證券代碼：002579 證券簡稱：中京電子 公告編號：2021-103

債券代碼：124004 債券簡稱：中京定轉(zhuǎn)

債券代碼：124005 債券簡稱：中京定02

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

惠州中京電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月23日召開第四屆董事會第三十五次會議，會議決議召開公司2021年第四次臨時股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項公告如下：

一、召開會議基本情況

（一）股東大會屆次：2021年第四次臨時股東大會

（二）召集人：公司董事會

（三）會議召開的合法性及合規(guī)性

公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過后，決定召開股東大會，本次股東大會的召集程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

（四）召開日期和時間：

現(xiàn)場會議的召開日期和時間：2021年12月10日（星期五）15:00

網(wǎng)絡(luò)投票的日期和時間：

1、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2021年12月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:30-15:00；

2、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2021年12月10日9:15-15:00期間的任意時間。

（五）會議召開方式：

本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的召開方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表決以***次投票結(jié)果為準。

（六）會議的股權(quán)登記日：2021年12月3日（星期五）。

（七）出席對象

1、截至2021年12月3日（星期五）深圳證券交易所A股交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的股東；公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（被授權(quán)人不必是本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

3、公司聘請的見證律師。

（八）會議地點：廣東省惠州市仲愷高新區(qū)陳江街道中京路1號公司會議室

二、會議事項：

本次會議擬審議的議案如下：

1.00《關(guān)于選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》（采取累積投票制）

1.01選舉楊林先生為第五屆董事會非獨立董事

1.02選舉劉德威先生為第五屆董事會非獨立董事

1.03選舉楊鵬飛先生為第五屆董事會非獨立董事

1.04選舉余祥斌先生為第五屆董事會非獨立董事

2.00《關(guān)于選舉第五屆董事會獨立董事的議案》（采取累積投票制）

2.01選舉金鵬先生為第五屆董事會獨立董事

2.02選舉李詩田先生為第五屆董事會獨立董事

3.00《關(guān)于選舉第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》（采取累積投票制）

3.01選舉方紅所先生為第五屆監(jiān)事會監(jiān)事

3.02選舉孟偉女士為第五屆監(jiān)事會監(jiān)事

4.00《關(guān)于變更注冊資本及修改公司章程的議案》

上述議案中，議案4屬于“特別決議案”，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會公布的《上市公司股東大會規(guī)則》的規(guī)定，議案1、2、3、4均為影響中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票，并將計票結(jié)果公開披露。

上述議案1、2、3為以累積投票方式選舉董事、監(jiān)事，應選非獨立董事4人、獨立董事2人、監(jiān)事2人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。其中，獨立董事的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。公司股東大會選舉產(chǎn)生的監(jiān)事將與由職工代表大會選舉的第五屆職工監(jiān)事共同組成第五屆監(jiān)事會。

上述議案具體內(nèi)容詳見公司刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

三、提案編碼

四、出席會議登記辦法：

（一）登記方式

1.出席會議的個人股東憑身份證、股票賬戶卡和持股憑證（委托代理人出席會議的，應出示本人身份證、代理委托書和持股憑證）辦理登記手續(xù)（參會股東登記表詳見附件一）；

2.法人股東由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席應出示本人身份證、法定代表人資格有效證明和持股憑證（委托代理人出席應出示本人身份證、法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證）辦理登記手續(xù)（參會股東登記表詳見附件一）；

3.擬出席本次會議的股東應將擬出席本次會議的確認回條以來人、郵遞或傳真方式送達登記地點。

（二）登記時間

本次現(xiàn)場會議的登記時間為2021年12月4日至2021年12月9日之間，每個工作日的上午10點至下午5點。

（三）登記地點

本次現(xiàn)場會議的登記地點為：廣東省惠州市仲愷高新區(qū)陳江街道中京路1號公司辦公樓董事會秘書辦公室。

（四）受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求

1.凡有權(quán)出席本次會議并有表決權(quán)的股東均可委托一位或多位人士（不論該人士是否為股東）作為其股東代理人，代其出席本次會議及投票。股東在填妥并交回“授權(quán)委托書”（格式見附件二）后，仍可親身出席大會并于會上投票。在此情況下，“授權(quán)委托書”將被視為撤回。委托兩名以上（包括兩名）代理人的股東，其代理人累計行使表決權(quán)的該股東的股份數(shù)，不得超過該股東在本次會議享有表決權(quán)的股份總數(shù)，且每一股份不得由不同的代理人重復行使表決權(quán)。

