證券代碼：000683 證券簡稱：遠興能源 公告編號：臨2021-108

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、交易概述

（一）交易基本情況

內蒙古遠興能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）為推進戰略調整，優化產業結構，聚焦天然堿主業，進一步提升核心競爭力，擬將控股子公司內蒙古博源聯合化工有限公司（以下簡稱“博源聯化”）的80%股權以人民幣9,164.26萬元轉讓給鄂爾多斯市泉順實業有限公司（以下簡稱“泉順實業”），轉讓完成后，公司將不再持有博源聯化的股權。

（二）交易審批情況

公司于2021年11月29日召開八屆十八次董事會、八屆十七次監事會，審議通過了《關于轉讓控股子公司內蒙古博源聯合化工有限公司80%股權的議案》，公司獨立董事對該議案發表了獨立意見并同意該議案，該議案尚需公司股東大會審議批準。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，公司與泉順實業無關聯關系，本次股權轉讓不屬于關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形，無需獲得有關部門批準。

二、交易對方的基本情況

1.公司名稱：鄂爾多斯市泉順實業有限公司

2.統一社會信用代碼：91150626MA0R93HR8M

3.企業類型：其他有限責任公司

4.注冊地點：內蒙古自治區鄂爾多斯市烏審旗無定河鎮蒙大工業園區

5.法定代表人：郭寶成

6.注冊資本：10000萬元人民幣

7.成立日期：2021年11月10日

8.經營范圍：煤炭及制品銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；建筑材料銷售；水泥制品銷售；化肥銷售；勞務服務（不含勞務派遣）；裝卸搬運；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；土石方工程施工；道路貨物運輸（不含危險貨物）。

9.股東持股情況：

10.泉順實業與公司及公司前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面均不存在關聯關系，也不存在可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。

11.泉順實業于2021年11月10日成立，目前尚未開展相關業務。

12.是否失信被執行人：經查詢，未發現泉順實業被列入失信被執行人名單。

三、交易標的基本情況

（一）基本信息

1.公司名稱：內蒙古博源聯合化工有限公司

2.統一社會信用代碼：91150600761099789J

3.企業類型：其他有限責任公司

4.注冊地點：內蒙古鄂爾多斯市烏審旗烏審召鎮察汗廟嘎查

5.法定代表人：吳愛國

6.注冊資本：65000萬元人民幣

7.成立日期：2004年7月12日

8.經營范圍：許可經營項目：生產、銷售甲醇、異丁基油、氮氣、氧氣、馳放氣（主要成分：氫氣、氧氣）（安全生產許可證有效期2018年8月17日至2021年8月16日）；甲醇批發；天然氣銷售。（許可經營項目憑許可證在有效期內經營） 一般經營項目：煤炭貿易；技術服務（包括：甲醇制造，機械設備、儀表、電氣、鍋爐與發電的運營和維護、節能與優化）

9.股東持股情況：

10.歷史沿革：博源聯化系經鄂爾多斯市市場監督管理局批準，于2004年7月12日成立的有限責任公司，近三年未發生股權變動，博源聯化成立以來主營甲醇生產和銷售等業務。

11.財務狀況：

單位：萬元

信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）以2021年8月31日為基準日對博源聯化進行了審計，并出具了《內蒙古博源聯合化工有限公司2021年1-8月審計報告》（XYZH/2021BJAA140597）。

12.是否失信被執行人：經查詢，未發現博源聯化被列入失信被執行人名單。

（二）其他說明

1.截止目前，公司持有的博源聯化股權不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項，亦不存在查封、凍結等司法措施。

2.博源聯化已召開股東會，博源聯化另外一家股東內蒙古中煤遠興能源化工有限公司已同意公司本次對外轉讓博源聯化80%股權。

3.本次交易完成后，博源聯化將不再納入公司合并報表范圍。

4.截至2021年11月29日，博源聯化欠公司往來款17,679.75萬元，根據《股權轉讓協議》（草案）約定，博源聯化于3年內付清對公司的債務，且2022年底前償還金額不少于總債務的30%，2023年底前償還金額不少于總債務的30%，2024年底前付清對公司的債務。且在前述還款期間，博源聯化于每年6月30日前償還的債務不少于前述當年應付債務的50%，泉順實業自愿為總債務提供連帶責任擔保，并以本次股權轉讓后所持有的博源聯化80%股權作質押。

除上述情形外，公司不存在委托博源聯化理財、不存在為博源聯化提供擔保、提供財務資助以及其他博源聯化占用公司資金的情形。

四、交易的定價政策及交易依據

根據信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《內蒙古博源聯合化工有限公司2021年1-8月審計報告》，截至2021年8月31日，博源聯化凈資產為11,455.32萬元。

本次交易參考上述審計值，經交易雙方友好協商，確定博源聯化80%股權作價為9,164.26萬元。

五、交易協議的主要內容

協議簽訂各方：

甲方：內蒙古遠興能源股份有限公司

乙方：鄂爾多斯市泉順實業有限公司

丙方：內蒙古博源聯合化工有限公司

1.截止本協議簽訂日，丙方的注冊資本為65,000萬元人民幣，該公司依法有效存續。甲方持有丙方80%的股權，是該公司合法股東。甲方同意將其持有丙方80%的股權轉讓給乙方。

