證券代碼：002168 證券簡稱：惠程科技 公告編號：2021-141

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月23日召開的第七屆董事會第十六次會議，審議通過《關于擬變更公司名稱、注冊地址并修訂的議案》，本項議案尚需提交公司2021年第七次臨時股東大會審議，現將具體情況公告如下：

一、擬變更公司名稱及注冊地址的情況

二、變更公司名稱及注冊地址的原因說明

2021年8月2日，公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露了《關于公司控股股東和實際控制人變更的提示性公告》（公告編號：2021-107），公司控股股東變更為重慶綠發城市建設有限公司，實際控制人變更為重慶市璧山區財政局。

鑒于重慶市璧山區與公司具有較高的產業關聯度和良好的資源互補性，能與公司形成高度戰略協同關系。現基于公司戰略定位及發展規劃的需要，為促進公司的長期發展，提升公司的綜合競爭力，公司擬變更公司名稱及注冊地址。

三、擬修訂《公司章程》的情況

鑒于公司名稱、注冊地址變更，根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關法律法規的有關規定，并結合公司實際情況，公司董事會擬對《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）相關條款進行修訂，具體如下：

除上述條款外，《公司章程》其他條款不變。上述事項尚需提交公司股東大會審議批準，同時提請股東大會授權公司董事會，并由董事會授權管理層根據***終經核準的公司名稱、注冊地址、《公司章程》條款修訂及相關變更登記/備案等事宜。

四、獨立董事意見

公司本次擬變更公司名稱、注冊地址并修訂《公司章程》事項符合公司實際情況和未來發展需要，符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規的有關規定，有利于公司的可持續發展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。綜上，我們同意公司擬變更公司名稱、注冊地址并修訂《公司章程》事項，并同意將上述事項提交公司2021年第七次臨時股東大會審議。

五、其他事項說明

1.本次擬變更公司名稱不涉及證券簡稱、證券代碼的變更，證券簡稱仍為“惠程科技”，證券代碼仍為“002168”。

2.本次擬變更公司名稱、注冊地址并修訂《公司章程》事項尚需提交公司2021年第七次臨時股東大會審議。

3.變更后的公司名稱及注冊地址以工商行政管理部門的***終核準結果為準，上述變更事項存在不確定性，敬請廣大投資者注意風險。

六、備查文件

1.第七屆董事會第十六次會議決議；

2.獨立董事關于第七屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事會

二二一年十一月二十四日

證券代碼：002168 證券簡稱：惠程科技 公告編號：2021-142

關于召開2021年第七次臨時股東大會的

通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：為配合做好疫情防控工作，公司鼓勵和建議股東及股東代表采取網絡投票方式參與本次股東大會。如參加現場會議，股東及股東代表請于會前半小時攜帶相關證件原件及本人健康證明文件到會場辦理登記手續。進入公司或股東大會會場內需全程佩戴口罩，并配合會場要求接受體溫檢測等相關防疫工作。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第十六次會議提議于2021年12月10日召開公司2021年第七次臨時股東大會。現將本次股東大會有關事項公告如下：

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次：2021年第七次臨時股東大會。

2.股東大會的召集人：公司董事會。

3.會議召開的合法、合規性：公司董事會確認本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》的有關規定。

4.會議召開的日期、時間：

現場會議召開時間為：2021年12月10日14：30

網絡投票時間為：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的時間為2021年12月10日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通過深交所互聯網投票系統投票的具體時間為2021年12月10日9:15至2021年12月10日15:00期間的任意時間。

5.股權登記日：2021年12月6日

6.會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決和網絡投票相結合的方式召開。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票表決結果為準。

7.現場會議召開地點：重慶市璧山區璧泉街道雙星大道50號1幢11樓會議室。

8.會議出席對象：

（1）2021年12月6日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司所有股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

二、會議審議議題

1.《關于全資子公司簽署中標項目合同暨關聯交易的議案》；

2.《關于擬變更公司名稱、注冊地址并修訂的議案》。

本次股東大會審議的議案1采取普通決議方式審議，關聯股東應回避表決。議案2采取特別決議方式審議，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