2.股東須以書面形式委托代理人，由授權(quán)股東簽署或由其被委托人簽署。如“授權(quán)委托書”由授權(quán)股東以外的其他人代為簽署的，則該“授權(quán)委托書”必須辦理公證手續(xù)。“授權(quán)委托書”必須在本次會議舉行前24小時交到本公司注冊地方為有效。

3.股東委托代理人出席本次會議并進行投票表決的，該等代理人需持本人身份證、經(jīng)授權(quán)股東簽署的書面“授權(quán)委托書”、授權(quán)股東賬戶卡和持股憑證辦理登記。

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認證與投票程序

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請見附件三。

五、其他事項：

（一）會期預計半天。出席人員的食宿、交通費及其他有關(guān)費用自理。

（二）會議聯(lián)系人：黃若蕾

會議聯(lián)系電話：0752-2057992

會議聯(lián)系傳真：0752-2057992

聯(lián)系地址：廣東省惠州市仲愷高新區(qū)陳江街道中京路1號公司辦公樓董事會秘書辦公室。

郵政編碼：516029

（三）出席現(xiàn)場會議股東及股東授權(quán)代理人請于會議開始前半小時內(nèi)到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場。

六、備查文件

1、第四屆董事會第三十五次會議決議；

2、第四屆監(jiān)事會第二十七次會議決議；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

惠州中京電子科技股份有限公司

2021年11月23日

附件一：

惠州中京電子科技股份有限公司

2021年第四次臨時股東大會參會股東登記表

附件二：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人/本公司出席2021年12月10日在廣東省惠州市仲愷高新區(qū)陳江街道中京路1號舉行的惠州中京電子科技股份有限公司2021年第四次臨時股東大會，并行使表決權(quán)。

本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束之時止。

委托人股票賬號： 持股數(shù)： 股

委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見下劃√）：

如委托人未對上述議案做出具體表決指示，受托人可否按自己意愿表決：

□可以 □不可以

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

委托日期：2021年 月 日

注：授權(quán)委托書、股東登記表剪報、復印或按以上格式自制均有效。

附件三：

網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362579

2、投票簡稱：中京投票

3、填表表決意見

對于非累積投票的議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

① 選舉非獨立董事（應選人數(shù)為4位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

② 選舉獨立董事（應選人數(shù)為2位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

③ 選舉監(jiān)事（應選人數(shù)為2位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

股東可以在2位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

5、對同一議案的投票以***次有效投票為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2021年12月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:30-15:00；

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2021年12月10日9:15-15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

證券代碼：002579 證券簡稱：中京電子 公告編號：2021-102

債券代碼：124004 債券簡稱：中京定轉(zhuǎn)

債券代碼：124005 債券簡稱：中京定02

惠州中京電子科技股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第二十七次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏

惠州中京電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月18日以電子郵件、傳真的方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出《惠州中京電子科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第二十七次會議通知》；2021年11月23日，公司第四屆監(jiān)事會第二十七次會議（以下簡稱“本次會議”）在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應參會監(jiān)事3名，實際參會監(jiān)事3名；本次會議召開的時間、地點、方式符合《公司法》等法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章以及《惠州中京電子科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，做出的決議合法、有效。

本次會議以投票方式審議通過了以下議案：

一、《關(guān)于提名第五屆監(jiān)事會監(jiān)事選人的議案》

鑒于公司第四屆監(jiān)事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會同意提名方紅所先生、孟偉女士為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，提交公司股東大會審議。以上監(jiān)事候選人如經(jīng)股東大會選舉通過，將與公司職工代表大會選舉的職工代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會。