2.截至2021年11月29日，丙方欠甲方往來款17,679.75萬元；截止本協議簽訂日，丙方對甲方累計形成的債務簡稱“總債務”。

3.“過渡期”指審計基準日（2021年8月31日）至完成股權變更登記日。

4.本協議生效后，待甲方依據本協議的約定收到《付款保函》后3個工作日內協助乙方辦理工商登記手續。

5.根據信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《內蒙古博源聯合化工有限公司2021年1-8月審計報告》（XYZH/2021BJAA140597），截至2021年8月31日，丙方總資產為41,623.46萬元，負債為30,168.14萬元，凈資產為11,455.32萬元。甲方、乙方一致同意以丙方經審計的凈資產值為依據，確定截至2021年8月31日丙方80%股權作價9,164.26萬元，為本次股權轉讓價款。

6.本協議生效之日起3個工作日內，乙方按照以下其中一種方式全額支付股權轉讓價款：

①乙方向甲方送達由銀行向甲方出具***高金額為股權轉讓成交價款100%（9,164.26萬元）之《付款保函》。如因非甲方原因導致《付款保函》無法兌現的，則乙方須在甲方向銀行申請兌付《付款保函》之日起3個工作日內向甲方支付上述股權轉讓價款。

②乙方將全部股權轉讓價款匯至由甲方與乙方共同管理且以甲方名義開設的銀行賬戶。

7.丙方分3年付清甲、乙、丙三方在本協議鑒于中確認的丙方對甲方的總債務，2022年償還金額不少于總債務的30%；2023年償還金額不少于總債務的30%；2024年付清對甲方的剩余債務。且在前述還款期間，丙方于每年6月30日前償還的債務不少于前述當年應付債務的50%。如丙方不能按照前述時間節點足額償還債務，則每逾期一日，應按照應付未付金額的日萬分之一向甲方支付違約金。

8.乙方已審查甲方、丙方債權債務發生的相關文件，確認丙方對甲方累計形成的總債務的真實性。自本協議生效之日起，乙方自愿為丙方對甲方的上述總債務提供連帶保證責任，并以本次股權轉讓后所持有的丙方80%股權作質押，乙方應于完成股權變更登記之日起3個工作日內向登記機關申請辦理前述股權質押手續。

9.本次股權轉讓后，丙方所有員工仍由股權轉讓后的新公司承繼。

10.過渡期內標的股權損益由乙方承擔。

11.本協議經甲、乙、丙三方法定代表人或授權委托人簽字并加蓋公章，并經甲、丙方股東（大）會表決通過本協議約定的所有事宜后生效。

六、涉及收購、出售資產的其他安排

1.本次交易，博源聯化所有員工仍由股權轉讓后的新公司承繼，不涉及土地租賃及債權債務轉讓等事宜，本次股權轉讓完成后，不會產生關聯交易和同業競爭。

2.本次交易事項已經泉順實業權力機構審議通過。

七、交易目的和對公司的影響

1.公司本次出售博源聯化股權是為推進戰略調整，優化產業結構，聚焦天然堿主業，進一步提升核心競爭力，符合公司戰略規劃及業務發展需要，對公司未來發展具有積極意義。

2.以2021年8月31日為基準日，本次出售博源聯化股權預計影響公司2021年度利潤總額約-13,918.29萬元（***終數據以公司經審計的年度財務報告數據為準），將對公司本期及未來的財務狀況和經營成果產生一定的影響。本次交易不會影響公司的正常生產經營活動，不存在損害公司及全體股東合法利益的情形。

3.本次股權出售事項完成后，公司不再持有博源聯化的股權，博源聯化將不再納入公司合并報表范圍。

4.本次交易對方不屬于失信被執行人，公司對其及其大股東的背景、財務狀況和資信情況等進行了考察，認為其具備按協議約定支付本次交易款項的能力。

八、獨立董事意見

本次轉讓控股子公司內蒙古博源聯合化工有限公司80%股權事項符合公司未來發展規劃，有利于公司推進戰略調整，優化產業結構，聚焦天然堿主業，進一步提升核心競爭力。本次轉讓控股子公司股權事項，經各合作方友好協商，本著平等合作原則進行的，交易價格公平、公正，不存在向關聯方輸送利益的情形，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。

我們同意本次公司轉讓內蒙古博源聯合化工有限公司80%股權事項，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

九、備查文件

1.八屆十八次董事會決議；

2.八屆十七次監事會決議；

3.八屆十八次董事會獨立董事意見；

4.《股權轉讓協議》（草案）；

5.信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《內蒙古博源聯合化工有限公司2021年1-8月審計報告》（XYZH/2021BJAA140597）。

內蒙古遠興能源股份有限公司董事會

二○二一年十一月三十日

內蒙古遠興能源股份有限公司

“十四五”發展規劃綱要

（經公司2021年11月29日八屆十八次董事會審議通過）

特別提示：

本規劃綱要是基于公司根據現階段情況而制定的發展規劃和目標，規劃綱要中涉及的公司發展戰略、目標等陳述及預期等屬于前瞻性陳述，均不構成公司對投資者的實質性承諾。

鑒于宏觀經濟環境、行業發展形勢、市場環境和公司經營情況等會不斷發生變化，公司存在對本規劃作出相應調整的可能。請投資者注意投資風險。

一、編制背景

十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央提出要立足新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局，堅定不移走生態優先、綠色低碳的高質量發展道路，并做出了“碳達峰、碳中和”的莊嚴承諾與重大戰略決策。內蒙古遠興能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）作為以化工為主業的上市公司，在當前“碳達峰、碳中和”的戰略趨勢下，在能耗雙控的政策背景下，所面臨的政策環境和發展條件都發生了巨大變化，為此公司將積極響應關于綠色發展、低碳發展的決策部署，主動順應行業集中度不斷提升的發展趨勢和資本市場變革要求，立足自身實際和發展優勢，***做好戰略調整和產業布局，以實現“十四五”高質量發展的目標。

