證券代碼：688518 證券簡稱：聯(lián)贏激光 公告編號：2021-053

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于2021年12月8日召開第四屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊地址、修訂并辦理工商變更登記的議案》，上述議案尚需公司2021年第二次臨時股東大會審議。具體情況如下：

一、 公司注冊地址變更相關(guān)情況

公司根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要，注冊地址由“深圳市南山區(qū)留仙大道3370號南山智園崇文園區(qū)2號樓第12層1203房”變更為“深圳市坪山區(qū)坑梓街道沙田社區(qū)坪山大道6352號廠房一101”。

二、 公司章程修正案相關(guān)情況

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，為進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，更好地促進規(guī)范運作，結(jié)合公司實際經(jīng)營需要，公司擬對章程中的有關(guān)條款進行修訂，形成章程修正案。具體修訂內(nèi)容如下：

除上述條款修訂外，公司章程其他條款不變。上述變更***終以市場監(jiān)督管理部門核準登記的內(nèi)容為準。

上述修訂內(nèi)容尚需提交股東大會審議。公司董事會同時提請股東大會授權(quán)公司管理層辦理上述涉及的工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜。

公司章程修正案內(nèi)容同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司董事會

2021年12月9日

證券代碼：688518 證券簡稱：聯(lián)贏激光 公告編號：2021-052

深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司

第四屆董事會第四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于2021年12月8日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開第四屆董事會第四次會議（以下簡稱“本次會議”）。本次會議經(jīng)全體董事一致同意豁免會議通知時限要求，會議通知于2021年12月7日以郵件方式發(fā)送。本次會議由公司董事長韓金龍先生召集和主持，應參會董事7名，實際參會董事7名。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

參會董事逐項審議并以投票表決方式通過了下列議案：

（一） 審議通過《關(guān)于豁免董事會會議通知時限的議案》

根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定及本次會議實際情況，全體董事一致同意豁免本次會議通知時限要求。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

（二） 審議通過《關(guān)于變更公司注冊地址、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案》

因公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬進行注冊地址變更，公司注冊地址由“深圳市南山區(qū)留仙大道3370號南山智園崇文園區(qū)2號樓第12層1203房”變更為“深圳市坪山區(qū)坑梓街道沙田社區(qū)坪山大道6352號廠房一101”，并對《公司章程》第五條作出相應的修改。

本議案尚需提交公司2021年第二次臨時股東大會審議。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

（三） 審議通過《關(guān)于提請召開2021年第二次臨時股東大會的議案》

董事會擬定于2021年12月24日下午14:30召開公司2021年第二次臨時股東大會。

本議案所述內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司關(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

特此公告。

深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司董事會

2021年12月9日

證券代碼：688518 證券簡稱：聯(lián)贏激光 公告編號：2021-054

深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司

關(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2021年12月24日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2021年第二次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2021年12月24日 14點30 分

召開地點：深圳市龍崗區(qū)寶龍街道寶龍三路4號寶捷訊工業(yè)園聯(lián)贏激光辦公樓二樓會議室

（五） 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2021年12月24日

至2021年12月24日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

無。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第四屆董事會第四次會議全票審議通過，相關(guān)公告已于2021年12月9日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》予以披露。公司將在2021年第二次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露《深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司2021年第二次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結(jié)果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員。

五、 會議登記方法

（一）自然人股東親自出席的，應出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式詳見附件1）和受托人身份證原件辦理登記手續(xù)；法人股東由法定代表人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復印件、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；法人股東法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書、股票賬戶卡原件、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（加蓋公章）辦理登記手續(xù)。

（二）異地股東可采用信函或郵件的方式登記，在來信或郵件上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復印件，信封上請注明“股東會議”字樣。

（三）登記時間、地點登記時間：2021年12月21日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）登記地點：深圳市南山區(qū)留仙大道3370號南山智園崇文園區(qū)2號樓1203。

（四）注意事項股東請在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

六、 其他事項

（一）會議聯(lián)系

聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)留仙大道3370號南山智園崇文園區(qū)2號樓1203聯(lián)贏激光董事會辦公室

郵編：518071

電話：0755-86001062

聯(lián)系人：謝強、黃帥宇

（二）本次股東大會會期半天，出席者食宿及交通費用自理。

特此公告。

深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司

董事會

2021年12月9日

附件1：授權(quán)委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月24日召開的貴公司2021年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

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