議案1已經公司第七屆董事會第十六次會議、第七屆監事會第十次會議審議通過，獨立董事對議案1相關事項發表了事前認可意見和同意的獨立意見，議案2已經公司第七屆董事會第十六次會議審議通過，獨立董事對議案2相關事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司于2021年11月24日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

根據《上市公司股東大會規則》的要求，本次審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高管和單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

三、提案編碼

四、出席現場會議的登記方法

1.登記時間：2021年12月9日上午9:00—11:30，下午13:30—17:30。

2.登記地點：重慶市璧山區璧泉街道雙星大道50號1幢6樓

3.電話號碼：023—85283966 傳真號碼：0755-82760319

4.登記方式：

（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；

（2）法人股東憑營業執照復印件、單位持股憑證、法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；

（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；

（4）通過信用擔保賬戶持有公司股票的股東如果想出席現場股東大會并投票表決，請先咨詢信用擔保賬戶所屬證券公司的意見；

（5）本地或異地股東可憑以上有關證件的信函、傳真件進行登記，不接受電話登記。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網絡投票，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn ）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程請詳見本通知附件一《參加網絡投票的具體操作流程》。

六、其他事項

1.會議聯系方式

會務常設聯系人：劉維 電子郵箱：liuwei@hifuture.com

電話號碼：0755-82767767

2.會議費用情況：參加會議食宿、交通等費用由與會股東自理。

七、備查文件

1.第七屆董事會第十六次會議決議；

2.獨立董事關于第七屆董事會第十六次會議相關事項的事前認可意見及獨立意見；

3.第七屆監事會第十次會議決議。

附件：1.參加網絡投票的具體操作流程

2.授權委托書

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事會

二二一年十一月二十四日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362168”，投票簡稱為“惠程投票”。

2.議案設置

3.填報表決意見

本次股東大會審議的議案1采取普通決議方式審議，關聯股東應回避表決。議案2采取特別決議方式審議，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

二、通過深圳證券交易所系統投票的程序

1.投票時間：2021年12月10日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2021年12月10日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2021年12月10日（現場股東大會結束當日）下午15:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統投票。

附件2：

授權委托書

深圳市惠程信息科技股份有限公司：

截至2021年12月6日，我本人（單位）持有惠程科技股票 股，股票性質為 ，擬參加公司2021年第七次臨時股東大會。茲授權 先生（女士）（身份證號碼： ）代表本人（單位）出席惠程科技2021年第七次臨時股東大會，并代為行使表決權，本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會會議結束之日止。本人（單位）對審議事項投票表決指示如下：

特此授權委托。

委托人（簽名蓋章）：

被委托人（簽名）：

委托書簽發日期： 年 月 日

證券代碼：002168 證券簡稱：惠程科技 公告編號：2021-138

第七屆董事會第十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十六次會議于2021年11月23日以現場及通訊表決方式在公司會議室召開，本次會議通知經全體董事一致同意，于2021年11月21日以電子郵件和電話的方式送達給全體董事。本次會議應參加表決董事9人，實際參與表決董事9人。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，合法有效。本次會議由公司董事長陳國慶先生主持，經全體董事認真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案：

一、會議以7票同意、0票棄權、0票反對、2票回避，審議通過《關于全資子公司簽署中標項目合同暨關聯交易的議案》，并提交公司2021年第七次臨時股東大會審議。

董事會同意公司全資子公司重慶惠程未來智能電氣有限公司與重慶連盛同輝科技有限公司（以下簡稱“重慶連盛同輝”）簽署中標項目合同，合同總金額為人民幣3,705.88萬元（含稅費）。

因重慶連盛同輝作為公司控股股東的母公司重慶綠發資產經營管理有限公司間接控制的公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，重慶連盛同輝為公司的關聯法人，本次交易構成《股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第5號——交易與關聯交易》等規定的關聯交易。

