證券代碼：605136 證券簡稱：麗人麗妝 公告編號(hào)：2021-071

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 委托理財(cái)受托方：銀行、券商、銀行理財(cái)子公司等合格的金融機(jī)構(gòu)

● 委托理財(cái)金額：預(yù)計(jì)不超過人民幣 90,000 萬元（余額），在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

● 委托理財(cái)期限：單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品的投資期限不超過12個(gè)月（一般不超過6個(gè)月）

● 履行的審議程序：公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

一、委托理財(cái)概述

為充分利用公司自有閑置流動(dòng)資金，進(jìn)一步提高資金使用效率，基于公司資金集中管控的實(shí)際情況，公司擬在確保不影響正常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，使用不超過人民幣 90,000 萬元（余額）的閑置流動(dòng)資金適時(shí)購買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品。具體情況如下：

（一）投資目的：提高自有閑置流動(dòng)資金使用效率，降低資金閑置成本，獲得投資收益。

（二）額度及期限：公司擬使用不超過人民幣90,000萬元（余額）的閑置資金進(jìn)行短期理財(cái)，單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品的投資期限不超過12個(gè)月（一般不超過6個(gè)月）。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

（三）產(chǎn)品基本要求：投資品種包括但不限于國債、央行票據(jù)、金融債、以及高信用等級(jí)的、有擔(dān)保的短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)債、公司債等固定收益類產(chǎn)品，銀行、券商、銀行理財(cái)子公司等其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、凈值型產(chǎn)品等。

（四）資金來源：公司自有閑置流動(dòng)資金。

（五）授權(quán)事項(xiàng)：授權(quán)相關(guān)部門辦理預(yù)計(jì)購買理財(cái)產(chǎn)品的具體事項(xiàng)，包括但不限于選擇合格的金融機(jī)構(gòu)及合格的理財(cái)產(chǎn)品品種；明確購買金額及簽署合同或協(xié)議等，并由經(jīng)營層負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施。

（六）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司開展的理財(cái)業(yè)務(wù)通過選取安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，可避免理財(cái)產(chǎn)品政策性、操作性變化等帶來的投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、公司通過與銀行等合格金融機(jī)構(gòu)的日常業(yè)務(wù)往來，能夠及時(shí)掌握所購買理財(cái)產(chǎn)品的動(dòng)態(tài)變化，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

4、公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

二、委托理財(cái)?shù)木唧w情況

委托理財(cái)執(zhí)行時(shí)，公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《臨時(shí)公告格式指引第四號(hào) 上市公司委托理財(cái)公告（2019年11月修訂）》及其他相關(guān)規(guī)定要求及時(shí)披露公司實(shí)際委托理財(cái)?shù)木唧w情況，包括合同主要條款、資金投向及對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制分析等。

三、委托理財(cái)受托方的基本情況

公司擬購買的安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品受托方為銀行等合格的金融機(jī)構(gòu)，受托方與公司不存在產(chǎn)權(quán)、資產(chǎn)、人員等方面的其它關(guān)系。

四、對(duì)公司的影響

（一）公司***近兩年經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)狀況如下：

單位：人民幣萬元

公司堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作，在保障資金安全及確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，使用臨時(shí)閑置流動(dòng)資金購買理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，增加投資收益。

（二）對(duì)公司的影響

公司擬使用不超過人民幣90,000萬元（余額）的閑置資金進(jìn)行短期理財(cái)，占***近一年經(jīng)審計(jì)期末貨幣資金的比例為60.83%。公司擬開展的委托理財(cái)業(yè)務(wù)，并非以中長期投資為目的，只針對(duì)日常營運(yùn)資金出現(xiàn)銀行賬戶資金短期閑置時(shí)，通過購買短期理財(cái)產(chǎn)品，取得一定理財(cái)收益，從而降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用。公司賬戶資金以保障經(jīng)營性收支為前提，用于理財(cái)?shù)馁Y金周期短，不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)金流帶來不利影響。

根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的新金融工具準(zhǔn)則的規(guī)定，公司委托理財(cái)本金計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中交易性金融資產(chǎn)，利息收益計(jì)入利潤表中投資收益（具體以審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)）。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司委托理財(cái)?shù)耐顿Y范圍主要是安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，主要風(fēng)險(xiǎn)包括市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢及貨幣政策、財(cái)政政策等宏觀政策發(fā)生變化帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、工作人員的操作失誤可能導(dǎo)致相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等，委托理財(cái)?shù)膶?shí)際收益存在不確定性。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、決策程序的履行及獨(dú)立意見

2021年12月21日，公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見：公司在確保不影響自有資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和資金安全的前提下，使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，有利于提高公司資金的使用效率，提高公司資金的管理收益，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營活動(dòng)，不存在損害公司及股東利益的情形。

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

七、截至本公告日，公司***近12個(gè)月使用自有資金委托理財(cái)?shù)那闆r：

單位：人民幣元

特此公告。

上海麗人麗妝化妝品股份有限公司董事會(huì)

2021年12月22日

證券代碼：605136 證券簡稱：麗人麗妝 公告編號(hào)：2021-072

上海麗人麗妝化妝品股份有限公司

關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 原尚未完成的募投項(xiàng)目：數(shù)據(jù)中心建設(shè)及信息系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目、綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目。

● 原已完成尚有節(jié)余資金的募投項(xiàng)目：品牌推廣與渠道建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

● 新募投項(xiàng)目名稱、投資總額及實(shí)施主體：社交媒體渠道建設(shè)和運(yùn)營項(xiàng)目（以下簡稱“新項(xiàng)目”）；項(xiàng)目總投資額人民幣12,000.00萬元。項(xiàng)目實(shí)施主體為上海麗人麗妝化妝品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“麗人麗妝”）及其全資子公司。

● 變更募集資金及節(jié)余募集資金投向的金額：新項(xiàng)目總投資額為人民幣12,000.00萬元,其中變更募集資金及節(jié)余募集資金合計(jì)金額為人民幣11,570.00萬元，其中：數(shù)據(jù)中心建設(shè)及信息系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目全部未使用的募集資金及利息人民幣3,564.86萬元，綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目全部未使用的募集資金及利息人民幣5,941.60萬元，品牌推廣與渠道建設(shè)項(xiàng)目全部節(jié)余的募集資金及利息人民幣2,038.27萬元，補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目全部節(jié)余利息人民幣25.27萬元（截至2021年12月13日數(shù)據(jù)，具體金額以轉(zhuǎn)出日為準(zhǔn)）,不足部分由公司以自有資金補(bǔ)足。

