聘請2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)發(fā)表了明確的獨(dú)立意見，認(rèn)為：大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有執(zhí)行證券、期貨業(yè)務(wù)相關(guān)審計(jì)資格，具有為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司2021年度審計(jì)要求。能夠在為公司提供審計(jì)服務(wù)的工作中，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了審計(jì)工作。出具的審計(jì)報(bào)告能公正、真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。我們一致同意公司聘請大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會審議。

（四）董事會的審議和表決情況

公司于2021年12月23日召開第四屆董事會第十次會議，以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘請2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意公司聘請大華為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（五）本次聘請審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司董事會

2021年12月24日

證券代碼：603071 證券簡稱：物產(chǎn)環(huán)能 公告編號：2021-003

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司

第四屆董事會第十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十次會議通知于2021年12月17日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2021年12月23日上午在公司12樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。本次會議應(yīng)出席董事11名，實(shí)際出席董事11名，監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議。會議由董事長鐘國棟先生主持，本次會議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)公司全體與會董事會認(rèn)真審議和表決，形成以下決議：

1、審議通過《關(guān)于變更注冊資本、經(jīng)營范圍及修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會審議。

2、審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

3、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

4、審議通過《關(guān)于以協(xié)定存款方式存放募集資金的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

5、審議通過《關(guān)于修訂的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

6、審議通過《關(guān)于聘請2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會審議。

7、審議通過《關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、第四屆董事會第十次會議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第十次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第十次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司董事會

2021年12月24日

證券代碼：603071 證券簡稱：物產(chǎn)環(huán)能 公告編號：2021-010

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司

關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會的

通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2022年1月10日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時(shí)股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2022年1月10日 15點(diǎn) 00分

召開地點(diǎn)：杭州市慶春路137號華都大廈12樓會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年1月10日

至2022年1月10日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司2021年12月23日召開的第四屆董事會第十次會議審議通過。會議決議公告及相關(guān)文件均已在公司***披露媒體《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露。

2、 特別決議議案：1

3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：2

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員。

五、 會議登記方法

（一）參會股東（包括股東代理人）辦理會議登記或報(bào)到時(shí)需要提供以下文件：

（1）法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應(yīng)持有加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和股東賬戶卡及本人身份證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持有加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和股東賬戶卡、本人身份證、書面授權(quán)委托書（詳見附件一）；

（2）個(gè)人股東：個(gè)人股東親自出席會議的，應(yīng)持有本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件、股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持有本人有效身份證件、股東賬戶卡、股東授權(quán)委托書（詳見附件一）；

（3）異地股東可用信函或傳真、電子郵件方式辦理登記，并提供上述第（1） （2）條規(guī)定的有效證件的復(fù)印件，同時(shí)電話確認(rèn)，登記時(shí)間以郵戳或本公司收到傳真、電子郵件日期為準(zhǔn)。

（二）登記時(shí)間：2022年1月5日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。

（三）登記地點(diǎn)：杭州市慶春東路137號華都大廈11樓公司董事會辦公室。

（四）聯(lián)系人：朱方超、鄭娟

郵政編碼：310003

聯(lián)系電話：0571-87231399

傳真號碼：0571-87215672

郵箱：wchnsa@zmee.com.cn

六、 其他事項(xiàng)

（一）本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，出席現(xiàn)場會議的股東請自行安排食宿、交通費(fèi)用。

（二）根據(jù)國家疫情防控相關(guān)規(guī)定，出席現(xiàn)場會議的人員請主動出示健康碼、行程碼或核酸檢測證明。（三）出席現(xiàn)場會議的人員請于會議開始前半小時(shí)至?xí)h地點(diǎn)，并攜帶身份證明、持股憑證、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場。

特此公告。

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司董事會

2021年12月24日

附件1：授權(quán)委托書

報(bào)備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月10日召開的貴公司2022年***次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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