公司董事會戰略委員會基于公司產業現狀及面臨的形勢和對產業發展的認知和預判，積極探索公司未來發展機遇，梳理公司的使命及愿景，明確各項業務的發展定位，制定了公司“十四五”發展規劃綱要，以實現公司高質量發展。

二、指導思想

貫徹新發展理念，遵循國家產業政策，順應行業發展趨勢，在“碳中和、碳達峰”的大背景下規劃產業、布局產業，堅定不移走綠色低碳發展之路。在全球經濟一體化的視角下開拓市場、布局市場，增強產品國際市場競爭力。堅持產業發展和資本運營雙輪驅動，立足中國資本市場改革發展的高度，順應行業集中度不斷提升的發展趨勢，突出主業，打造具有生態主導力和核心競爭力的龍頭企業。既注重規模擴張，更注重質量提升，推動公司在產品市場和資本市場兼具核心競爭力和永續發展能力。

三、發展規劃定位

堅持以資源為依托，以市場為導向、以科技為支撐，以誠實守信為根本準則，推動產業立企、科技興企、人才強企、文化塑企，聚焦聚力、專心專注，做大做強做精天然堿和氮肥兩大主業。走精專、綠色、高質量發展之路，天然堿從行業追隨者向行業***者轉變，力爭在“十四五”期間發展成為純堿行業的龍頭企業以及氮肥區域領軍企業。

四、發展規劃目標

圍繞國家戰略，緊貼市場需求，堅持科技創新***，優化業務結構，致力于將公司打造成純堿行業的龍頭企業以及氮肥區域領軍企業。

五、業務板塊規劃

“十四五”期間，公司將結合行業發展趨勢和自身產業實際，充分發揮自身優勢，揚長避短，有進有退，有取有舍，戰略性退出煤炭、煤制乙二醇、天然氣制甲醇及其下游產業，重點構建天然堿法制純堿和小蘇打、煤制尿素兩大業務板塊。

1.天然堿板塊

天然堿產業在擴大產能、提高市場占有率的同時，進一步提升產品質量和品牌影響力，通過技術改造和技術創新向提升產品質量方面傾斜，***提升產品品質，加大市場形勢研判及細分市場力度。同時以延伸產業增值鏈條和價值鏈條為目標，重點在日用小蘇打快消品領域實現產品品類、功能、增值服務的差異化，提高產品的附加值，拓展公司新的利潤增長點。

2.煤制尿素板塊

氮肥產業立足現有裝置和產能，走“專精特新”和“小巨人”企業發展之路，以“綠色農業”為核心戰略，增品種、提品質、創品牌，對標***，追趕***，提升高端化工產品占比，向高品質和價值鏈高端化延伸。

“十四五”期間，天然堿產業和氮肥產業都要深挖節能降碳技術改造潛力，對標國內外生產企業***能效水平，加快***成熟綠色低碳技術儲備、推廣和應用，提高技術裝備綠色化、智能化水平，率先達到國內行業能效***水平。

六、發展規劃保障措施

1.堅定貫徹執行黨的路線方針政策，保持公司正確的改革發展方向，實現黨建與發展融合，推動公司平穩發展、創新發展，把黨建工作實效轉化為企業改革發展的源動力，保證企業健康發展、基業長青。

2.保持戰略定力，增強戰略自信，堅持“聚焦主業，做大主業，做強主業”的基本思路不動搖，咬定青山不放松，腳踏實地，一步一個腳印，堅決完成發展規劃目標。

3.加強文化***，以推進“實現中國從純堿大國向純堿強國邁進”為使命，以構建“中國***化工企業，堿化工和肥料行業的領軍企業”為愿景，持續推進企業文化建設和經營工作深度融合、互促共進，真正做到“外化于制、內化于心”，確保企業文化建設責任體系能落地、起作用，更好地發揮文化先導、凝聚、規范、激勵作用，助力發展規劃目標實現。

4.樹立國際化視野，加快“走出去”步伐，在“雙循環”發展新格局下，統籌好國內國際兩個市場，培養國際化人才，積累國際化運營經驗，在資源能源、技術裝備、產品創新、節能環保、市場開拓、下游應用等多領域開展對外交流合作，立足全球經濟一體化大潮，主動與國內外***企業對標對表，在開放中磨練內功、增強競爭力。

5.堅持創新驅動發展，***塑造發展新優勢。要面向科技前沿、面向技術難點和裝備短板、面向“碳達峰、碳中和”的戰略趨勢，深入實施科技興企、人才強企、創新驅動發展戰略，增加研發投入，激發人才創新活力，以自身需求為導向，加快建立產學研用深度融合的技術創新體系。

6.堅定不移走綠色低碳發展之路，充分認識“碳達峰、碳中和”戰略趨勢下綠色低碳發展的重要性和緊迫性，充分利用科研院所、行業協會創新資源，緊盯綠色低碳共性關鍵技術、前沿***技術、顛覆性技術和相關設施裝備攻關情況，立足自身產業實際，圍繞“碳經濟”做文章，打造“零碳工業園區”和“零碳產業”，結合綠電使用、CO2回收、風電光電替代、儲能等新領域，通過綠色能源、綠色原料的新工藝與傳統工藝技術耦合，實現裝置自身碳中和，生產綠色純堿、綠色化肥，給產品打上綠色標簽，給產業注入綠色內涵。