● 新項(xiàng)目預(yù)計(jì)正常使用并產(chǎn)生收益的時(shí)間：新項(xiàng)目擬在上海市徐匯區(qū)漕溪北路88號(hào)圣愛大廈20樓、上海市徐匯區(qū)番禺路872號(hào)、876號(hào)、878號(hào)、900號(hào)等地建立社交媒體運(yùn)營基地，該項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期為24個(gè)月。

● 本事項(xiàng)經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，尚需經(jīng)過股東大會(huì)審議批準(zhǔn)

公司于2021年12月21日分別召開第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，決定擬對(duì)公司募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行部分調(diào)整，公司擬將原尚未完成的募投項(xiàng)目“數(shù)據(jù)中心建設(shè)及信息系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目”未使用的全部募集資金及利息人民幣3,564.86萬元和原尚未完成的募投項(xiàng)目“綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目”未使用的全部募集資金及利息人民幣5,941.60萬元（截至2021年12月13日數(shù)據(jù)，具體金額以轉(zhuǎn)出日為準(zhǔn)）投入新項(xiàng)目。

此外，公司擬將已完成尚有節(jié)余資金的募投項(xiàng)目“品牌推廣與渠道建設(shè)項(xiàng)目”全部節(jié)余的募集資金及利息人民幣2,038.27萬元和已完成尚有節(jié)余資金的募投項(xiàng)目“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”全部節(jié)余利息人民幣25.27萬元（截至2021年12月13日數(shù)據(jù)，具體金額以轉(zhuǎn)出日為準(zhǔn)）一并投入新項(xiàng)目。本次擬變更的募集資金總金額占總籌資額的23.64%。

本次募集資金投資項(xiàng)目變更事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了明確同意的意見，該事項(xiàng)尚需提交至公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、變更募集資金投資項(xiàng)目概況

（一）募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海麗人麗妝化妝品股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2102 號(hào)）核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票4,001萬股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣12.23元，募集資金總額為人民幣489,322,300.00元，扣除承銷及保薦費(fèi)用以及其他上市交易費(fèi)用共計(jì)人民幣69,198,528.27元（不含增值稅），公司募集資金凈額為人民幣420,123,771.73元，上述資金已于2020年9月23日到位。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（普華永道中天驗(yàn)字(2020)第0850號(hào)）。為規(guī)范募集資金管理，公司已開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，對(duì)募集資金實(shí)施專戶存儲(chǔ)。

（二）募集資金投資項(xiàng)目及使用情況

公司募集資金投資項(xiàng)目的基本情況如下：

單位：人民幣萬元

截至2021年12月13日，公司上述募投項(xiàng)目使用募集資金情況如下：

單位：人民幣萬元

注1：品牌推廣與渠道建設(shè)募集資金賬戶存在余額主要系該募資資金賬戶實(shí)際收到的資金大于擬投入募集資金金額以及由此產(chǎn)生的活期資金利息所致。

注2：尚未投入募資資金金額與募資資金賬戶余額的差異主要系公司存放在募資資金賬戶中形成的活期資金利息。

注3：尚未投入募資資金金額與募資資金賬戶余額的差異主要系該募資資金賬戶實(shí)際收到的資金少于擬投入募集資金金額所致。

注4：補(bǔ)充流動(dòng)資金余額系公司存放在募資資金賬戶中形成的活期資金利息。

（三）擬變更募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)公司所處行業(yè)變化的實(shí)際情況，本次涉及變更的募投項(xiàng)目為原“數(shù)據(jù)中心建設(shè)及信息系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目”未使用的募集資金及利息人民幣3,564.86萬元、“綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目”未使用的募集資金及利息人民幣5,941.60萬元和品牌推廣與渠道建設(shè)項(xiàng)目已完成尚有節(jié)余募集資金及利息人民幣2,038.27萬元（截至2021年12月13日數(shù)據(jù)，具體金額以轉(zhuǎn)出日為準(zhǔn)），具體情況如下表列示：

二、變更募集資金投資項(xiàng)目的具體原因

公司本次擬變更“數(shù)據(jù)中心建設(shè)及信息系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目”、“綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目”和“品牌推廣與渠道建設(shè)項(xiàng)目”，其具體情況如下：

1、數(shù)據(jù)中心建設(shè)及信息系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目

（1）數(shù)據(jù)中心建設(shè)及信息系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目的基本情況

數(shù)據(jù)中心建設(shè)及信息系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目的實(shí)施主體為上海麗人麗妝化妝品股份有限公司。本項(xiàng)目主要包括數(shù)據(jù)中心建設(shè)及管理信息系統(tǒng)升級(jí)，本項(xiàng)目共計(jì)需資金6,683.31萬元，其中硬件設(shè)備購置2,978.01萬元，軟件購置及開發(fā)405.30萬元，人員投入3,200.00萬元,系統(tǒng)集成費(fèi)用100.00萬元。

截至2021年12月13日，數(shù)據(jù)中心建設(shè)及信息系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目合計(jì)支出金額為1,594.35萬元。

（2）本次擬變更數(shù)據(jù)中心建設(shè)及信息系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目的具體原因

數(shù)據(jù)中心建設(shè)及信息系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目的一個(gè)重要目標(biāo)是打通媒體投放、交易平臺(tái)、物流體系等環(huán)節(jié)的消費(fèi)者數(shù)據(jù)，以便為消費(fèi)者提供個(gè)性化的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。隨著國家隱私保護(hù)相關(guān)法規(guī)的完善，手機(jī)系統(tǒng)降低了APP對(duì)消費(fèi)者身份標(biāo)識(shí)獲取的可能性，交易平臺(tái)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行隱私保護(hù)升級(jí)，多平臺(tái)打通的可行性降低，前景不明朗。此外，各主流交易平臺(tái)逐步完善和增強(qiáng)自身的數(shù)據(jù)工具，同時(shí)第三方的專項(xiàng)數(shù)據(jù)供應(yīng)商逐漸增多，公司未來會(huì)將精力投入到和平臺(tái)以及第三方供應(yīng)商緊密協(xié)作，推動(dòng)相關(guān)數(shù)據(jù)工具的功能優(yōu)化，將公司沉淀的經(jīng)驗(yàn)和分析方法論融合到工具中去。另一方面，公司信息提供提升主要為進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)及商務(wù)智能（BI）系統(tǒng)，公司利用現(xiàn)有信息技術(shù)平臺(tái)予以改造，已經(jīng)可以滿足現(xiàn)階段的業(yè)務(wù)發(fā)展需求。