公司董事陳國慶先生、周志達先生因在交易對方的關聯企業任職，對本項議案回避表決。

獨立董事對本項議案相關事項發表了事前認可意見以及同意的獨立意見。

本項議案尚需提交公司2021年第七次臨時股東大會審議。

具體內容詳見公司于2021年11月24日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的《關于全資子公司收到中標通知書暨關聯交易的公告》（公告編號：2021-140）、《獨立董事關于第七屆董事會第十六次會議相關事項的事前認可意見》《獨立董事關于第七屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見》。

二、會議以9票同意、0票棄權、0票反對，審議通過《關于擬變更公司名稱、注冊地址并修訂的議案》，并提交公司2021年第七次臨時股東大會審議。

董事會同意公司擬將公司名稱由“深圳市惠程信息科技股份有限公司”變更為“重慶惠程信息科技股份有限公司”、注冊地址由“深圳市坪山新區大工業區蘭景路以東、錦繡路以南惠程科技工業廠區”變更為“重慶市璧山區璧泉街道雙星大道50號1幢8-1”，并根據法律法規的有關規定，結合公司實際情況，擬對《公司章程》相關條款進行修訂。

公司獨立董事對本項議案相關事項發表了同意的獨立意見。

本項議案尚需提交公司2021年第七次臨時股東大會審議。

具體內容詳見公司于2021年11月24日在巨潮資訊網披露的相關公告。

三、會議以9票同意、0票棄權、0票反對，審議通過《關于召開2021年第七次臨時股東大會的議案》。

由于本次會議審議通過的《關于全資子公司簽署中標項目合同暨關聯交易的議案》《關于擬變更公司名稱、注冊地址并修訂的議案》需提請公司股東大會審議，提議于2021年12月10日召開2021年第七次臨時股東大會，股東大會會議通知主要內容如下：

股東大會召開時間：2021年12月10日；

股權登記日：2021年12月6日；

會議形式：現場會議和網絡投票相結合；

現場會議召開地點：重慶市璧山區璧泉街道雙星大道50號1幢11樓會議室；

審議議題：

1.《關于全資子公司簽署中標項目合同暨關聯交易的議案》；

2.《關于擬變更公司名稱、注冊地址并修訂的議案》。

具體內容詳見公司于2021年11月24日在巨潮資訊網披露的《關于召開2021年第七次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-142）。

四、備查文件

1.第七屆董事會第十六次會議決議；

2.獨立董事關于第七屆董事會第十六次會議相關事項的事前認可意見；

3.獨立董事關于第七屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見；

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事會

二二一年十一月二十四日

證券代碼：002168 證券簡稱：惠程科技 公告編號：2021-139

第七屆監事會第十次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第十次會議于2021年11月23日以現場及通訊表決方式在公司會議室召開，本次會議通知經全體監事一致同意，于2021年11月21日以電子郵件和電話的方式送達給全體監事。本次會議應參加會議監事3人，實到監事3人。本次會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，合法有效。本次會議由監事會主席梅紹華先生主持，經全體監事認真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案：

一、會議以2票贊成、0票反對、0票棄權、1票回避，審議通過《關于全資子公司簽署中標項目合同暨關聯交易的議案》。

經審核，公司監事會認為：本次關聯交易屬于公司正常經營行為，系全資子公司重慶惠程未來智能電氣有限公司通過招投標方式競得，交易價格定價公允合理，不存在利用關聯關系損害上市公司利益的情形，符合公司及全體股東的利益，審議程序符合《公司法》《中華人民共和國證券法》《公司章程》等的有關規定。

公司監事鄒勝勇先生因在交易對方的關聯企業任職，對本項議案回避表決。

本事項尚需提交公司2021年第七次臨時股東大會審議。

具體內容詳見公司于2021年11月24日在巨潮資訊網（www.cninfo.cn）披露的《關于全資子公司收到中標通知書暨關聯交易的公告》（公告編號：2021-140）。

二、備查文件

1.第七屆監事會第十次會議決議；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司監事會

二二一年十一月二十四日

證券代碼：002168 證券簡稱：惠程科技 公告編號：2021-140

關于全資子公司收到中標通知書

暨關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、關聯交易概述

1.近日，深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司重慶惠程未來智能電氣有限公司（以下簡稱“重慶惠程未來”）中標了重慶連盛同輝科技有限公司（以下簡稱“重慶連盛同輝”）位于重慶市的17項充電樁場站建設項目總承包工程，中標金額為人民幣3,705.88萬元（含稅費）。

