本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）為中航西安飛機工業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年重大資產置換及支付現金購買資產暨關聯交易項目（以下簡稱“重大資產重組項目”）的獨立財務顧問，委派胡時陽先生和曾念華先生為本次重大資產重組項目的財務顧問主辦人。

2021年11月22日，公司收到國泰君安《關于更換中航西安飛機工業集團股份有限公司持續督導財務顧問主辦人的函》，國泰君安原委派的財務顧問主辦人曾念華先生因個人工作變動原因離職，不再擔任公司本次重大資產重組項目持續督導的財務顧問主辦人，國泰君安決定委派王依女士接替曾念華先生擔任公司本次重大資產重組項目持續督導的財務顧問主辦人，繼續履行持續督導義務。

本次持續督導財務顧問主辦人變更后，公司2020年重大資產置換及支付現金購買資產暨關聯交易項目的持續督導財務顧問主辦人為胡時陽先生和王依女士。

特此公告。

附件：王依女士簡歷

備查文件：國泰君安《關于更換中航西安飛機工業集團股份有限公司持續督導財務顧問主辦人的函》

中航西安飛機工業集團股份有限公司

董 事 會

二○二一年十一月二十三日

附件

王依女士簡歷

王依，女，杜克大學管理學碩士，現就職于國泰君安證券股份有限公司投資銀行部，曾參與新中港主板IPO、聯盛科技主板IPO、安恒信息非公開發行股票等項目。

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