基于上述因素，公司從審慎投資的角度出發(fā)，為合理利用募集資金，防范投資風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，提升公司營運(yùn)能力，擬變更數(shù)據(jù)中心建設(shè)及信息系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目。

（3）本次變更募集資金投資項(xiàng)目后尚未使用募集資金的使用安排

公司擬變更數(shù)據(jù)中心建設(shè)及信息系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目，將項(xiàng)目尚未使用的募集資金及利息收入共計(jì)3,564.86萬元（截至2021年12月13日數(shù)據(jù)，具體金額以轉(zhuǎn)出日為準(zhǔn)）投入新項(xiàng)目使用。

2、綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目

（1）綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目的基本情況

綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施主體為公司的全資子公司上海易康麗廣告有限公司（以下簡稱“易康麗”）。該綜合服務(wù)中心將下轄內(nèi)容制作中心、客戶服務(wù)中心、人才培訓(xùn)中心、產(chǎn)品展示中心等項(xiàng)目。本項(xiàng)目共計(jì)需資金13,020.37萬元，其中場地購置投入8,628.26萬元，場地裝修投入975.37萬元，硬件設(shè)備購置934.75萬元，軟件購置及開發(fā)為167.00萬元，人員費(fèi)用2,215.00萬元，工程預(yù)備費(fèi)用100.00萬元。

本項(xiàng)目擬選址位于上海市松江區(qū)啟迪漕河涇園區(qū)內(nèi)，兩處園區(qū)內(nèi)房屋地址分別為：上海市松江區(qū)明南路85號(hào)第20幢（建筑規(guī)劃面積1,972.06㎡），以及上海市松江區(qū)廣富林東路199號(hào)第23幢（建筑規(guī)劃面積4,336.24㎡）。2019年8月5日，易康麗已與啟迪漕河涇（上海）開發(fā)有限公司就位于上海市松江區(qū)明南路85號(hào)第20幢的物業(yè)簽署了《樓宇買賣合同》,約定物業(yè)實(shí)際購買面積為1,907.41平方米，實(shí)際購房款為2,632.23萬元。該物業(yè)后續(xù)裝修投入、硬件設(shè)備購置、軟件購置及開發(fā)、人員費(fèi)用等實(shí)際支出金額為243.17萬元。

截至2021年12月13日，綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目合計(jì)支出金額為2,875.40萬元。

（2）本次擬終止實(shí)施綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目的具體原因

為推進(jìn)綜合服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)，公司全資子公司易康麗已于公司***上市前，使用自有資金2,805.27萬元購買由啟迪漕河涇（上海）開發(fā)有限公司開發(fā)的坐落于上海市松江區(qū)明南路85號(hào)第20幢1-5層房屋，總面積1,907.41平方米，并對(duì)購買的房屋進(jìn)行裝修、購置軟硬件設(shè)備及配置相應(yīng)的人員，建成了客戶服務(wù)中心。截止2021年6月30日，公司累計(jì)投入綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目2,875.40萬元，尚需投入6,726.60萬元，投入進(jìn)度29.95%。

2020年下半年以來，隨著線上渠道的快速變化、新型營銷方式的興起，公司決定對(duì)于內(nèi)容制作中心以及產(chǎn)品展示中心等項(xiàng)目進(jìn)行改造升級(jí)。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司先后在上海市徐匯區(qū)番禺路872號(hào)、878號(hào)、900號(hào)三層以及上海市徐匯區(qū)漕溪北路88號(hào)圣愛大廈20樓等地新增租賃相關(guān)物業(yè)900.00㎡、390.00㎡、1,050.00㎡和951.26㎡，合計(jì)增加了3,291.26㎡的辦公場所，為公司進(jìn)行內(nèi)容制作中心、人才培訓(xùn)中心以及抖音直播中心等項(xiàng)目建設(shè)提供更有力的保障。經(jīng)過裝修改造，截至2021年9月26日，上述新辦公區(qū)域已部分投入使用，具備了運(yùn)營辦公、產(chǎn)品展示、內(nèi)容制作以及人才培訓(xùn)等綜合功能，并針對(duì)抖音生態(tài)的直播特點(diǎn)，特設(shè)了一批品牌直播間。上述物業(yè)的地理位置相比擬購置的房產(chǎn)位置更優(yōu)越，更能夠吸引到***的人才，增強(qiáng)員工歸屬感。截止目前，綜合服務(wù)中心中的中心項(xiàng)目的各項(xiàng)功能已基本建設(shè)完成。鑒于此，公司已沒有必要繼續(xù)購買上海市松江區(qū)廣富林東路199號(hào)第23幢物業(yè)。

基于上述因素，公司從審慎投資的角度出發(fā)，為合理利用募集資金，防范投資風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，提升公司營運(yùn)能力，公司擬變更實(shí)施綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目。

（3）本次變更實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目后結(jié)余募集資金的使用安排

公司擬變更綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目，將項(xiàng)目尚未使用的募集資金及利息收入共計(jì)5,941.60萬元（截至2021年12月13日數(shù)據(jù)，具體金額以轉(zhuǎn)出日為準(zhǔn)）投入新項(xiàng)目使用。

3、品牌推廣與渠道建設(shè)項(xiàng)目

（1）品牌推廣與渠道建設(shè)項(xiàng)目的基本情況

品牌推廣與渠道建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施主體為上海麗人麗妝化妝品股份有限公司。本項(xiàng)目主要包括品牌推廣、渠道拓展等方面的建設(shè)。本項(xiàng)目總投資金額為26,788.60萬元，其中使用募資資金19,757.00萬元。公司在***前，已經(jīng)對(duì)于該項(xiàng)目投資了31,592.26萬元，該項(xiàng)目完工進(jìn)度已經(jīng)達(dá)成100.00%。公司于2020年10月28日披露了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告》，公司使用募集資金置換預(yù)先已投入品牌推廣項(xiàng)目的金額為19,757.00萬元。（公告編號(hào)：2020-010）

截至目前，品牌推廣與渠道建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)完成上述置換。

（2）本次變更實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目后結(jié)余募集資金的使用安排

對(duì)于銀行賬戶內(nèi)節(jié)余的募資資金及利息2,038.27萬元，公司擬一并投入至新項(xiàng)目。

三、新募集資金投資項(xiàng)目的具體情況

（一）項(xiàng)目概述

1、項(xiàng)目名稱：社交媒體渠道建設(shè)和運(yùn)營項(xiàng)目

2、項(xiàng)目實(shí)施主體：上海麗人麗妝化妝品股份有限公司及其全資子公司；

3、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：上海市徐匯區(qū)漕溪北路88號(hào)圣愛大廈20樓、上海市徐匯區(qū)番禺路872號(hào)、876號(hào)、878號(hào)、900號(hào)等；