內蒙古遠興能源股份有限公司董事會

二○二一年十一月三十日

證券代碼：000683 證券簡稱：遠興能源 公告編號：臨2021-105

內蒙古遠興能源股份有限公司

八屆十七次監事會決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

1.內蒙古遠興能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月24日以書面、傳真或電子郵件方式向公司3名監事發出了關于召開八屆十七次監事會會議的通知。

2.會議于2021年11月29日在鄂爾多斯市東勝區鄂托克西街博源大廈19層會議室以現場的方式召開。

3.本次監事會應到監事3名，實到監事3名，會議由公司監事會主席高永峰先生主持。

4.本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

經監事認真審議并表決，通過以下決議：

1.審議通過《關于終止錫林郭勒蘇尼特堿業有限公司乙二醇項目的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

詳細內容請參見公司同日在巨潮資訊網披露的《關于終止錫林郭勒蘇尼特堿業有限公司乙二醇項目的公告》。

2.審議通過《關于終止募投項目的議案》

監事會認為公司本次終止“內蒙古博源化學有限責任公司粗煤氣和凈化氣綜合利用技改項目”（10萬噸/年乙二醇技改項目）事項的審議程序符合相關規定，本次終止募投項目符合公司的實際情況，能夠充分保障募集資金的安全，不會對公司生產經營產生實質性影響，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。

監事會同意公司本次終止募投項目事項，同意將本項議案提交公司股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

詳細內容請參見公司同日在巨潮資訊網披露的《關于終止募投項目的公告》。

3.審議通過《關于轉讓控股子公司內蒙古博源聯合化工有限公司80%股權的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

詳細內容請參見公司同日在巨潮資訊網披露的《關于轉讓控股子公司內蒙古博源聯合化工有限公司80%股權的公告》。

三、備查文件

1.經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議；

2.深交所要求的其他文件。

內蒙古遠興能源股份有限公司

監事會

二○二一年十一月三十日

證券代碼：000683 證券簡稱：遠興能源 公告編號：臨2021-104

內蒙古遠興能源股份有限公司

八屆十八次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1.內蒙古遠興能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月24日以書面、傳真或電子郵件方式向公司12名董事發出了關于召開八屆十八次董事會會議的通知。

2.會議于2021年11月29日在鄂爾多斯市東勝區鄂托克西街博源大廈19層會議室以現場和視頻會議相結合的方式召開。

3.本次董事會應到董事12名，實到董事12名，其中參加現場會議的董事為宋為兔、吳愛國、孫朝暉、梁潤彪、丁喜梅、彭麗、隋景祥、韓俊琴、張世潮、董敏，通過視頻參加會議的董事為劉寶龍、戴繼鋒。

4.會議由公司董事長宋為兔先生主持，公司監事、部分高管人員列席了本次會議。

5.本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

經董事認真審議并表決，通過以下決議：

1.審議通過《關于公司“十四五”發展規劃綱要的議案》

表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。

詳細內容請參見公司同日在巨潮資訊網披露的《“十四五”發展規劃綱要》。

2.審議通過《關于終止錫林郭勒蘇尼特堿業有限公司乙二醇項目的議案》

公司獨立董事對此發表了獨立意見并同意該議案。

表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

詳細內容請參見公司同日在巨潮資訊網披露的《關于終止錫林郭勒蘇尼特堿業有限公司乙二醇項目的公告》。

3.審議通過《關于終止募投項目的議案》

公司獨立董事對此發表了獨立意見并同意該議案。

表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

詳細內容請參見公司同日在巨潮資訊網披露的《關于終止募投項目的公告》。

4.審議通過《關于轉讓控股子公司內蒙古博源聯合化工有限公司80%股權的議案》

公司獨立董事對此發表了獨立意見并同意該議案。

表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

詳細內容請參見公司同日在巨潮資訊網披露的《關于轉讓控股子公司內蒙古博源聯合化工有限公司80%股權的公告》。

5.審議通過《關于調整公司營業范圍及修訂的議案》

表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

詳細內容請參見公司同日在巨潮資訊網披露的《關于調整公司營業范圍及修訂的公告》。

6.審議通過《關于召開2021年第八次臨時股東大會的議案》

董事會定于2021年12月15日（星期三）采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開2021年第八次臨時股東大會。

表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。

詳細內容請參見公司同日在巨潮資訊網披露的《關于召開2021年第八次臨時股東大會的通知》。

三、備查文件

1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

2.經獨立董事簽字的獨立董事意見。

內蒙古遠興能源股份有限公司

董事會

二○二一年十一月三十日

證券代碼：000683 證券簡稱：遠興能源 公告編號：臨2021-110

內蒙古遠興能源股份有限公司關于召開

2021年第八次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會屆次：2021年第八次臨時股東大會

（二）股東大會的召集人：公司董事會

公司八屆十八次董事會會議審議通過，決定召開2021年第八次臨時股東大會。

（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的規定。

（四）會議召開的日期、時間：

1.現場會議召開時間：2021年12月15日（星期三）下午14:50。

2.網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2021年12月15日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2021年12月15日9:15至15:00期間的任意時間。

