證券代碼：002908 證券簡稱：德生科技 公告編號：2021-115

廣東德生科技股份有限公司

第三屆董事會第九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東德生科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第九次會議于2021年12月13日以電子郵件或電話方式發出通知，并于2021年12月23日以現場結合通訊的方式在廣東省廣州市天河區軟件路15號三樓公司會議室召開。本次會議應到董事9人，實到董事9人，公司監事及部分高級管理人員列席本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次會議由董事長虢曉彬先生主持，審議并通過決議如下：

一、審議通過《關于變更公司經營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》

與會董事同意公司因經營業務拓展需要，擬增加經營范圍，并根據《公司法》、《證券法》及《上市公司章程指引》等相關法律、法規及規范性文件的要求，對《公司章程》中有關經營范圍的部分條款進行修改，由董事會授權公司管理層辦理相關工商變更登記手續。

本次擬增加經營范圍“人力資源服務（不含職業中介活動、勞務派遣服務）”及“職業中介活動”。

本次修訂《公司章程》的具體情況如下：

■

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；

表決結果：通過。

本議案尚需提交2022年***次臨時股東大會審議。

具體內容詳見公司同日發布于***信息披露媒體及巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

二、審議通過《關于聘任證券事務代表的議案》

為保證公司信息披露及投資者管理等工作的正常開展，公司董事會同意聘任趙丹敏女士為公司證券事務代表，協助董事會秘書履行各項職責，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；

表決結果：通過。

具體內容詳見公司同日發布于***信息披露媒體及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于聘任證券事務代表的的公告》。

三、審議通過《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》

董事會同意召集公司全體股東于2022年1月10日召開公司2022年***次臨時股東大會，審議上述需要公司股東大會審議批準的議案。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；

表決結果：通過。

具體內容詳見公司同日發布于***信息披露媒體及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開2022年***次臨時股東大會通知的公告》。

特此公告。

廣東德生科技股份有限公司董事會

二〇二一年十二月二十三日

證券代碼：002908 證券簡稱：德生科技 公告編號：2021-116

廣東德生科技股份有限公司

關于聘任證券事務代表的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東德生科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月23日召開的第三屆董事會第九次會議審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案》，同意聘任趙丹敏女士為公司證券事務代表，協助董事會秘書履行各項職責，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

趙丹敏女士具備履行職責所必需的專業能力，已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證》，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定，簡歷詳見附件。

趙丹敏女士的聯系方式如下：

電話：020-29118777

傳真：020-29118600

電子郵箱：stock@e-tecsun.net

通訊地址：廣東省廣州市天河區軟件路15號三樓

特此公告。

廣東德生科技股份有限公司董事會

二〇二一年十二月二十三日

附件：趙丹敏女士簡歷

趙丹敏，女，1995年出生，中國國籍，無境外***居留權，本科學歷，曾就職于廣州陽普醫療科技股份有限公司董事會辦公室，已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證》，2021年8月加入本公司，就職于公司董事會辦公室。

截至本公告披露日，趙丹敏女士未直接或間接持有公司股份，與公司控股股東及實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒，不屬于“失信被執行人”，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《公司章程》等規定的不得擔任證券事務代表的情形，其任職資格符合相關法律法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

證券代碼：002908 證券簡稱：德生科技 公告編號：2021-117

廣東德生科技股份有限公司

關于召開2022年***次

臨時股東大會通知的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東德生科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第九次會議審議通過了《關于公司召開2022年***次臨時股東大會的議案》，現將本次股東大會的有關事項通知如下：

一、會議基本情況

1、會議召集人：公司董事會

2、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政

法規、部門規章、規范性文件和公司章程的要求。

3、會議召開日期和時間

（1）現場會議時間：2022年1月10日下午14:00

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2022年1月10日9:15-15:00的任意時間。

4、現場會議地點：廣東省廣州市天河區軟件路15號三樓公司會議室

5、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合

（1）現場投票：股東出席現場股東大會或者書面委托代理人出席現場會議參加表決，股東委托的代理人不必是公司股東；

（2）網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統形式表決權。

公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決方式出現重復投票的以***次有效投票結果為準。

6、股權登記日：2022年1月4日

7、出席對象：

（1）截止股權登記日2022年1月4日15:00深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書格式參見附件二），該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據相關法律法規應當出席股東大會的其他人員。

二、會議審議事項

1、審議《關于變更公司經營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》；

上述議案屬于特別決議議案，應由股東大會以特別決議方式審議，須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

上述議案已經公司第三屆董事會第九次會議審議通過，內容詳情請見2021年12月23日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公司公告。

三、提案編碼

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四、會議登記等事項

1、登記方式：

預約登記，異地股東可采用信函、傳真或電子郵件的方式登記，公司不接受電話登記。請股東仔細填寫《參會股東登記表》（見附件三），以便登記確認。

2、登記時間：

2022年1月4日至2022年1月7日，9:00-17:30；建議采用電子郵件的方式登記（郵箱地址：stock@e-tecsun.net）。注意登記時間以收到信函或電子郵件的時間為準。

3、登記地點：廣東德生科技股份有限公司董事會辦公室。

4、登記手續：

（1）自然人股東須持本人身份證（原件）、證券賬戶卡（復印件）辦理登記手續；委托代理人出席的應持代理人身份證（原件）、授權委托書（原件）、委托人身份證（復印件）和委托人證券賬戶卡（復印件）辦理登記手續；

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證（原件）、營業執照（復印件加蓋公章）、法定代表人證明書（原件）和證券賬戶卡（復印件）辦理登記手續；由法定代表人委托的代理人出席會議的，持代理人身份證（原件）、法定代表人身份證（復印件）、營業執照（復印件加蓋公章）、法定代表人證明書（原件）、授權委托書（原件）和證券賬戶卡（復印件）辦理登記手續；

（3）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶身份證原件到場，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。

5、其他事項：本次股東大會為期半天，出席會議人員的食宿及交通費用自理。

聯系人：趙丹敏

電話：020-29118777

傳真：020-29118600

電子郵箱：stock@e-tecsun.net

五、網絡投票具體操作流程

本次股東大會，股東可通過深圳證券交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

特此公告。

廣東德生科技股份有限公司董事會

二〇二一年十二月二十三日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“362908”,投票簡稱為“德生投票”。

2、填報表決意見或選舉票數。本次股東大會議案為非累積投票的議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年1月10日9:15-15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二

授權委托書

茲全權委托 先生/女士代表本人/本單位出席廣東德生科技股份有限公司2022年***次臨時股東大會，并代表本人/本單位依照以下指示對下列議案投票。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本人/本單位承擔。

■

注：股東根據本人意見對上述審議事項選擇贊成、反對或棄權，并在相應表格內打“√”，三者中只能選其一，選擇一項以上的無效。

委托人名稱（簽名或蓋章）：

委托人證件號碼：

委托人持股性質：

委托人持股數量：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

委托日期：

附件三：

參會股東登記表

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