4、項(xiàng)目總投資及項(xiàng)目資金來源：項(xiàng)目總投資為人民幣12,000.00萬元，其中擬使用募集資金合計(jì)金額為人民幣11,570.00萬元，其中：數(shù)據(jù)中心建設(shè)及信息系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目全部未使用的募集資金及利息人民幣3,564.86萬元，綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目全部未使用的募集資金及利息人民幣5,941.60萬元，品牌推廣與渠道建設(shè)項(xiàng)目全部節(jié)余的募集資金及利息人民幣2,038.27萬元，補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目全部節(jié)余利息人民幣25.27萬元（截至2021年12月13日數(shù)據(jù)，具體金額以轉(zhuǎn)出日為準(zhǔn)）,不足部分由公司以自有資金補(bǔ)足。

5、建設(shè)內(nèi)容：本項(xiàng)目總投資為12,000.00萬元，其中人員成本預(yù)計(jì)投入3,500.00萬元，品牌推廣預(yù)計(jì)投入5,620.00萬元，房租物業(yè)預(yù)計(jì)680.00萬元，裝修費(fèi)預(yù)計(jì)200.00萬元，設(shè)備購置費(fèi)預(yù)計(jì)120萬元，鋪底流動(dòng)資金預(yù)計(jì)1,880.00萬元。建設(shè)期24個(gè)月,具體建設(shè)情況如下：

其中品牌推廣費(fèi)明細(xì)如下所示：

（二）項(xiàng)目必要性分析

公司認(rèn)為實(shí)施新項(xiàng)目具有如下必要性：

1、順應(yīng)直播平臺(tái)發(fā)展趨勢，提升公司代理品牌銷售收入

直播電商是線上購物的媒介升級(jí)和場景轉(zhuǎn)移，特別是對(duì)于化妝品、快消品等非標(biāo)品，直播形式具備明顯的信息效率優(yōu)勢。

直播電商將成為長期存在的重要零售渠道，品牌方長期保持在直播電商的高投入、高關(guān)注。從營銷角度來看，由于消費(fèi)者接受信息的方式發(fā)生變化，商家必須通過新的觸達(dá)方式才能夠找到更多增長的機(jī)會(huì)和高價(jià)值的客群，直播電商將成為品牌方不可或缺的營銷和銷售渠道。

因此，對(duì)于品牌商，渠道環(huán)境的變化意味著消費(fèi)者了解品牌和進(jìn)行消費(fèi)的方式增多，品牌對(duì)消費(fèi)者的***觸達(dá)也面臨更多的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。對(duì)于公司而言，加碼新興社交媒體渠道，切入直播電商新領(lǐng)域，是獲取流量增量、為自身帶來成長新曲線的重要途徑。

2、幫助品牌商提升品牌知名度

直播電商、社交電商等新業(yè)態(tài)的迅速發(fā)展，流量呈現(xiàn)去中心化趨勢，品牌商將對(duì)多元化渠道布局的能力和主動(dòng)營銷能力提出更高要求。而渠道分化和消費(fèi)升級(jí)加強(qiáng)調(diào)***觸達(dá)消費(fèi)者的重要性，對(duì)于眾多品牌商來說，面對(duì)直播電商的新渠道新模式，可能不具備專業(yè)的技術(shù)、人才和經(jīng)驗(yàn)，也缺乏線上流量運(yùn)營能力，從而增加了品牌方對(duì)消費(fèi)者的觸達(dá)難度，因而更加依賴代運(yùn)營商專業(yè)化的價(jià)值輸出，對(duì)優(yōu)質(zhì)代運(yùn)營需求增強(qiáng)。

公司通過多年運(yùn)營所掌握的消費(fèi)數(shù)據(jù)、用戶標(biāo)簽、營銷資源、推廣策略等，幫助品牌商進(jìn)行直播策劃、網(wǎng)紅合作、人貨撮合、流量管理等，從而充分發(fā)揮新興社交平臺(tái)的內(nèi)容和流量優(yōu)勢，以相對(duì)更低的成本完成更高效的運(yùn)營，提升品牌知名度和銷售量。

3、實(shí)現(xiàn)品牌全渠道運(yùn)營，給公司帶來新的利潤增長點(diǎn)

傳統(tǒng)電商平臺(tái)入駐商家眾多，形成對(duì)站內(nèi)流量的爭奪，特別是中小品牌難以獲得足夠的曝光機(jī)會(huì)。同時(shí)，傳統(tǒng)電商平臺(tái)站內(nèi)流量正受到眾多新興社交媒體沖擊，流量增長滯緩。而用戶注意力的變遷往往孕育新的渠道紅利，借勢新渠道，往往能實(shí)現(xiàn)品牌的跨越式發(fā)展。現(xiàn)有品牌通常會(huì)不斷拓展渠道，進(jìn)行全渠道差異化運(yùn)營。而新品牌對(duì)渠道動(dòng)向十分敏銳，善于快速嘗試磨合，探索出適應(yīng)自身品牌的渠道矩陣。

因此，對(duì)于公司來說，借助抖音等社交媒體直播電商發(fā)展契機(jī)，快速切入社交媒體渠道，給消費(fèi)者帶來更強(qiáng)的購物體驗(yàn)。同時(shí)，也將為公司帶來***潛力的利潤增長點(diǎn)：一方面，社交媒體巨大的用戶基數(shù)和強(qiáng)大的推薦技術(shù)拓寬了公司原有的流量和消費(fèi)者邊界；另一方面，公司在提供傳統(tǒng)代運(yùn)營服務(wù)之外，有更多的機(jī)會(huì)通過專業(yè)壁壘抬高服務(wù)的附加值。

4、縮短消費(fèi)決策鏈路，提升用戶轉(zhuǎn)化率的需要

與傳統(tǒng)電商相比，直播電商鏈路短，轉(zhuǎn)化率更高。傳統(tǒng)電商如淘寶等在人找貨的搜索模式下，決策鏈路通常為：出現(xiàn)需求、搜索、瀏覽、對(duì)比、下單購買。而直播電商則將決策鏈路縮短為：商品認(rèn)知、激發(fā)需求、下單購買，縮短了消費(fèi)決策鏈路，提高了實(shí)現(xiàn)品銷合一的可能性。在轉(zhuǎn)化率方面，通過基于粉絲關(guān)系下的強(qiáng)關(guān)聯(lián)及信任感，主播團(tuán)隊(duì)針對(duì)對(duì)應(yīng)粉絲群體的***選品，以及直播間的價(jià)格優(yōu)勢來實(shí)現(xiàn)用戶轉(zhuǎn)化率的提升。