***近兩年內(nèi)曾擔任公司董事或高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

監(jiān)事候選人簡歷詳見附件。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

惠州中京電子科技股份有限公司

監(jiān)事會

2021年11月23日

附件：監(jiān)事候選人簡歷

方紅所，男，1986年出生，本科學歷，歷任惠州市景生實業(yè)有限公司土建工程師，惠州富之頁工貿(mào)實業(yè)有限公司土建主管工程師。2014年入職本公司，現(xiàn)任公司工程管理中心總經(jīng)理。

方紅所先生未持有本公司股票；與本公司的控股股東、實際控制人以及持有公司5%以上股份的股東及本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人。

孟偉，女，1991年出生，本科學歷，2016年入職本公司，先后擔任公司行政中心高級秘書、總裁辦經(jīng)理、總監(jiān)等職務(wù)，現(xiàn)任公司辦公室副總經(jīng)理。

孟偉女士未持有本公司股票；與本公司的控股股東、實際控制人以及持有公司5%以上股份的股東及本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人。

證券代碼：002579 證券簡稱：中京電子 公告編號：2021-101

債券代碼：124004 債券簡稱：中京定轉(zhuǎn)

債券代碼：124005 債券簡稱：中京定02

惠州中京電子科技股份有限公司

第四屆董事會第三十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏

惠州中京電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月18日以電子郵件、傳真的方式向公司全體董事、監(jiān)事發(fā)出《惠州中京電子科技股份有限公司第四屆董事會第三十五次會議通知》；2021年11月23日，公司第四屆董事會第三十五次會議（以下簡稱“本次會議”）在惠州市本公司辦公樓會議室現(xiàn)場召開。會議應參會董事6名，實際參會董事6名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議；本次會議召開的時間、地點、方式符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章以及《惠州中京電子科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，做出的決議合法、有效。

本次會議以投票方式審議通過了以下議案：

一、《關(guān)于提名第五屆董事會董事候選人的議案》

鑒于公司第四屆董事會任期屆滿，依據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，擬對董事會進行換屆選舉。經(jīng)提名委員會審查，董事會審議決定，公司第五屆董事會由6名董事組成，其中非獨立董事4名，獨立董事2名。

提名楊林先生、劉德威先生、楊鵬飛先生、余祥斌先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人。提名金鵬先生、李詩田先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人。

獨立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所備案無異議后，方可與本次決議通過的其他非獨立董事候選人一同提交股東大會審議。股東大會對本次董事選舉采用累積投票制。

公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

董事候選人簡歷詳見附件，《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》詳見同日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

表決情況：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案將提請股東大會審議。

二、《關(guān)于變更注冊資本及修改公司章程的議案》

公司因如下事項導致注冊資本變更：1、股票期權(quán)行權(quán)增加股本2,513,773股；2、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股增加股本15,289,845股；3、實施2020年度權(quán)益分派增加股本100,414,137股；4、注銷回購股份減少股本9,009,800股。

綜上，公司總股本由496,528,116股變更為605,736,071股；公司注冊資本由496,528,116元變更為605,736,071元。公司將根據(jù)注冊資本變更相應修改公司章程，具體詳見附件《公司章程修訂案》。

表決情況：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案將提請股東大會審議。

三、《關(guān)于召開2021年第四次臨時股東大會的議案》

董事會提請召開2021年第四次臨時股東大會，會議時間為2021年12月10日，具體內(nèi)容詳見公司于2021年11月24日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的《關(guān)于召開2021年第四次臨時股東大會通知的公告》。

表決情況：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

惠州中京電子科技股份有限公司

董事會

2021年11月23日

附件1：董事候選人簡歷

楊林，男，1959年出生，大專學歷，經(jīng)濟師職稱。曾在廣東省廣州軍區(qū)部隊服役，并在廣東省惠州市財校和深圳市直屬機關(guān)工作。歷任廣東天元電子科技有限公司總經(jīng)理，深圳市京港投資發(fā)展有限公司總經(jīng)理，惠州中京電子科技有限公司董事長等職務(wù)。現(xiàn)任本公司董事長。