（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票表決結果為準。

（六）股權登記日：2021年12月10日

（七）出席對象：

1.在2021年12月10日（股權登記日）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

2.公司董事、監事和高級管理人員。

3.公司聘請的律師。

4.根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

（八）會議地點：鄂爾多斯市東勝區鄂托克西街博源大廈19層會議室。

二、會議審議事項

（一）提案名稱

1.《關于終止錫林郭勒蘇尼特堿業有限公司乙二醇項目的議案》

2.《關于終止募投項目的議案》

3.《關于轉讓控股子公司內蒙古博源聯合化工有限公司80%股權的議案》

4.《關于調整公司營業范圍及修訂的議案》

（二）說明

1.以上提案已經公司八屆十八次董事會審議通過，具體內容詳見2021年11月30日公司在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。

2.本次股東大會審議的提案對中小投資者的表決單獨計票，中小投資者是指持股5%（不含5%）以下的股東。

3.提案4為特別決議事項，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼表如下：

四、現場會議登記等事項

（一）登記方式：采取現場或信函、傳真的方式登記，公司不接受電話方式登記。

（二）登記時間：2021年12月14日9:00-11:30，14:30-17:00。

（三）登記地點：鄂爾多斯市東勝區鄂托克西街博源大廈12層證券事務部。

（四）登記辦法

1.法人股東的法定代表人須持股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書、本人身份證及有效持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證。

2.個人股東須持股東賬戶卡、本人身份證及有效持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有授權委托書和出席人身份證。

3.異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式進行登記，需在2021年12月14日17:00時前送達或傳真至公司。

4.授權委托書格式詳見附件2。

（五）會議聯系方式

1.聯 系 人：陳月青、王養浩

2.聯系電話：0477-8139874

3.聯系傳真：0477-8139833

4.電子郵箱：yxny@berun.cc

5.聯系地址：鄂爾多斯市東勝區鄂托克西街博源大廈12層證券事務部

6.郵 編：017000

（六）會議費用：出席會議人員的交通費、食宿費自理。

五、參加網絡投票的具體操作流程

公司將向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件1。

六、備查文件

1.公司八屆十八次董事會決議；

2.深交所要求的其他文件。

附件1：參加網絡投票的具體操作流程

附件2：授權委托書

內蒙古遠興能源股份有限公司董事會

二○二一年十一月三十日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1.投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360683”，投票簡稱為“遠興投票”。

2.填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

股東對總議案與具體議案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2021年12月15日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2021年12月15日（現場股東大會召開當日）9:15，結束時間為2021年12月15日（現場股東大會結束當日）15:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄（http://wltp.cninfo.com.cn）在規定時間內通過深交所互聯網投票系統投票。

附件2：

授權委托書

茲授權委托先生（女士）代表本公司（本人）出席內蒙古遠興能源股份有限公司2021年第八次臨時股東大會，并于本次股東大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，被委托人有權按自己的意愿表決。

委托人名稱/姓名（簽章）：

委托人營業執照號碼/統一社會信用代碼/身份證號碼：

委托人股票賬戶號碼： 委托人持股數量：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

本授權委托書的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束時。

注：1.委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，每項均為單選，多選無效。

2.此格式的授權委托書剪報、打印、復印件有效。

3.委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。

證券代碼：000683 證券簡稱：遠興能源 公告編號：臨2021-107

內蒙古遠興能源股份有限公司

關于終止募投項目的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

內蒙古遠興能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月29日召開八屆十八次董事會，審議通過了《關于終止募投項目的議案》。現將具體情況公告如下：

一、募集資金到位情況及使用情況概述

（一）募集資金的基本情況

經中國證監會《關于核準內蒙古遠興能源股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2016〕532號）文核準，公司向符合中國證監會要求的特定投資者非公開發行人民幣普通股（A股）986,767,673股，發行價格為2.64元/股，募集資金總額為2,605,066,656.72元，扣除與發行有關的費用30,254,409.99元，實際募集資金凈額為2,574,812,246.73元。2016年9月12日，瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進行了驗證并出具了瑞華驗字（2016）第02190004號《驗資報告》，確認募集資金到賬。公司募集資金實施專戶管理，并與保薦機構和存放募集資金的銀行簽訂了募集資金三方、四方監管協議。公司制定了《募集資金使用管理制度》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監督做出了明確的規定，保證募集資金規范使用。

（二）募集資金投資項目情況

2016年9月12日，公司2015年非公開發行A股股票募集資金到位，實際募集資金凈額為2,574,812,246.73元，經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）予以驗證，并出具瑞華驗字[2016]第02190004號《驗資報告》。

公司募集資金凈額投資項目及金額如下：

2018年7月20日，公司2018年第四次臨時股東大會審議通過了《關于終止原募投項目并變更部分募集資金用途的議案》，公司終止原募投項目“內蒙古博源化學有限責任公司50萬噸/年合成氨聯產50萬噸/年尿素、60萬噸/年聯堿項目”。

公司將募集資金187,481.22萬元中的113,191.80萬元用途變更為“河南中源化學股份有限公司40萬噸/年精品小蘇打項目”和“內蒙古博源化學有限責任公司粗煤氣和凈化氣綜合利用技改項目”（以下簡稱“博源化學乙二醇項目”）。未做變更用途的募集資金74,289.42萬元，公司將挖掘具有更高競爭力和盈利能力的項目。公司變更部分募集資金后用途如下：

2020年6月19日，公司召開2020年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于變更部分募集資金用途用于***補充流動資金的議案》，公司將已終止“內蒙古博源化學有限責任公司50萬噸/年合成氨聯產50萬噸/年尿素、60萬噸/年聯堿項目”募集資金投資項目但尚未做變更用途的募集資金74,289.42萬元人民幣及結存利息用于***補充流動資金，***補充流動資金占本次募集資金總額約29.81%。變更后，公司本次募集資金凈額將投資以下項目：