因此，傳統(tǒng)電商下用戶粘度低、圖文宣傳用戶轉(zhuǎn)化率低等因素推動(dòng)商家入局直播電商，在直播電商模式下，“人貨場”鏈條重構(gòu)，用戶與主播的信任度加強(qiáng)，有助于提升用戶轉(zhuǎn)化率。

公司作為渠道建設(shè)經(jīng)驗(yàn)豐富的品牌代運(yùn)營商，在新渠道的布局中優(yōu)勢明顯，有望在利用原有能力的基礎(chǔ)上協(xié)同新品牌大規(guī)模投放和快速試錯(cuò)，不斷提升用戶轉(zhuǎn)化率。

（三）項(xiàng)目可行性分析

公司對(duì)于項(xiàng)目的可行性分析如下：

1、直播電商用戶規(guī)模和快速增長，為公司發(fā)展帶來良好的發(fā)展環(huán)境

隨著我國網(wǎng)民規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，消費(fèi)者對(duì)直播互動(dòng)性、社交性、娛樂性特點(diǎn)的認(rèn)知加深，以及直播帶貨提供給了觀眾更優(yōu)惠的價(jià)格、更直觀的介紹、更高度的信任，用戶群體對(duì)網(wǎng)絡(luò)直播和直播電商接受度正逐步提高，用戶日均觀看直播的時(shí)長持續(xù)增加，直播電商用戶在整體網(wǎng)民占比增加明顯，越來越多的人認(rèn)可在直播間購物的消費(fèi)方式。

2、社交媒體積極建設(shè)電商生態(tài)，助力直播電商業(yè)務(wù)發(fā)展

抖音、快手等新興社交媒體持續(xù)追趕***羊淘寶，根據(jù)自身特色走出差異化路線。抖音主打興趣電商，利用自身強(qiáng)內(nèi)容、強(qiáng)運(yùn)營和算法***分發(fā)的平臺(tái)屬性，以短視頻營銷和直播帶貨為媒介，為商家提供常態(tài)化內(nèi)容營銷和直播去庫存組合服務(wù)，再通過信息流服務(wù)平臺(tái)巨量引擎，幫助流量池和商品池互相引流，三位一體構(gòu)建生態(tài)閉環(huán)。快手突出信任電商，強(qiáng)化私域運(yùn)營和對(duì)MCN機(jī)構(gòu)的扶持音、快手在流量端的崛起，通過電商直播、短視頻導(dǎo)流的方式開始切入電商業(yè)務(wù)，在視頻娛樂生態(tài)中通過私域關(guān)系、算法推薦，激發(fā)用戶“不確定”的消費(fèi)需求。抖音快手依托快手小店、抖音小店形成了自身的電商交易閉環(huán)，逐步脫離跳轉(zhuǎn)淘寶、京東實(shí)現(xiàn)成交。

公司作為國內(nèi)***的代運(yùn)營商，具備了經(jīng)驗(yàn)累積的先發(fā)優(yōu)勢，有望率先并持續(xù)在抖音、快手等直播平臺(tái)中角色中發(fā)揮優(yōu)勢。

3、公司已積累了一定的社交媒體平臺(tái)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，能夠保障項(xiàng)目迅速落地

公司對(duì)于社交媒體平臺(tái)持續(xù)保持關(guān)注、及時(shí)跟進(jìn)。

公司現(xiàn)已快速實(shí)現(xiàn)抖音的模式探索。在運(yùn)營模式上，公司聚焦抖音特色，快速開展店鋪代播、達(dá)人分發(fā)業(yè)務(wù)，通過短視頻、達(dá)人分發(fā)等增強(qiáng)消費(fèi)者的認(rèn)知，通過店鋪?zhàn)圆サ葘?shí)現(xiàn)銷量的達(dá)成。截至2021年9月30日，公司運(yùn)營的抖音小店超過20家。

在抖音為代表的社交電商的崛起和自身能力的支持下，公司未來有望快速獲取抖音等新社交媒體平臺(tái)的增量，提高盈利水平，增強(qiáng)競爭實(shí)力。

4、公司豐富的品牌資源和人力資源，能有效保證項(xiàng)目實(shí)施

公司與大量品牌穩(wěn)定合作，擴(kuò)展勢頭良好。公司有望在建設(shè)初就投入GMV高的優(yōu)質(zhì)品牌業(yè)務(wù)，滿足社交媒體電商對(duì)GMV量和質(zhì)的追求；同時(shí)在付費(fèi)廣告推廣方面，由于獲得了規(guī)模化的聚合優(yōu)勢，大規(guī)模的投放可以為品牌獲得更低的廣告采購成本和更多的稀缺優(yōu)質(zhì)廣告資源，也使得公司可以積累海量的實(shí)戰(zhàn)操作數(shù)據(jù)，轉(zhuǎn)化成投放經(jīng)驗(yàn)和技巧。同時(shí)，公司人才梯隊(duì)建設(shè)成效顯著，目前公司擁有充足的全域電商人才儲(chǔ)備，在品牌塑造傳播、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、客戶定位引導(dǎo)等方面專業(yè)深厚。

綜上，公司經(jīng)過多年的經(jīng)驗(yàn)積累和競爭優(yōu)勢培育，積累了豐富的品牌資源，人力資源，并具有較強(qiáng)的新型渠道整合營銷和設(shè)計(jì)策劃能力，專業(yè)的數(shù)據(jù)化分析運(yùn)營能力、豐富的渠道運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)以及創(chuàng)新能力等競爭優(yōu)勢，能夠有效保證項(xiàng)目順利實(shí)施。

四、新項(xiàng)目的市場前景和風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）新項(xiàng)目的市場前景

隨著電商基礎(chǔ)設(shè)施完善，消費(fèi)者線上購物渠道分散化，購物模式從“人找貨”向“貨找人”轉(zhuǎn)變，消費(fèi)者購物可發(fā)生于隨時(shí)隨地，消費(fèi)者的購物決策鏈路縮短。占據(jù)了消費(fèi)者更多注意力的社交及內(nèi)容類APP也逐漸探索嵌入電商業(yè)務(wù)，形成去中心化的電商。去中心化電商流量由用戶和平臺(tái)共創(chuàng)共享，明顯降低了流量成本。與此同時(shí)，去中心化的DTC模式也增加了商家（品牌）與用戶的互動(dòng)，在用戶運(yùn)營及留存上的優(yōu)勢凸顯。