楊林先生直接和間接控制本公司28.50%股份，為本公司實際控制人；楊林先生與公司副董事長劉德威先生及總裁楊鵬飛先生為親屬關(guān)系，除此以外與其他持有公司5%以上股份的股東及本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人。

劉德威，男，1965年出生，本科學歷，高級工程師職稱。歷任廣東省輕工學校講師，惠州市天元集團公司總經(jīng)理助理，惠州中京電子科技股份有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、總裁等職務(wù)。現(xiàn)任本公司副董事長。

劉德威先生直接和間接持有本公司0.34%股份；劉德威先生與公司實際控制人楊林先生、總裁楊鵬飛先生為親屬關(guān)系，除此以外與其他持有公司5%以上股份的股東及本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人。

楊鵬飛，男，1991年出生，碩士研究生學歷，畢業(yè)于美國加州州立大學金融專業(yè)。曾任光大證券股份有限公司投行部項目經(jīng)理。歷任惠州中京電子科技股份有限公司營銷經(jīng)理、總裁助理等職務(wù)。現(xiàn)任本公司董事、總裁。

楊鵬飛先生未持有本公司股份。楊鵬飛先生與公司實際控制人楊林先生、公司副董事長劉德威先生為親屬關(guān)系，與控股股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人。

余祥斌，男，1975年出生，本科學歷，會計師職稱。曾在中國南光進出口總公司和北京華夏國際企業(yè)信用咨詢有限公司工作。歷任惠州中京電子科技股份有限公司財務(wù)部副經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任本公司董事、副總裁、董事會秘書。

余祥斌先生直接和間接持有本公司0.16%股份；與本公司的控股股東、實際控制人以及持有公司5%以上股份的股東及本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人。

金鵬先生，男，中國國籍，擁有美國***居留權(quán)，1970年出生，物理學博士，先后畢業(yè)于南開大學、休斯敦大學。歷任美國Corning公司高級工程師兼光纖專家，美國Sensitron半導體公司高級工程師，CML Innovative Technologies公司科技總監(jiān)，深圳市半導體行業(yè)協(xié)會秘書長。現(xiàn)任北京大學深圳研究生院副教授、無錫瑞威光電科技有限公司董事長、深圳前海會盟創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事、珦盛新材料（珠海橫琴）股份有限公司董事、深圳新陽藍光能源科技股份有限公司獨立董事、深圳市瑞能實業(yè)股份有限公司獨立董事、廣州方邦電子股份有限公司獨立董事（688020）、深圳雷曼光電科技股份有限公司獨立董事（300162）、實豐文化發(fā)展股份有限公司獨立董事（002862）。

金鵬先生未持有本公司股票；與本公司的控股股東、實際控制人以及持有公司5%以上股份的股東及本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人。

李詩田，男，1979年出生，博士研究生學歷，畢業(yè)于暨南大學財務(wù)管理專業(yè)。現(xiàn)任華南師范大學副教授；兼任廣東省***科學與組織發(fā)展研究會理事及副秘書長、廣東省教育研究院財經(jīng)素養(yǎng)教育實踐專家?guī)烊霂鞂＜摇?/p>

李詩田先生未持有本公司股票；與本公司的控股股東、實際控制人以及持有公司5%以上股份的股東及本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人。

附件2：《公司章程修訂案》

惠州中京電子科技股份有限公司

公司章程修訂案

修訂前：

第六條：公司的注冊資本為人民幣496,528,116元。

第二十一條 公司目前的股份總數(shù)為496,528,116股，均為普通股，股本結(jié)構(gòu)如下：

修訂后：

第六條：公司的注冊資本為人民幣605,736,071元。

第二十一條 公司目前的股份總數(shù)為605,736,071股，均為普通股，股本結(jié)構(gòu)如下：

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費咨詢電話：400-006-0010