（三）截至目前募集資金使用情況

截至2021年11月26日，原募集資金投資計劃和實際投資情況如下：

截至2021年11月26日，本次募集資金凈額共計2,574,812,246.73元，按照項目計劃補充流動資金700,000,000.00元，“河南中源化學股份有限公司40萬噸/年精品小蘇打項目”投入330,206,880.85元，收到銀行結息26,421,954.04元，支付銀行手續費6,846.09元，其他款項收支凈額181.72元。募集資金專戶余額816,824,879.66元，該部分資金存放于募集資金專用賬戶。

二、本次終止募投項目基本情況

（一）博源化學乙二醇項目實際投資及進展情況

募投項目“博源化學乙二醇項目”計劃投資133,653萬元，其中建設投資130,523萬元，由內蒙古博源化學有限責任公司（以下簡稱“博源化學”）實施，主要產品為乙二醇。根據《內蒙古博源化學有限責任公司粗煤氣和凈化氣綜合利用技改項目可行性研究報告》，博源化學乙二醇項目達產后，年實現銷售收入66,348.68萬元，利潤總額21,426.59萬元。綜合經濟分析表明，該項目稅前財務內部收益率19.42%，稅前投資回收期6.54年。關于博源化學乙二醇項目的其他具體內容詳見公司于2018年7月2日在巨潮資訊網披露的《關于終止原募投項目并變更部分募集資金用途的公告》（公告編號：臨2018-053）。

博源化學乙二醇項目已完成備案、環評手續，已取得土地使用權證。博源化學乙二醇項目計劃投入募集資金80,191.80萬元，截止目前，公司未對博源化學乙二醇項目投入任何募集資金，該部分募集資金存儲于募集資金專用賬戶。

公司募投項目由博源化學50萬噸/年合成氨聯產50萬噸/年尿素、60萬噸/年聯堿項目變更為博源化學乙二醇項目前，博源化學以自有資金投入9,471.08萬元，主要用于倉庫、廠區平整土石方、地基處理強夯、廠區圍墻及大門等項目前期的必要投資，該部分投資可以用于博源化學乙二醇項目。

（二）終止募投項目的原因

1.2018年7月，公司募投項目博源化學50萬噸/年合成氨聯產50萬噸/年尿素、60萬噸/年聯堿項目募投項目變更為博源化學乙二醇項目。在項目推動過程中，考慮到該項目所需原燃料價格持續上漲、乙二醇行業產能集中擴張及新冠肺炎疫情持續影響等因素，公司審慎論證后，為降低項目投資風險，決定放緩博源化學乙二醇項目的建設，截止目前，博源化學乙二醇項目未投入募集資金。

鑒于博源化學乙二醇項目建設條件發生諸多變化，公司聘請中國五環工程有限公司對該項目進行可行性評估，并出具專題評估報告，專題評估報告認為支持博源化學乙二醇項目建設的相關政策、法規、環境、條件都發生了很大變化，國家和內蒙古自治區產業政策、能耗指標等約束致使博源化學乙二醇項目續建很難獲得合法合規手續；乙二醇市場產能過剩、生產成本升高及市場價格低等因素致使項目投資風險增大。綜合考慮，博源化學乙二醇項目現已不具備繼續建設的可行性，建議終止該項目。

2.博源化學乙二醇項目擬利用內蒙古博大實地化學有限公司擴能后富裕的氣化、公用工程的能力，再經過適當填平補齊生產乙二醇，項目投產后具有明顯的成本優勢，預期經濟效益較好。由于產業政策的調整，內蒙古博大實地化學有限公司擴能改造已不符合現行政策，難以立項，博源化學乙二醇項目原料氣目前無更優的解決方法。

3.在國家將“碳達峰”和“碳中和”納入生態文明建設整體布局的大背景下，能耗指標的控制會越來越趨嚴，能耗指標的審批已成為煤化工項目的主要瓶頸，同時終止博源化學乙二醇項目，符合公司戰略性退出煤制乙二醇行業，重點構建天然堿法制純堿和小蘇打、煤制尿素兩大業務板塊的發展規劃。

4.博源化學乙二醇項目屬于在建項目，未形成有效資產，對公司利潤影響較小，終止博源化學乙二醇項目可以有效防范投資風險，提高募集資金使用效益。

（三）終止募投項目對公司的影響

1.終止博源化學乙二醇項目符合公司的經營發展戰略，有利于充分保障募集資金的安全，有利于公司持續聚焦天然堿主業，不斷延伸天然堿產業鏈，持續為股東創作價值，提高股東回報率。

2.乙二醇屬于“兩高”行業，終止乙二醇項目有利于公司將綠色低碳理念，貫穿于生產經營全系統、全過程，加快實現能耗、碳排雙降的目標。

3.公司未使用募集資金投入博源化學乙二醇項目，根據北京華亞正信資產評估有限公司以2021年8月31日為基準日的預評估結果，終止博源化學乙二醇項目預計將影響公司2021年度利潤總額約-8,732.53萬元（***終以年度審計數據為準），不會影響公司的正常生產經營活動。

（四）終止募投項目后剩余募集資金使用計劃

博源化學乙二醇項目終止后，剩余募集資金將繼續存放于相應的募集資金專戶。公司將重點圍繞天然堿主業布局募集資金投資項目，科學、審慎地進行項目的可行性分析，在保證投資項目具有較好的市場前景和盈利能力、能有效防范投資風險、提高募集資金使用效益的前提下，將按照相關法律法規履行相應的審批決議程序。