同時(shí)，社交電商渠道規(guī)模高速增長，大量品牌開始迅速入駐以抖音電商為代表的電商平臺(tái)，開設(shè)官方賬號(hào)并開始運(yùn)營，全品類商品在抖音電商高速增長。

公司預(yù)計(jì)在未來一段時(shí)間內(nèi)，以抖音為代表的社交電商將會(huì)有良好的市場前景。

（二）風(fēng)險(xiǎn)提示及應(yīng)對(duì)措施

1、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司預(yù)計(jì)新項(xiàng)目會(huì)存在如下主要風(fēng)險(xiǎn)：

（1）新渠道拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)

新項(xiàng)目的主要為社交媒體直播渠道拓展，由于直播電商新業(yè)態(tài)需要服務(wù)商進(jìn)行部分資源的重新累積和經(jīng)驗(yàn)試錯(cuò)，潛在消費(fèi)者對(duì)于傳統(tǒng)視頻網(wǎng)站在向直播平臺(tái)轉(zhuǎn)型的接收程度還不明確，因此存在轉(zhuǎn)型社交媒體直播電商服務(wù)商不理想的風(fēng)險(xiǎn)。

（2）市場競爭風(fēng)險(xiǎn)

公司已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)形成較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。但同時(shí)公司的主要競爭對(duì)手近年來積極在資本市場拓展，利用資本市場的支持不斷做大做強(qiáng)，并進(jìn)行多渠道的布局，對(duì)公司形成了較強(qiáng)的競爭。如果公司不能適應(yīng)未來直播電商行業(yè)的市場變化，不能及時(shí)根據(jù)市場競爭環(huán)境調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，從而不斷保持和增強(qiáng)自身市場競爭力，則可能在未來的競爭中處于不利地位，進(jìn)而造成其經(jīng)營業(yè)績波動(dòng)甚至下滑。

（3）行業(yè)人才短缺和流失風(fēng)險(xiǎn)

公司在化妝品電商行業(yè)經(jīng)營多年，憑借良好的企業(yè)文化氛圍、培訓(xùn)體系和薪酬制度多年來吸引了大量***人才加入，形成了一支經(jīng)驗(yàn)豐富的高素質(zhì)專業(yè)團(tuán)隊(duì)，為項(xiàng)目實(shí)施提供了堅(jiān)實(shí)的保障。然而，電商直播市場規(guī)模高速增長，公司開展業(yè)務(wù)所需要的專業(yè)人才，尤其短視頻制作和***直播人才可能出現(xiàn)短缺。加之行業(yè)市場競爭的加劇，將使得行業(yè)內(nèi)各公司對(duì)人才的爭奪更加激烈。如果本公司未來無法建立有效的員工激勵(lì)機(jī)制以不斷吸引行業(yè)***人才加入，以及調(diào)動(dòng)現(xiàn)有人員的工作積極性，甚至出現(xiàn)核心人員的流失，將導(dǎo)致本公司未來市場競爭力的下降，進(jìn)而對(duì)其經(jīng)營業(yè)績?cè)斐刹焕绊憽?/p>

2、應(yīng)對(duì)措施

公司針對(duì)存在的主要風(fēng)險(xiǎn)，提出了如下的積極應(yīng)對(duì)措施：

（1）與品牌商加強(qiáng)互動(dòng)溝通，建立戰(zhàn)略合作關(guān)系

公司將積極和品牌商保持溝通，讓其更好的了解社交媒體直播平臺(tái)運(yùn)營體系，積極建立合作伙伴關(guān)系。而就目前實(shí)際來看，由于公司運(yùn)營體系較為成熟，擅于營銷策劃，并于品牌廠商及代運(yùn)營平臺(tái)建立了良好的合作關(guān)系，因此在未來可以預(yù)見的若干年內(nèi)，此類風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性也較低。

（2）加強(qiáng)核心競爭力的培育應(yīng)對(duì)市場競爭

公司將一方面不斷優(yōu)化內(nèi)部運(yùn)營管理，另一方面通過獲取更多代理品牌，通過加強(qiáng)營銷和推廣力度，提升品牌影響力，并拓寬融資渠道，降低融資成本。

（3）優(yōu)化人力資源管理機(jī)制，應(yīng)對(duì)行業(yè)人才短缺和流失的風(fēng)險(xiǎn)

一方面，公司將采取相關(guān)措施激勵(lì)核心人員，同時(shí)拓展自身業(yè)務(wù)為核心人員發(fā)展搭建更具發(fā)展空間的平臺(tái)，從而維持核心人員團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性。另一方面，項(xiàng)目法人公司將積極招聘和培養(yǎng)懂擅長移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代化妝品在線運(yùn)營的各類人才，增強(qiáng)項(xiàng)目對(duì)移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代的適應(yīng)能力。

五、本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目對(duì)公司的影響

公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目變更，是公司為了更好地適應(yīng)當(dāng)前新興渠道快速增長的市場環(huán)境，適時(shí)進(jìn)行的優(yōu)化調(diào)整，有利于提升公司募集資金使用效率，有利于提高公司的整體效益，有利于實(shí)現(xiàn)公司股東利益***大化。

公司將嚴(yán)格遵守《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，科學(xué)合理決策，加強(qiáng)募集資金使用的內(nèi)部和外部監(jiān)督，確保募集資金使用的合法有效，實(shí)現(xiàn)公司與投資者利益***大化，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，也不存在其他損害股東利益的情形。

六、本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目的審批程序和專項(xiàng)意見

（一）審議程序

公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》。該議案尚需經(jīng)過股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

（二）獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。獨(dú)立董事認(rèn)為：公司此次擬變更數(shù)據(jù)中心建設(shè)及信息系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目和綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目并將品牌推廣與渠道建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目節(jié)余的募集資金一并投入至新項(xiàng)目，是公司根據(jù)客觀情況做出的謹(jǐn)慎決策，有利于提高募集資金使用效率，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營發(fā)展產(chǎn)生重大不利影響。公司已履行了必要的審批程序，符合中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東尤其是中小股東合法利益的情形。同意該議案并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

（三）監(jiān)事會(huì)意見

公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

公司此次擬變更數(shù)據(jù)中心建設(shè)及信息系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目和綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目并將品牌推廣與渠道建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目節(jié)余的募集資金一并投入至新項(xiàng)目是公司根據(jù)客觀情況做出的謹(jǐn)慎決策，有利于提高募集資金使用效率，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營發(fā)展產(chǎn)生重大不利影響。公司已履行了必要的審批程序，符合中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東尤其是中小股東合法利益的情形。同意將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。