2.因重慶連盛同輝作為公司控股股東的母公司重慶綠發資產經營管理有限公司（以下簡稱“重慶綠發”）間接控制的公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡稱“《股票上市規則》”）的相關規定，重慶連盛同輝為公司的關聯法人。本次交易構成《股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第5號——交易與關聯交易》等規定的關聯交易。

3.根據《股票上市規則》和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等規定，本次關聯交易事項已經公司于2021年11月23日召開的第七屆董事會第十六次會議、第七屆監事會第十次會議審議通過。關聯董事陳國慶先生、周志達先生、關聯監事鄒勝勇先生對上述事項進行了回避表決，獨立董事發表了事前認可意見以及同意的獨立意見。

截至本公告披露日，公司及下屬子公司與重慶綠發及其同一控制下的關聯法人在連續十二個月內發生的交易金額在3,000萬元以上，且占公司***近一期經審計凈資產***值5%以上，因此本事項尚需提交公司2021年第七次臨時股東大會審議。

4.根據《上市公司重大資產重組管理辦法》的有關規定，本次交易未構成重大資產重組、重組上市。

二、交易各方的基本情況

1.基本情況

公司名稱：重慶連盛同輝科技有限公司

統一社會信用代碼：91500120MAAC1U476L

公司類型：有限責任公司

注冊地址：重慶市璧山區璧泉街道雙星大道50號1幢6-2(自主承諾)

法定代表人：劉濤

注冊資本：4,850萬元人民幣

成立時間：2021年10月20日

營業期限：2021年10月20日至無固定期限

經營范圍：一般項目：信息系統集成服務；區塊鏈技術相關軟件和服務；工程管理服務；規劃設計管理；企業管理；電動汽車充電基礎設施運營；集中式快速充電站。

2.股權結構：

3.重慶連盛同輝于2021年10月成立，尚無***近一年又一期的主要財務數據。

4.因重慶連盛同輝作為公司間接控股股東重慶綠發間接控制的公司，根據《股票上市規則》的相關規定，重慶連盛同輝為公司的關聯法人。

5.重慶連盛同輝具備良好的信譽和履約能力，經查詢，其不屬于“失信被執行人”。

三、工程概況及合同主要內容

1.招標方：重慶連盛同輝科技有限公司

2.中標方：重慶惠程未來智能電氣有限公司

3.中標的金額及工程地點：

注：本協議成立后，如未能完成充電場站的備案及/或雙方權力機構經合法程序審議未通過，則合同將自動解除。

4.工程承包范圍：設計、原材料及設備采購、土建安裝工程，高低壓設備安裝工程，弱電（監控）安裝工程，裝飾工程及安全文明施工等。

5.承包方式：工程總承包。

6.合同工期：

（1）計劃開工日期：實際開工日期以監理工程師簽發的工程開工通知明確的開工日期為準。

（2）計劃竣工日期：實際竣工日期以工程竣工驗收合格之日為準。

（3）工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的，以工期總日歷天數為準。

四、交易的定價政策與定價依據

重慶連盛同輝通過招標方式，嚴格履行相應評審原則，經過綜合評估，定價公允合理。本次因招標而形成的關聯交易屬于正常的經營行為，不存在損害公司及其他非關聯股東特別是中小股東利益的情形。

五、對公司的影響

本次關聯交易為公司正常經營行為，中標合同的履行符合公司主營業務戰略布局。若中標項目順利實施，將對公司合同執行年度的經營業績產生一定的積極影響。

六、涉及關聯交易的其他安排

本次交易未涉及人員安置等情況，亦不存在上市公司股權變更或高層人事變動的情形。

七、本年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

本年年初至本公告披露日，除本次關聯交易外，公司與關聯人重慶綠發及其關聯方發生的其他關聯交易情況如下：

1.2021年5月，經公司董事會審議批準，公司與參股子公司思極星能科技（四川）有限公司及重慶綠發共同投資設立重慶思極星能科技有限公司。其中，公司出資人民幣900萬元，持股比例為30%。