三、獨立董事、監事會、保薦機構核查意見

1.獨立董事意見

公司本次終止“內蒙古博源化學有限責任公司粗煤氣和凈化氣綜合利用技改項目”（10萬噸/年乙二醇技改項目），是充分論證項目建設條件情況下作出的調整，符合公司發展規劃及募投項目實際情況，能夠充分保障募集資金的安全，不會對公司生產經營產生實質性影響，公司本次終止募投項目事項將在董事會審議通過后提交股東大會審議，履行相應的審批程序，符合相關法律、法規的規定，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。

我們同意公司本次終止募投項目事項，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

2.監事會意見

經審議，監事會認為公司本次終止“內蒙古博源化學有限責任公司粗煤氣和凈化氣綜合利用技改項目”（10萬噸/年乙二醇技改項目）事項的審議程序符合相關規定，本次終止募投項目符合公司的實際情況，能夠充分保障募集資金的安全，不會對公司生產經營產生實質性影響，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。

監事會同意公司本次終止募投項目事項，同意將本項議案提交公司股東大會審議。

3.保薦機構核查意見

經核查，保薦機構海通證券認為：

遠興能源擬終止博源化學乙二醇項目，主要目的是為了降低投資風險，符合公司實際發展的需要與產業政策，有利于提高募集資金使用效率，符合公司的整體利益。遠興能源擬終止實施上述募投項目的事項，已經公司董事會、監事會審議通過，公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，審批程序符合相關法律、法規及公司章程的規定。

綜上，保薦機構對遠興能源上述事項無異議。

四、備查文件

1.八屆十八次董事會決議；

2.八屆十七次監事會決議；

3.八屆十八次董事會獨立董事意見；

4.北京華亞正信資產評估有限公司出具的《河南中源化學股份有限公司擬了解內蒙古博源化學有限責任公司所持有的在建項目終止建設后相關資產價值項目預評估結果說明》；

5.中國五環工程有限公司出具的《內蒙古博源化學有限責任公司/錫林郭勒蘇尼特堿業有限公司乙二醇項目評估報告》（檔案號：21291-FP08-01）；

6.海通證券股份有限公司出具的《關于內蒙古遠興能源股份有限公司終止募投項目的核查意見》。

內蒙古遠興能源股份有限公司董事會

二○二一年十一月三十日

證券代碼：000683 證券簡稱：遠興能源 公告編號：臨2021-106

內蒙古遠興能源股份有限公司

關于終止錫林郭勒蘇尼特堿業有限公司乙二醇項目的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、終止項目概述

內蒙古遠興能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司河南中源化學股份有限公司之全資子公司錫林郭勒蘇尼特堿業有限公司（以下簡稱“蘇尼特堿業”）乙二醇項目因原材料和乙二醇市場因素影響，已停緩建多年，且在當前“碳達峰”和“碳中和”等相關政策的背景下，該項目的可行性發生重大變化。經公司研究，公司擬終止該項目。

公司于2021年11月29日召開八屆十八次董事會、八屆十七次監事會，審議通過了《關于終止錫林郭勒蘇尼特堿業有限公司乙二醇項目的議案》，公司獨立董事對上述議案發表了獨立意見并同意該議案，該議案尚需公司股東大會審議批準。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，本次終止蘇尼特堿業乙二醇項目事項不涉及關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形，無需獲得有關部門批準。

二、擬終止項目基本情況

2008年，蘇尼特堿業為通過技術改造延長堿礦開采時間、解決企業職工及當地群眾的就業問題，充分利用現有的公用工程以及當地豐富的煤炭資源，建設煤化工項目，實現由天然堿產業向煤化工產業發展轉型，從而實現企業可持續發展。技術改造后蘇尼特堿業乙二醇項目運用潔凈煤氣化技術可生產20萬噸/年乙二醇。

蘇尼特堿業乙二醇項目計劃投資總額188,884.78萬元。已完成備案手續，能評、環評、安評、水資源論證等審批文件。截止2021年8月31日，蘇尼特堿業乙二醇項目資產賬面價值35,387.25萬元，其中預付賬款11,686.50萬元、在建工程23,700.75萬元，主要為設備訂購、技術服務、土建、水源地管線等項目的必要投資。

三、終止項目的原因

鑒于支持蘇尼特堿業乙二醇項目建設的相關政策、法規、環境、條件都發生了很大變化，國家和內蒙古當地產業政策、能耗指標等約束致使項目續建很難獲得合法合規手續；乙二醇市場產能過剩、生產成本升高、市場價格低及目標市場遠等因素致使項目投資風險增大。公司聘請中國五環工程有限公司對該項目進行可行性評估，并出具專題評估報告，認為蘇尼特堿業乙二醇項目已不具備繼續實施的可行性，建議終止該項目。專題報告認為：

1.政策環境趨緊，項目續建受到多方面限制

根據內蒙古自治區發展和改革委員會、工業和信息化廳、能源局印發的《關于確保完成“十四五”能耗雙控目標任務若干保障措施》（內發改環資[2021]209號）相關規定，2021年起，不再審批乙二醇等新增產能項目，確有必要建設的，須在區內實施產能和能耗減量置換。蘇尼特堿業乙二醇項目屬于“兩高”項目，依照內蒙古自治區能耗雙控政策，能耗指標審批已成為蘇尼特堿業乙二醇項目續建的***大瓶頸。