七、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司認(rèn)為：本次募投項(xiàng)目變更事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)均發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的程序，符合相關(guān)的法律法規(guī)及交易所規(guī)則的規(guī)定，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規(guī)及公司募集資金管理制度。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次變更募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)不存在異議。

八、備查文件

1、第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

2、第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事獨(dú)立意見；

4、保薦機(jī)構(gòu)核查意見；

5、可行性研究報(bào)告。

特此公告

上海麗人麗妝化妝品股份有限公司董事會(huì)

2021年12月22日

證券代碼：605136 證券簡稱：麗人麗妝 公告編號(hào)：2021-075

上海麗人麗妝化妝品股份有限公司

關(guān)于監(jiān)事辭職及補(bǔ)選監(jiān)事的公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

公司于2021年12月21日收到監(jiān)事董鋒先生的書面辭職報(bào)告。因正常工作調(diào)整，董鋒先生申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事職務(wù)。董鋒先生辭職后將不在公司及公司下屬子公司擔(dān)任任何職務(wù)。

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董鋒先生辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)人數(shù)低于法定***低人數(shù)。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董鋒先生的辭職申請(qǐng)將在公司股東大會(huì)選舉出新任監(jiān)事后生效。在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事前，董鋒先生將按照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。公司將按照法定程序，盡快補(bǔ)選新任監(jiān)事。

董鋒先生擔(dān)任公司監(jiān)事期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及監(jiān)事會(huì)對(duì)董鋒先生任職期間所做工作表示衷心感謝！

為保證公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，公司于2021年12月21日召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過《關(guān)于監(jiān)事辭職及補(bǔ)選監(jiān)事的議案》，同意提名楊健祥先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人（簡歷見附件），自股東大會(huì)選舉通過之日起履職，任期與第二屆監(jiān)事會(huì)任期一致。

楊健祥先生符合相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》中所規(guī)定的任職資格，不存在不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，也不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者且尚未解除的情形，未曾受到過中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的任何處罰和懲戒。

楊健祥先生作為股東代表監(jiān)事符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》關(guān)于監(jiān)事任職的資格和條件，并將按照《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定行使職權(quán)。

特此公告。

上海麗人麗妝化妝品股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年12月22日

附件：楊健祥先生簡歷

楊健祥，男，1988年出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)；云南大學(xué)本科，南京師范大學(xué)MBA。2010年7月至 2016年8月任江蘇三六五網(wǎng)房地產(chǎn)研究中心研究員；2016年10月至2019年9月任基石資產(chǎn)管理股份有限公司投資經(jīng)理；2019年7月至今任基石資產(chǎn)管理股份有限公司高級(jí)投資經(jīng)理。

證券代碼：605136 證券簡稱：麗人麗妝 公告編號(hào)：2021-076

上海麗人麗妝化妝品股份有限公司關(guān)于

預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東在股東大會(huì)上需回避表決。

● 日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：本次預(yù)計(jì)的2022年度日常關(guān)聯(lián)交易是公司及公司子公司因日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要，參照市場公允價(jià)格由關(guān)聯(lián)方向公司提供倉儲(chǔ)運(yùn)輸、平臺(tái)運(yùn)營及廣告推廣等服務(wù)的交易。

公司本次預(yù)計(jì)的2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度系公司日常經(jīng)營活動(dòng)需要，符合公司實(shí)際經(jīng)營情況，按照公平、公正、公開原則開展，遵循公允價(jià)格作為定價(jià)原則，未損害公司和全體股東的利益，特別是中小股東利益的情形。公司的主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴，不會(huì)影響公司獨(dú)立性。

一、日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況：

（一）履行的審議程序

1、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議情況：2021年12月21日，上海麗人麗妝化妝品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“麗人麗妝”）分別召開了第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》，關(guān)聯(lián)董事陳曦回避表決。

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：“預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的表決程序符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。本次關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)公允，不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益的情形，同意2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)”。

2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見為：“本次預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度是基于公司日常經(jīng)營的必要性，在公平、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，符合公司的實(shí)際經(jīng)營情況，不會(huì)損害公司及全體股東的利益，我們同意將該議案提交公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議”。

獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為：“本次預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度是為了保障和支持公司及公司子公司的日常經(jīng)營所需而發(fā)生的,是在公開、公平、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行的,交易價(jià)格是按照市場化原則確定的,符合公司及全體股東的***大利益,不存在損害公司和其他股東利益的情形,也不影響上市公司的獨(dú)立性，對(duì)本公司當(dāng)期及未來的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營情況不構(gòu)成重大影響。公司董事會(huì)在對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行表決時(shí),關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避。董事會(huì)的表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需獲得股東大會(huì)批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東在股東大會(huì)上需回避表決”。

3、公司審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：“公司本次董事會(huì)審議的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),是為了保障和支持公司及公司子公司的日常經(jīng)營所需而發(fā)生的,是在公開、公平、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行的,日常關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格按照市場化原則確定,符合公司及全體股東的***大利益,不存在損害公司和其他股東利益的情形,也不影響上市公司的獨(dú)立性，對(duì)本公司當(dāng)期及未來的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營情況不構(gòu)成重大影響”。

4、本次預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將對(duì)該議案回避表決。

（二）2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)情況

單位：萬元

注1：出于謹(jǐn)慎性原則，公司將阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司（Alibaba Group Holding Limited）及其控制的企業(yè)視為關(guān)聯(lián)方，下同。

注2：相關(guān)數(shù)據(jù)為含稅價(jià)格且未經(jīng)審計(jì)，下同。

（三）2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

單位：萬元

二、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況

公司名稱：阿里巴巴集團(tuán) (Alibaba Group Holding Limited及其控制的企業(yè)）

公司類型：上市公司（美國存托股份（每股代表八股普通股）于紐約證券交易所上市，（股份代號(hào)： BABA），其普通股于香港聯(lián)合交易所有限公司的主板上市（股份代號(hào)：9988））

成立日期：1999年06月28日

注冊(cè)資本：100,000.00美元

法定代表人：張勇

注冊(cè)地址：Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.