2.2021年5-6月，經公司董事會、股東大會審議批準，公司及全資子公司喀什中匯聯銀創業投資有限公司（以下簡稱“喀什中匯聯銀”）擬與中新合富（重慶）股權投資基金管理有限公司、重慶綠發共同投資設立產業基金，主要投資方向為重慶市范圍內電動汽車充電場站資產建設及運營。產業基金認繳出資額為人民幣10,000萬元，其中，公司及喀什中匯聯銀合計出資人民幣3,000萬元，合計持股比例為30%。

3.2021年7月，經公司董事會、股東會審議批準，公司與重慶市璧山區人民政府簽訂《工業項目補充合同（二）》，雙方就進一步推進公司在高端智能制造板塊的發展，促進重慶市璧山區及重慶市的充電樁產業發展，實現雙方共贏互利，達成合作意向，投資項目規模總額調整為不低于人民幣4.5億元。

4.2021年8-9月，經公司董事會、監事會及股東大會審議批準，同意接受間接控股股東重慶綠發提供人民幣2億元的授信額度（實際借款數額以實際放款金額為準），主要用于公司主營業務發展及補充流動資金，借款期限為三年，年利率為5%。公司以持有的自有房產作抵押擔保，擔保范圍為雙方擬簽署《借款合同》項下的借款本金及相應利息。

5.2021年9月，經公司總裁辦公會審議批準，重慶惠程未來與公司控股股東重慶綠發城市建設有限公司（以下簡稱“綠發城建”）簽訂《合同協定書》，綠發城建向重慶惠程未來采購及安裝的事項包括充電樁設備及附件、材料費、安裝及人工等，金額合計2.36萬元。

6.2021年11月，經公司董事會審議通過，重慶惠程未來與中國石化銷售股份有限公司、重慶綠發簽署更新后的《合資合作協議》。本次合作事項調整后，各方擬共同投資設立重慶中石化惠發綜合能源有限公司（暫定名，以登記機關核定為準），其中重慶惠程未來擬認繳出資500萬元，占比10%。

以上交易的具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網上的相關公告。

八、風險提示

由于政策、內外部條件存在變化的可能性或有不可抗力因素隨機發生的影響，在合同簽署、項目實施及采購的過程中可能存在進度、金額的變化，公司將根據相關規定及時披露項目相關進展情況。

九、獨立董事的意見

1.事前認可意見

本次項目系公司全資子公司重慶惠程未來通過招投標方式競得，交易價格經招投標程序確定，定價合理、公允，不存在利用關聯方關系損害上市公司利益的行為。我們認為本次關聯交易有利于進一步推動公司主營業務的可持續發展，且關聯方具備較強的履約能力。不會對公司正常經營產生不利影響，也不存在損害公司和股東利益的情形。

我們同意將該議案提交公司第七屆董事會第十六次會議審議，董事會審議該關聯交易事項時，關聯董事須回避表決。

2.獨立意見

本次關聯交易屬于公司正常經營行為，系全資子公司重慶惠程未來通過招投標方式競得，交易價格定價公允合理，不存在利用關聯關系損害上市公司利益的情形，對公司未來財務狀況、經營成果無不利影響，符合監管部門及有關法律、法規、《公司章程》等的規定。

綜上，我們同意公司本次重慶惠程未來與相關方簽署中標項目合同，并將該項議案提交公司2021年第七次臨時股東大會審議。

十、監事會意見

經審核，公司監事會認為：本次關聯交易屬于公司正常經營行為，系全資子公司重慶惠程未來通過招投標方式競得，交易價格定價公允合理，不存在利用關聯關系損害上市公司利益的情形，符合公司及全體股東的利益，審議程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《公司章程》等的有關規定。

十一、備查文件

1.第七屆董事會第十六次會議決議；

2.獨立董事關于第七屆董事會第十六會議相關事項的事前認可意見和獨立意見；

3.第七屆監事會第十次會議決議；

4.《中標通知書》；

5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事會

二二一年十一月二十四日

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