2.原料煤供應條件發生重大變化

近年來，蘇尼特堿業乙二醇項目所在地錫林郭勒盟堅持“在保護中開發，在開發中保護”的方針，***落實全盟礦山地質環境保護的總體要求，加強監管，嚴格保護，并將六成以上區域劃入生態保護紅線，不再在草原新上礦山開發項目，堅決遏制草原亂采濫挖。政策變化導致錫林郭勒盟地區煤炭供需形勢發生巨變，在總量控制的要求下，需求缺口不斷擴大導致整體煤價持續上漲，大幅增加了乙二醇的生產成本。

3.行業發展存在諸多不利因素

國內煤制乙二醇項目經過十余年的快速發展，目前，產品供應穩步提升，下游行業需求增長乏力，產品價格震蕩下行，行業競爭日趨激烈。

4.預測成本大幅增高，盈利能力較低

與現階段新上項目相比，乙二醇生產工藝技術大幅進步，蘇尼特堿業乙二醇項目單系列生產能力偏小，原材料消耗、能耗偏高，長期來看，蘇尼特堿業乙二醇項目成本無明顯競爭優勢。

根據中國五環工程有限公司出具的專題評估報告，經公司審慎的內部論證，認為在國家將“碳達峰”和“碳中和”納入生態文明建設整體布局的大背景下，能耗指標的控制會越來越趨嚴，特別是近期內蒙古自治區人民政府印發《內蒙古自治區人民政府辦公廳關于印發自治區“十四五”應對氣候變化規劃的通知》（內政辦發〔2021〕60號）規定，明確嚴控“兩高”行業新增產能，能耗指標的審批已成為蘇尼特堿業乙二醇項目續建的***大約束條件，且近年來乙二醇行業競爭日趨激烈，產品盈利能力趨于不穩定狀態。考慮到蘇尼特堿業乙二醇項目外部環境的不斷變化及投資建設收益率的不確定性，公司決定終止蘇尼特堿業乙二醇項目。

四、終止項目對公司的影響

1.終止蘇尼特堿業乙二醇項目符合公司的經營發展戰略，有利于公司提高管理效率，整合現有資源，優化產業結構，不存在損害公司及全體股東合法利益的情形。

2.乙二醇屬于“兩高”行業，終止乙二醇項目有利于公司良性融入“減碳”“低碳”變革之中，有利于公司繼續打造純堿行業綠色產業高質量發展領軍者。

3.根據北京華亞正信資產評估有限公司以2021年8月31日為基準日的預評估結果，終止上述乙二醇項目預計將影響公司2021年度利潤總額約-17,555.64萬元（***終以年度審計數據為準），不會影響公司的正常生產經營活動。

4.公司后續將通過系統內企業配套利用以及對外出售等多種方式處置、盤活蘇尼特堿業乙二醇項目可利用的資產。

五、獨立董事意見

公司本次終止錫林郭勒蘇尼特堿業有限公司乙二醇項目符合公司未來發展規劃，有利于公司推進戰略調整，優化產業結構，聚焦天然堿主業，進一步提升核心競爭力，不會對公司現有的業務、生產經營和財務狀況產生重大影響，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。

我們同意本次公司終止錫林郭勒蘇尼特堿業有限公司乙二醇項目，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

六、備查文件

1.八屆十八次董事會決議；

2.八屆十七次監事會決議；

3.八屆十八次董事會獨立董事意見；

4.北京華亞正信資產評估有限公司出具的《河南中源化學股份有限公司擬了解錫林郭勒蘇尼特堿業有限公司所持有的在建技改聯產乙二醇項目終止建設后相關資產市場價值預評估結果說明》；

5.中國五環工程有限公司《內蒙古博源化學有限責任公司/錫林郭勒蘇尼特堿業有限公司乙二醇項目評估報告》（檔案號：21291-FP08-01）。

特此公告。

內蒙古遠興能源股份有限公司董事會

二○二一年十一月三十日

證券代碼：000683 證券簡稱：遠興能源 公告編號：臨2021-109

內蒙古遠興能源股份有限公司

關于調整公司營業范圍及修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

為推進戰略調整，優化產業結構，聚焦天然堿主業，進一步提升核心競爭力，內蒙古遠興能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆十五次董事會、八屆十四次監事會、2021年第五次臨時股東大會審議通過了《關于轉讓控股子公司內蒙古博源煤化工有限責任公司70%股權的議案》，將控股子公司內蒙古博源煤化工有限責任公司的70%股權對外轉讓。上述轉讓的股權已完成過戶手續，公司不再從事煤炭洗選、加工及銷售業務。

為進一步提高公司規范運作水平，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》等法規的相關規定，以及自治區市場監督管理局關于市場主體經營范圍規范化登記的要求，并結合公司實際情況，公司于2021年11月29日召開八屆十八次董事會，審議通過了《關于調整公司營業范圍暨修訂的議案》，對公司營業范圍進行調整，并同時對《公司章程》中的部分條款進行修訂。具體修訂內容如下：

一、經營范圍變更情況

經營范圍變更對照表如下：

二、《公司章程》修訂情況

《公司章程》修訂條款對照表如下：

除上述修訂外，《公司章程》中其他條款不變。

三、其他事項說明

1.本次擬變更的經營范圍及修訂的《公司章程》***終以公司登記管理機關***終核準的內容為準。

2.本次變更經營范圍及修訂《公司章程》部事項尚需公司股東大會審議批準，董事會提請股東大會授權公司經營班子全權辦理相關變更事宜，包括但不限于工商登記變更手續及相關資質辦理工作等。

特此公告。

內蒙古遠興能源股份有限公司

董事會

二○二一年十一月三十日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010