住所：中國浙江省余杭區(qū)文一西路969號(hào)、中國香港銅鑼灣勿地臣街1號(hào)時(shí)代廣場1座26樓

經(jīng)營范圍：阿里巴巴集團(tuán)經(jīng)營包括電子商務(wù)、網(wǎng)上支付、B2B網(wǎng)上交易市場及云計(jì)算業(yè)務(wù)、數(shù)字媒體及娛樂以及創(chuàng)新業(yè)務(wù)等多項(xiàng)業(yè)務(wù)，同時(shí)從關(guān)聯(lián)公司的業(yè)務(wù)和服務(wù)中取得經(jīng)營商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)上的支援。業(yè)務(wù)和關(guān)聯(lián)公司的業(yè)務(wù)包括：淘寶網(wǎng)、天貓、聚劃算、全球速賣通、阿里巴巴國際交易市場、1688、阿里媽媽、阿里云、螞蟻金服、菜鳥網(wǎng)絡(luò)等。

阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司***近一個(gè)會(huì)計(jì)年度（2020年4月1日至2021年3月31日）的營業(yè)收入為人民幣717,289百萬元，凈利潤（含少數(shù)股東權(quán)益）為人民幣143,284百萬元，截至2021年3月31日的總資產(chǎn)（含少數(shù)股東權(quán)益）為人民幣1,690,218百萬元，凈資產(chǎn)（含少數(shù)股東權(quán)益）為人民幣1,074,961百萬元。

（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司控制的阿里巴巴（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司系公司第二大股東，持有公司17.51%的股份。依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，出于謹(jǐn)慎性原則，公司將阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司及其控制的企業(yè)視為關(guān)聯(lián)方。

（三）履約能力分析

阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司系美國和中國香港兩地上市公司，經(jīng)營情況及財(cái)務(wù)狀況良好，具備良好的履約能力。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

（一）關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

上述日常關(guān)聯(lián)交易價(jià)格是在不違反《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的前提下，遵循市場化定價(jià)原則由交易雙方協(xié)商確定，本著公正、公平、公開的原則確定公允的交易價(jià)格，不存在損害公司及股東特別是中、小股東利益的情形。

（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

公司及子公司與關(guān)聯(lián)方將根據(jù)日常經(jīng)營的實(shí)際需求，在本次2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度范圍內(nèi)簽署具體協(xié)議。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

（一）關(guān)聯(lián)交易的必要性

公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是基于公司日常經(jīng)營的需要，符合公司和全體股東的利益，具有一定的必要性。

（二）關(guān)聯(lián)交易定價(jià)的公允性和合理性

公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易是基于正常市場交易條件的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，符合商業(yè)慣例，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，遵循了公平、公開、公正的原則，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。公司的主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴，不會(huì)影響公司獨(dú)立性。

（三）關(guān)聯(lián)交易的持續(xù)性

上述關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)且正常經(jīng)營，財(cái)務(wù)狀況較好，具備良好履約能力。公司與上述關(guān)聯(lián)方存在長期、良好的合作伙伴關(guān)系，在公司日常經(jīng)營穩(wěn)定發(fā)展的情況下，在一定時(shí)期內(nèi)與上述關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易將持續(xù)存在。

特此公告。

上海麗人麗妝化妝品股份有限公司董事會(huì)

2021年12月22日

證券代碼：605136 證券簡稱：麗人麗妝 公告編號(hào)：2021-074

上海麗人麗妝化妝品股份有限公司

關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

上海麗人麗妝化妝品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“麗人麗妝”）于2021年12月21日分別召開第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過《關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案》。為優(yōu)化公司治理，完善風(fēng)險(xiǎn)控制體系，促使董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員獨(dú)立有效地行使職責(zé)，降低公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，保障公司和投資者的權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬為全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員購買責(zé)任保險(xiǎn)。

本議案還需提交股東大會(huì)審議通過方可實(shí)施。

本次擬購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、投保董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)方案

1、投保人：上海麗人麗妝化妝品股份有限公司

2、被保險(xiǎn)人：全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員

3、賠償限額：不超過人民幣10,000.00萬元/年

4、保險(xiǎn)費(fèi)：不超過人民幣50.00萬元/年（具體以保險(xiǎn)合同為準(zhǔn)）

5、保險(xiǎn)期限：12個(gè)月（后續(xù)每年可續(xù)保或重新投保）

為提高決策效率，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層在上述方案框架內(nèi)辦理購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)具體事宜（包括但不限于確定相關(guān)責(zé)任人員；確定保險(xiǎn)公司；確定保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)費(fèi)及其他保險(xiǎn)條款；簽署相關(guān)法律文件及處理與投保、理賠相關(guān)的其他事項(xiàng)等），以及在今后董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)合同期滿時(shí)或期滿前辦理續(xù)保或者重新投保等相關(guān)事宜。

二、獨(dú)立董事意見

就購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)事項(xiàng)，公司獨(dú)立董事發(fā)表如下獨(dú)立意見：董事會(huì)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，董事會(huì)會(huì)議決議合法、有效。公司為董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員購買責(zé)任保險(xiǎn)，有利于完善公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系，保障公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的權(quán)益，促進(jìn)相關(guān)責(zé)任人員充分行使權(quán)利、履行職責(zé)，促進(jìn)公司健康發(fā)展，不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益，特別是中小股東利益的情形，同意公司購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)。

三、監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次購買董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員責(zé)任險(xiǎn)有利于完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，降低公司運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，保障公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的權(quán)益，促進(jìn)公司管理層充分行使權(quán)利、履行職責(zé)，促進(jìn)公司健康發(fā)展。本次購買董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員責(zé)任險(xiǎn)事項(xiàng)履行的審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司 及全體股東利益的情形，我們同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

上海麗人麗妝化妝品股份有限公司董事會(huì)

2021年12月22日

證券代碼：605136 證券簡稱：麗人麗妝 公告編號(hào)：2021-073

上海麗人麗妝化妝品股份有限公司

關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂《公司章程》

并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

上海麗人麗妝化妝品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“麗人麗妝”）于2021年12月21日召開第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂并辦理工商變更登記的議案》，上述議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將具體事項(xiàng)公告如下：

一、關(guān)于變更注冊(cè)資本、公司類型的相關(guān)情況

2021年9月2日，公司召開第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》，同意以2021年9月2日為預(yù)留授予日，向符合授予條件的21名激勵(lì)對(duì)象授予40萬股限制性股票。（公告編號(hào)：2021-053號(hào)、2021-055號(hào)）

2021年10月12日，公司披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予登記完成的公告》（公告編號(hào)：2021-057號(hào)），公司已完成2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予登記，公司限售流通股增加了400,000股，每股1元，增加注冊(cè)資本400,000元。

綜上，公司注冊(cè)資本從401,630,000元變更為402,030,000元。公司總股本從401,630,000股變更為402,030,000股。

二、關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的相關(guān)情況

除上述修訂外，《公司章程》其他條款不變。***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

上述事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長及其再授權(quán)人士就上述事項(xiàng)辦理工商變更登記手續(xù)。上述變更***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后的《公司章程》將于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

上海麗人麗妝化妝品股份有限公司董事會(huì)

2021年12月22日

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010